公安食药侦管辖33种犯罪最新立案追诉标准及证据规格

近日，公安部最新发布了《公安部刑事案件管辖分工规定》公通字〔2020〕9号（点击查看）对各有关业务部门刑事案件管辖分工进行了调整。在分工中，明确了公安部食品药品犯罪侦查局33个罪名的管辖权限。下面是33个罪名的最新立案追诉标准及部分案件证据规格标准。

食药侦管辖33种犯罪案件立案追诉标准

及部分案件证据规格标准

《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的下列案件：

第一节生产、销售伪劣商品罪中的下列案件：

一、生产、销售伪劣产品案（刑法第140条）

本罪是指生产者、销售者违反产品质量管理法规，在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，并且销售金额达到5万元以上或者货值金额达到15万元以上的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第十六条规定，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、伪劣产品销售金额五万元以上的；

2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；

3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体为复杂客体。生产、销售伪劣产品的行为不仅侵犯了国家对生产、销售产品质量的监督管理制度，而且还侵犯了企业和广大消费者的合法权益。

2、客观方面表现为生产者、销售者实施了生产、销售伪劣产品的行为。

3、主体为一般主体。一切从事产品生产、销售的企业、公司等单位以及达到刑事责任年龄具有刑事责任的自然人，都能成为本罪的主体。

4、主观方面由故意构成，并且一般都具有牟取非法利润的目的，即行为人明知是伪劣产品而予以生产或者销售。过失行为，生产者不知原材料假或者不符合质量标准，而生产或销售的，不构成本罪。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他

证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售伪劣商品犯罪行为的证据。

（1）证明行为人生产、销售伪劣产品行为的证据：①假冒具有特种行业许可证：食品工业、制药工业、压力容器工业、计量器具工业、农业种子生产、销售上述行为产品；②伪造产品产地、冒用厂名、厂址以及注册商标；③假冒产品质量认证书及其标志；④以一种产品冒充多种产品；⑤没有使用价值的产品冒充产品。

（2）证明行为人以不合格的产品冒充合格产品行为的证据：①不符合国家标准：品种、合格、质量标准、安全标准、卫生标准、其他；②具有下列行为的产品：明令淘汰的产品、生产不符合标准的产品、以处理品冒充合格品出售、其他。

（3）证明行为人销售金额在五万元以上的下列行为的证据：①生产、销售伪劣产品足以对人体造成严重危害或已造成危害；②生产、销售不符合卫生标准的食品，足以造成传染性疾病或已经造成传染性疾病；③生产、销售不符合卫标准的医疗器械、医用卫生材料足以造成对工作严重危害和已经造成危害；④生产、销售不符合安生标准的产品，足以造成严重后果的；⑤生产、销售不符合卫生标准的化妆品、足以造成严重后果和已经造成后果的；

⑥生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子给生产造成损失的。

（四）侦查工作中应注意的问题

本罪是以销售金额为衡量犯罪情节的主要标准，构成犯罪的起点为销售金额在5万元以上。伪劣产品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额三倍以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。货值金额以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算；没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。货值金额难以确定的，按照国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部1997年4月22日联合发布的《扣押、追缴、没收物品估补管理办法》的规定，委托指定的估价机构确定。多次实施生产、销售伪劣产品行为，未经处理的，伪劣产品的销售金额或者货值金额累计计算。

二、生产、销售假药案（刑法第141条）

本罪是指生产者、销售者违反药品管理法规，故意生产和销售假药，足以严重危害人体健康的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》（公通字〔2017〕12号）第二条将《立案追诉标准（一）》第十七条修改为：

生产、销售假药的，应予立案追诉。但销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻

微危害不大的除外。

以生产、销售假药为目的，具有下列情形之一的，属于本条规定的“生产”：

1、合成、精制、提取、储存、加工炮制药品原料的；

2、将药品原料、辅料、包装材料制成成品过程中，进行配料、混合、制剂、储存、包装的；

3、印制包装材料、标签、说明书的。

医疗机构、医疗机构工作人员明知是假药而有偿提供给他人使用，或者为出售而购买、储存的，属于本条规定的“销售”。

本条规定的“假药”，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。是否属于假药难以确定的，可以根据地市级以上药品监督管理部门出具的认定意见等相关材料进行认定。必要时，可以委托省级以上药品监督管理部门设置或者确定的药品检验机构进行检验。”

（注:根据2019年新版《药品管理法》第一百二十四条的规定，对于“未取得药品批准证明文件生产、进口药品”违反本法等情形，应给予相应的行政处罚，不再追究刑事责任。但对于构成非法经营罪的，仍应以非法经营罪定罪处罚。）

（二）犯罪构成要件

1、侵害的客体是国家药品管理制度和人民的生命健康权利，属于复杂客体。

2、客观方面表现为行为人实施了生产、销售假药，足以严重危害人体健康的行为。

3、主体为一般主体，自然人和单位均可构成本罪的主体。至于生产、销售者是否具有生产、销售药品的合法资格，不影响本罪的成立。

4、主观方面由故意构成。即行为人明知生产或销售的是假药，会造成危害人体健康的结果，为牟取非法利益，放任危害结果的发生的行为。过失生产、销售假药者，不构成本罪。（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（3）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售假药犯罪行为的证据。

（1）生产、销售假药行为的证据：①假冒药品生产许可证；②假冒经营企业许可证；③假冒制剂许可证；④伪造药品产地、冒用厂名、厂址以及注册商标；⑤假冒药品质量认证书及其标志。

（2）证明以不合格的药品冒充合格药品行为的证据：①药品所含成份的名称与国家药品标准的规定不符；②药品所含成份的名称与省、自治区、直辖市的药品标准的规定不符；③以非药品冒充药品；④以他种药品冒充此种药品；⑤国务院卫生行政部门规定禁止使用的

药品；⑥未取得批准文号生产的药品；⑦变质不能药用的药品；⑧被污染不能药用的药品。（3）证明足以危害人体健康行为的证据：①生产、销售的假药足以危害人体健康；②生产、销售的假药已经造成危害人体健康。

（4）证明其他生产、销售假药行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

1、构成本罪的必要条件是“足以危害人体健康”。足以危害人体健康只是一种危险性。因此，本罪应以危险犯的定罪原则处理。但这种“足以危害人体健康”的危险应有科学的依据，并且应该是以不特定的多数人为对象的。

2、本罪与按照民间土方、偏方生产或者销售药品的界限。有些民间土方、偏方对某些疾病确有一定疗效，或虽无明显疗效，但流传已久，在群众心目中威信很高，也没有什么毒副作用，按照这些土方、偏方生产、销售药品，虽然和国家药品管理制度不符，但其社会危害不大，不能按本罪论处。但以欺骗为目的，故意配制有毒有害药品，危害人体健康的，要以犯罪论处。

三、生产、销售劣药案（刑法第142条）

本罪是指违反国家药品管理法规，生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为。（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第十八条规定，生产（包括配制）、销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、造成人员轻伤、重伤或者死亡的；

2、其他对人体健康造成严重危害的情形。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是药品管理制度和公民的健康权利。

2、客观表现为生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为。

3、主体为一般主体，自然人或单位均可构成本罪主体。

4、主观方面由故意构成，即行为人明知生产或销售的劣药会发生对人体健康造成严重危害的结果，为牟取非法利益，放任危害结果的发生的行为。过失不构成本罪。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

具体证据包括：

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售劣药犯罪行为的证据，具体证据包括：

（1）证明药品的含量“不符合国家药品规定标准”行为的证据；

（2）证明药品的含量“不符合省（或自治区、直辖市）药品规定标准”行为的证据；

（3）证明生产超过有效期的药品行为的证据；

（4）证明销售超过有效期的药品行为的证据；

（5）证明其他生产、销售“不符合药品标准规定”行为的证据；

（6）不具有与所生产药品相适应的技术条件的证据；

（7）不具有与所生产药品相适用的厂房、设施和卫生环境的证据；

（8）不具有与所生产药品能进行质量检验的机构或者人员及必要的仪器设备的证据；（9）未经所在省（直辖市、自治区）药品生产经营主管部门审查同意批准的证据；

（10）无《药品生产企业许可证》、《药品经营许可证》的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

罪与非罪的界限，关键是看是否对人体健康造成严重危害。如果生产、销售劣药的行为没有造成危害或者危害较轻的，则不构成犯罪。

四、生产、销售不符合安全标准的食品案（刑法第143条）

本罪是指生产者、销售者明知生产、销售的食品不符合卫生标准而进行生产、销售，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》（公通字〔2017〕12号）第三条将《立案追诉标准（一）》第十九条修改为：

生产、销售不符合食品安全标准的食品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、食品含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质的；

2、属于病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、水产动物及其肉类、肉类制品的；

3、属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的食品的；

4、婴幼儿食品中生长发育所需营养成分严重不符合食品安全标准的；

5、其他足以造成严重食物中毒事故或者严重食源性疾病的情形。

在食品加工、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用食品添加剂，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，应予立案追诉。

在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用添加剂、农药、兽药等，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，应予立案追诉。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是国家的食品卫生监督制度和消费者权利和生命安全。

2、客观方面表现为违反国家食品卫生管理法规，生产、销售不符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的行为。

3、主体是一般主体，个人和单位均可构成本罪主体。

4、主观方面由故意构成，过失不构成本罪。本罪的故意是间接故意。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职

证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售不符合卫生标准食品犯罪行为的证据，具体证据包括：

（1）证明生产、销售腐败变质食品行为的证据；

（2）证明生产、销售有毒、有害、污染性食品行为的证据；

（3）证明生产、销售含有致病性寄生虫微生物食品行为的证据；

（4）证明生产、销售未经检验或者检验不合格的肉类及制品行为的证据；

（5）证明生产、销售病死、毒死或死因不明的禽、兽、畜、水产品行为的证据；

（6）证明包装不洁造成污染行为的证据；

（7）证明生产、销售影响营养、卫生食品行为的证据；

（8）证明生产、销售用非食品原料加工食品行为的证据；

（9）证明“超过保存期限”行为的证据；

（10）证明生产、销售含未经批准使用的添加剂、残存农药的食品行为的证据；

（11）证明生产、销售卫生部门禁止出售的食品行为的证据；

（12）证明其他生产、销售不符合卫生标准的食品行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

本罪与一般违反食品卫生法规的行为有明显的区别。区分二者的关键就在于行为人生产、销售不符合卫生标准食品的行为是否足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患，对人体健康造成严重危害。如果没有上述严重危害，行为人不构成犯罪,只是一般违法行为。

五、生产、销售有毒、有害食品案（刑法第144条）

本罪是指违反食品管理法规，在生产、销售的食品中故意掺入有毒、有害的非食品原料或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》（公通字〔2017〕12号）第四条将《立案追诉标准（一）》第二十条修改为：

在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，应予立案追诉。

在食品加工、销售、运输、贮存等过程中，掺入有毒、有害的非食品原料，或者使用有毒、有害的非食品原料加工食品的，应予立案追诉。

在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，使用禁用农药、兽药等禁用物质或者其他有毒、有害物质的，应予立案追诉

在保健食品或者其他食品中非法添加国家禁用药物等有毒、有害物质的，应予立案追诉。下列物质应当认定为本条规定的“有毒、有害的非食品原料”：

1、法律、法规禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质；

2、国务院有关部门公布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单》《保健食品中可能非法添加的物质名单》中所列物质；

3、国务院有关部门公告禁止使用的农药、兽药以及其他有毒、有害物质；

4、其他危害人体健康的物质。”

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是国家的食品卫生管理制度和消费者的生命健康权利。

2、客观方面表现为行为人在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为。

3、主体为一般主体，单位和个人均能构成本主体。

4、主观方面由故意构成，过失不构成本罪。犯罪目的一般是为了谋取非法利益，但是否牟利不是构成本罪的必要要件。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售有毒、有害食品犯罪行为的证据，具体证据包括：

（1）证明行为人生产、销售有工业酒精食品行为的证据；

（2）证明行为人生产、销售有工业染料食品行为的证据；

（3）证明行为人生产、销售有色食品行为的证据；

（4）证明行为人生产、销售有化学合成剂食品行为的证据；

（5）证明行为人生产、销售有毒品（包括精神药品）食品行为的证据；

（6）证明行为人生产、销售有受污染水源食品行为的证据；

（7）证明行为人生产、销售其他有毒、有害食品行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

1、本罪与生产、销售不符合卫生标准的食品罪的界限。

两罪的区别在于：一是犯罪对象不同。本罪生产、销售的是有毒、有害的食品，即掺入有毒、有害的非食品原料的食品；而生产、销售不符合卫生标准食品罪的犯罪对象只是未达到食品卫生标准的食品，该食品中未掺入有毒、有害的非食品原料；二是客观方面不同。本罪须具

有在生产、销售的食品中掺入有毒、有害非食品原料的行为；而生产、销售不符合卫生标准食品罪尽管也掺入有毒、有害物质从而造成食品不符合卫生标准，但加入的物质仍然是食品原料，只不过是变质、腐败或被污染了；三是本罪是行为犯，只要实施客观方面要求的行为即可构成既遂；生产、销售不符合卫生标准食品罪是危险犯，只有造成严重食物中毒事故或者其他食源性疾患，对人体健康造成严重危害的，才能构成既遂。

2、本罪与投放危险物质罪的界限。

与投放危险物质罪区别的关键是，犯罪的目的不同：本罪的目的是获取非法利润，虽然行为人对掺入有毒、有害的非食品原料是明知的，但并不追求危害结果的发生；投放危险物质罪的目的是使不特定多数人死亡或伤害，追求危害结果的发生。本罪与过失投放危险物质罪的区别关键在于对在食品中掺入有毒、有害的非食品原料的主观心理态度不同：过失投放危险物质不是故意在食品中掺入有毒、有害的非食品原料；而是由于疏忽大意或过于自信造成的，而本罪则故意在食品中掺入有毒、有害的非食品原料。

六、生产、销售不符合标准的医用器材案（刑法第145条）

本罪是指生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以严重危害人体健康的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十一条规定，生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、进入人体的医疗器械的材料中含有超过标准的有毒有害物质的；

2、进入人体的医疗器械的有效性指标不符合标准要求，导致治疗、替代、调节、补偿功能部分或者全部丧失，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的；

3、用于诊断、监护、治疗的有源医疗器械的安全指标不合符强制性标准要求，可能对人体构成伤害或者潜在危害的；

4、用于诊断、监护、治疗的有源医疗器械的主要性能指标不合格，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的；

5、未经批准，擅自增加功能或者适用范围，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的；

6、其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。

医疗机构或者个人知道或者应当知道是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买并有偿使用的，视为本条规定的“销售”。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是国家对医用卫生材料的管理制度和不特定多数人的生命健康权利。

2、客观方面表现为生产不符合保障人体健康的医用器材，足以严重危害人体健康的行为。

3、主体是一般主体，单位和个人均可构成本罪的主体。

4、主观方面由故意构成，过失不构成本罪。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售不符合健康标准医用器材犯罪行为的证据。具体证据包括：

（1）证明行为人生产、销售不符合健康标准的诊断器械行为的证据；

（2）证明行为人生产、销售不符合健康标准的治疗器械行为的证据；

（3）证明行为人生产、销售不符合健康标准的预防疾病器械行为的证据；

（4）证明行为人生产、销售不符合健康标准的调节人的生理机能的仪器、设施、装置、器官、植入物、相关物品等医疗器械行为的证据；

（5）证明行为人生产、销售不符合健康标准的替代人体器官的仪器、设备、装置、器官、植入物、相关物品等医疗器械行为的证据；

（6）证明行为人生产、销售不符合健康标准的诊断医用材料行为的证据；

（7）证明行为人生产、销售不符合健康标准的治疗医用材料行为的证据；

（8）证明行为人生产、销售不符标准的预防疾病医用材料行为的证据；

（9）证明行为人生产、销售不符合健康标准的调节人的生理机能医用材料行为的证据；（10）证明行为人生产、销售不符合健康标准的替代人体器官的仪器、设备、装置、器官、植入物、相关物品等医疗器械行为的证据；

（11）证明行为人生产、销售其他不符合健康标准的医疗器械、医用卫生材料行为的证据。（四）侦查工作中应注意的问题

罪与非罪的界限。要注意：生产、销售医疗器械必须经过有关部门批准，取得生产经营许可证。没有取得生产经营许可证而生产、销售医疗器械的，根据有关规定，除依法给予行政处罚外，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。因此，未取得《医疗器械生产企业许可证》生产医疗器械的，未取得《医疗器械经营企业许可证》经营医疗器械的，属于刑法第225条第（4)项规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，情节严重的，应当依法以非法经营罪定罪处罚。未取得《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的单位或个人，生产、销售不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以严重危害人体健康的行为，既可能构成非法经营罪，又可能构成生产、销售不符合标准的医用器材罪。如果只构成一罪，则依构成之罪从重处罚；如果两罪都能构成，则属想象竞合，应择一重罪依法治罪科刑。

七、生产、销售不符合安全标准的产品案（刑法第146条）

本罪是指生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，造成严重后果的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二

十二条规定，生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销售明知是以上不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、造成人员重伤或者死亡的；

2、造成直接经济损失十万元以上的；

3、其他造成严重后果的情形。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是国家对电器、压力容器、易燃易爆产品和其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行为标准的产品的监督管理制度，也侵犯了消费者的人身财产安全。

2、客观方面表现为行为人违反产品质量法规，生产、销售不符合保障人身、财产安全标准的产品，造成严重后果的行为。

3、主体是一般主体，任何单位和个人都可以成为本罪的主体。其中既包括合法的生产者、销售者，也包括非法的生产者销售者。

4、主观方面由故意构成，过失不构成本罪。犯罪目的是为了牟取非法利益，但不论出于何种目的，不影响本罪的构成。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售不符合安全标准产品犯罪行为的证据，具体证据包括：

（1）证明行为人生产不符合保障人身、财产安全标准的电气产品行为的证据；

（2）证明行为人生产不符合保障人身、财产安全标准的压力容器产品行为的证据；

（3）证明行为人生产不符合保障人身、财产安全标准的易燃、易爆产品行为的证据；（4）证明行为人生产其他不符合保障人身、财产安全标准的产品行为的证据；

（5）证明行为人销售不符合保障人身、财产安全标准的电器产品行为的证据；

（6）证明行为人销售不符合保障人身、财产安全标准的压力容器产品行为的证据；

（7）证明行为人销售不符合保障人身、财产安全标准的易燃、易爆产品行为的证据；（8）证明行为人销售其他不符合保障人身、财产安全标准的产品行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

罪与非罪的标准主要是看生产、销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电

器、压力容器、易燃易爆产品或者其他产品的行为，是否造成致人死亡、财产重大损失等严重后果。有严重后果，构成本罪；没有严重后果，销售金额又不到5万元的可视为一般违法行为。

八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案（刑法第147条）

本罪是指生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，使生产遭受较大损失的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十三条规定，生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、使生产遭受损失二万元以上的；

2、其他使生产遭受较大损失的情形。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家对生产、销售农药、兽药、化肥、种子等农业生产资料的管理制度，也侵犯了消费者的权益和农业生产。

2、客观方面表现为行为人生产、销售假农药、假兽药、假化肥、假种子，或者以不合格的冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，使生产遭受较大损失的行为。

3、主体为一般主体，单位和个人均可构成本罪的主体。

4、主观方面由故意构成。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子犯罪行为的证据，具体证据包括：（1）证明行为人生产伪劣、失效农药行为的证据；

（2）证明行为人生产伪劣、失效兽药行为的证据；

（3）证明行为人生产伪劣、失效化肥行为的证据；

（4）证明行为人生产伪劣、失效种子行为的证据；

（5）证明行为人销售伪劣农药行为的证据；

（6）证明行为人销售伪劣兽药行为的证据；

（7）证明行为人销售伪劣化肥行为的证据；

（8）证明行为人销售伪劣种子行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

罪与非罪的界限，关键是看行为人有无生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子的故意和是否使生产遭受了较大的损失。如果行为人不知道是伪劣农药、兽药、化肥、种子而予以销售的，或者行为人生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子没有使生产遭受较大损失的，不构成本罪。但根据刑法第一百四十九条第一款的规定，销售金额在5万元上的，可以按生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。当前在司法实践中要特别注意防止“以罚代刑”，对那些生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子，使生产遭受较大损失的行为人，不仅要依法判处其赔偿经济损失，而且要坚决依法追究其刑事责任。

九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品案（刑法第148条）

本罪是指生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，造成严重后果的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十四条规定，生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、造成他人容貌毁损或者皮肤严重损伤的；

2、造成他人器官组织损伤导致严重功能障碍的；

3、致使他人精神失常或者自杀、自残造成重伤、死亡的；

4、其他造成严重后果的情形。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是复杂客体，包括国家对化妆品的卫生监督管理制度以及消费者的人身健康权利。

2、客观方面表现为行为人违反国家对化妆品的管理法规、生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，造成严重后果的行为。

3、主体是一般主体，单位和个人均可构成本罪的主体。

4、主观方面由故意构成。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）证明间接故意的证据：证明行为人放任危害结果发生；

（4）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人生产、销售不符合卫生标准的化妆品犯罪行为的证据。具体证据包括：

（1）证明行为人生产不符合卫生标准的育发、染发、烫发、脱毛，美乳、健美、除臭、祛斑、防晒等特殊化妆品行为的证据；

（2）证明行为人生产不符合卫生标准的洗发精、护发素、护肤霜、美容霜、唇膏、指甲油、香水、洗面奶、发胶等日用化妆品行为的证据；

（3）证明行为人销售不符合卫生标准的育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒等特殊化妆品行为的证据；

（4）证明行为人销售不符合卫生标准的洗先发精、护发素、护肤霜、美容霜、唇膏、指甲油、香水、洗面奶、发胶等日用化妆品行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

罪与非罪的界限，关键是看生产、销售伪劣化妆品是否造成了严重后果。如果生产、销售伪劣化妆品，只是使用以后没有任何效果，根本不起作用，或者没有造成严重后界的，不构成本罪。根据刑法第149条第1款的规定，如果销售金额在5万元以上的，可以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。应当注意的是，即使在有严重后果的情况下，也要正确区分该严重后果是否由化妆品不符合卫生标准所引起的。有些化妆品使用后可能会引起不良反应，产品说明书已经说明了使用方法和注意事项。但如果由于消费者自身的过错没有按说明书上所说的方法和剂量使用，导致出现不良反应甚至严重后果的，则不能追究化妆品生产者和销售者的刑事责任。

第七节侵犯知识产权罪中的下列案件：

十、假冒注册商标案（刑法第213条）

本罪是指违反国家商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1、非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;

2、假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的;

3、其他情节严重的情形。

（二）犯罪构成要件

1、犯罪的客体是国家商标管理制度和他人的注册商标专用权。

2、客观方面表现为违反商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为。

3、主体为一般主体，自然人和单位均可构成本罪。

4、主观方面表现为故意，即行为人明知是他人的注册商标，而未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）目的：①营利；②破坏他人商标信誉；③侵害他人商标专用权益。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人假冒注册商标犯罪行为的证据。具体证据包括：

（1）证明行为人使用未经注册人许可的与其注册商标相同的商标行为的证据；

（2）证明行为人擅自制造、伪造他人注册商标标识和销售擅自制造、伪造的他人注册商标标识的行为的证据：①违反国家商标管理法规；②假冒他人注册商标；

（3）证明行为人情节严重的证据；

（4）证明行为人情节特别严重行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

1、假冒注册商标罪罪与非罪的界限

（1）关于假冒商标与被假冒的注册商标是否相同的问题。《刑法》中的“相同”不应当被理解为“完全相同”，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条第1款的规定，相同的商标，是指与被假冒的注册商标完全相同，或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。（2）如何理解“使用”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条第2款的规定，使用是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为。

（3）假冒注册商标罪与经许可使用他人注册商标行为的区别。只要经许可使用他人注册商标，无论是有偿使用还是无偿使用，都是合法使用。已经许可他人使用注册商标，被许可人使用不当的行为属违反使用许可合同的行为，不应以犯罪论处。

十一、销售假冒注册商标的商品案（刑法第214条）

本罪是指销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条规定，销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1、销售金额在五万元以上的;

2、尚未销售，货值金额在十五万元以上的;

3、销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家商标管理制度和商标所有人的注册商标专用权，

也侵犯了消费者的合法权益。

2、客观方面表现为：

（1）销售明知是假冒他人注册商标的商品；

（2）销售金额数额较大。这里的销售，包括以零售、批发或者其他方式将商品予以有偿转让的行为。

（3）犯罪的主体是一般主体，自然人和单位均可构成本罪。

（4）主观方面表现为故意，即明知是假冒他人注册商标的商品而予以销售。至于行为人是否知晓其销售的商品是假冒何人的注册商标不属于本罪故意所要求的明知范围。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人销售假冒注册商标的商品犯罪行为的证据。具体证据包括

（1）证明行为人购进并且销售明知是假冒他人注册商标的商品行为的证据；

（2）证明行为人帮助他人销售明知是假冒他人注册商标的商品行为的证据

（3）证明行为人代为销售明知是假冒他人注册商标的商品行为的证据；

（4）证明行为人销售明知是假冒他人注册商标的商品金额数额较大行为的证据；

（5）证明行为人销售明知是假冒他人注册商标的商品金额数额巨大行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

1、销售假冒注册商标的商品罪罪与非罪的界限。

销售假冒注册商标的商品罪与一般侵权行为的界限。下列行为属一般侵权行为，不构成本罪：（1）销售明知是假冒注册商标的商品，相关数额尚未达到立案追诉标准的；

（2）不具有“明知”的主观要件。

2、如何理解销售假冒注册商标的商品罪的“明知”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第9条的规定：

明知，是指知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的；

因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商的；

伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的；

其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。

十二、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案（刑法第215条）

本罪是指违反商标管理法规，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的行为。

（一）立案追诉标准。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十一条规定，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1、伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的;

2、伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;

3、其他情节严重的情形。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是国家的商标管理制度和注册商标所有人的商标专用权。

2、客观方面表现为违反商标管理法规，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重行为。

3、犯罪主体为一般主体，自然人和单位均可构成本罪。

4、主观方面表现为故意，即行为人明知是他人的注册商标标识而伪造、擅自制造，或者明知是伪造、擅自制造的注册商标标识而销售。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）目的：①获取非法利润；②牟利；③营利。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人非法制造、销售非法制造的注册商标标识犯罪行为的证据。具体证据包括：（1）证明行为人伪造他人商标的文字、字母、图形、商标图样行为的证据；

（2）证明行为人无《注册商标印刷证明》而擅自印制商标标识行为的证据；

（3）证明行为人有《注册商标印刷证明》而擅自任意超量印刷商标标识行为的证据；（4）证明行为人销售伪造他人商标标识行为的证据；

（5）证明行为人销售擅自印刷、超量印刷商标标识行为的证据；

（6）证明行为人情节严重的证据；

（7）证明行为人情节特别严重的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪罪与非罪的界限。

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，具有下列情形之一的，属商标侵权，不构成本罪：

过失制造他人注册商标标识或者过失销售伪造、擅自制造的注册商标标识

伪造、擅自制造他人未注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的未注册商标标识；

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，尚未达到刑事犯罪立案追诉标准的。

十三、假冒专利案（刑法第216条）

本罪是指违反专利管理法规，假冒他人专利，情节严重的行为。

（一）立案追诉标准。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十二条规定，假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1、非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的;

2、给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的;

3、假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的;

4、其他情节严重的情形。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是国家对专利的管理制度和他人的专利权。

2、客观方面表现为违反专利管理法规，假冒他人专利，情节严重的行为。

3、犯罪主体为一般主体，单位和自然人均可构成本罪。

4、主观方面表现为故意，过失不构成本罪。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据，包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）目的：牟取不法利益。

3、犯罪客观要件证据

证明行为人假冒专利犯罪行为的证据。具体证据包括：

（1）证明行为人没有向国家专利管理机关提出申请行为的证据

（2）证明行为人没有提交请求书、说明摘要和权利要求等文件行为的证据；

（3）证明行为人违反《专利法》行为的证据；

（4）证明行为人未经专利权人许可，而制造、使用或者销售取得专利发明行为的证据；（5）证明行为人仿造他人发明创造行为的证据；

（6）证明行为人以欺骗手法登记为专利权人、专利受让人、专利许可证持有人行为的证据；（7）证明行为人牟取个人利益行为的证据；

（8）证明行为人以自己的非法专利技术冒充他人的专利技术行为的证据；

（9）证明行为人情节严重行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

假冒专利罪罪与非罪的界限。根据《专利法》第69条的规定，下列行为不视为侵犯专利权：1、专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

2、在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

3、临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

4、专为科学研究和实验而使用有关专利的；

5、为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。除此之外的假冒他人专利行为，达到立案追诉标准的，均应追究刑事责任。

十四、侵犯著作权案（刑法第217条）

本罪是指以营利为目的，违反著作权管理法规，未经著作人或与著作权有关的人的许可，复制发行其作品，出版他人享有专有出版权的图书、复制发行其制作的录音录像，制作、出售假冒他人署名的美术作品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十六条规定，以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，或者出版他人享有专有出版权的图书，或者未经录音、录像制作者许可，复制发行其制作的录音、录像，或者制作、出售假冒他人署名的美术作品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、违法所得数额三万元以上的；

2、非法经营数额五万元以上的；

3、未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计五百张（份）以上的；

4、未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像制品，复制品数量合计五百张（份）以上的；

5、其他情节严重的情形。

以刊登收费广告等方式直接或者间接收取费用的情形，属于本条规定的“以营利为目的”。

本条规定的“未经著作权人许可”，是指没有得到著作权人授权或者伪造、涂改著作权人授权许可文件或者超出授权许可范围的情形。

本条规定的“复制发行”，包括复制、发行或者既复制又发行的行为。

通过信息网络向公众传播他人文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，或者通过信息网络传播他人制作的录音录像制品的行为，应当视为本条规定的“复制发行”。

侵权产品的持有人通过广告、征订等方式推销侵权产品的，属于本条规定的“发行”。

本条规定的“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。已销售的侵权产品的价值，按照实际销售的价格计算。制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的，按照被侵权产品的市场中间价格计算。

（二）犯罪构成要件

1、侵犯的客体是复杂客体，即著作权人对其作品享有的著作权和国家对文化市场的管理秩序。本罪的犯罪对象是著作权，著作权包括著作人身权和著作财产权。

2、客观方面表现为以下四种情形：

一是未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品。根据最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，所谓复制发行，是指行为人以营利为目的，未经著作权人许可而实施的复制、发行或者既复制又发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的行为；

二是出版他人享有专有出版权的图书；

三是未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像；

四是制作、出售假冒他人署名的美术作品。

3、主体是一般主体，公民、法人和非法人单位均可构成本罪主体。

4、主观方面由故意构成，其目的是为牟取非法利益。以营利为目的是本罪主观上的必备要件。

（三）证据参考标准

1、犯罪主体要件证据

（1）证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据。

（2）证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辩认能力与控制能力。

（3）证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。

（4）证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明。

2、犯罪主观要件证据

（1）证明行为人明知的证据：明知自己的行为会发生危害社会的结果；

（2）证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；

（3）目的：营利。

3、犯罪客观要件的证据

证明行为人侵犯著作权罪行为的证据。具体证据包括：

（1）证明行为人未经著作权人许可，复制发行其作品行行为的证据：①文字作品；②音乐作品；③电影作品；④电视作品；⑤录像作品；⑥计算机软件；⑦其他；

（2）证明行为人出版他人享在有出版权的图书行为的证据；

（3）证明行为人未经录音、录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像作品行为的证据；（4）证明行为人制作、出售假冒他人署名的美术作品行为的证据；

（5）证明行为人违法所得数额较大或者有其他严重情节行为的证据；

（6）证明行为人违法所得数额巨大或者有特别严重情节行为的证据。

（四）侦查工作中应注意的问题

罪与非罪的界限。

最容易混淆的有以下两种情形：

一是侵犯著作权罪与著作权纠纷的界限。如因职务作品、委托作品发生权属争议而擅自复制发行作品，即使最后确定著作权归属他人也不宜以犯罪论处；又如因使用作品在报酬上发生争议也只能按著作权纠纷处理；

二是侵犯著作权罪与一般侵权行为的界限。首先，不属于刑法列举的四种侵犯著作权和与著作权有关权益的行为不构成犯罪；其次，虽属四种侵权行为之一，但出于业务活动，教学科

研等需要而非出于营利目的，即使大量复制发行并收取成本费也不构成犯罪；第三，违法所得数额未达到较大程度又无其他严重情节的不构成犯罪，应按一般的侵权行为追究其民事责任，而不以侵犯著作权论处。

十五、销售侵权复制品案（刑法第218条）

【立案追诉标准】

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十七条规定，以营利为目的，销售明知是刑法第二百一十七条规定的侵权复制品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、违法所得数额十万元以上的；

2、违法所得数额虽未达到上述数额标准，但尚未销售的侵权复制品货值金额达到三十万元以上的。

十六、侵犯商业秘密案（刑法第219条）

本罪是指以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；或者披露、使用或者允许他人使用以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取的权利人的商业秘密；或者违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。

（一）立案追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》将《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十三条侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准修改为：

侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、给商业秘密权利人造成损失数额在三十万元以上的；

2、因侵犯商业秘密违法所得数额在三十万元以上的；

3、直接导致商业秘密的权利人因重大经营困难而破产、倒闭的；

4、其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。

前款规定的造成损失数额或者违法所得数额，可以按照下列方式认定：1、以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定；2、以不正当手段获取权利人的商业秘密后，披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定，但该损失数额低于商业秘密合理许可使用费的，根据合理许可使用费确定；

3、违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

4、明知商业秘密是不正当手段获取或者是违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求披露、使用、允许使用，仍获取、使用或者披露的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

5、因侵犯商业秘密行为导致商业秘密已为公众所知悉或者灭失的，损失数额可以根据该项商业秘密的商业价值确定。商业秘密的商业价值，可以根据该项商业秘密的研究开发成本、实施该项商业秘密的收益综合确定；

6、因披露或者允许他人使用商业秘密而获得的财物或者其他财产性利益，应当认定为违法所得。

经济犯罪死刑标准

经济犯罪死刑标准 在我国经济类的犯罪还保留了死刑，但是由于经济犯罪，它也是一种犯罪类型，所以说有各种各样的经济类型的犯罪，而且这些经济犯罪的类型，其每一种都是不一样的，并且量刑标准也不一样，具体的还是要根据现实生活中发生的实际情况决定。 根据《中华人民共和国刑法》的规定，最高刑也可以被判处死刑，在我国死刑又可以分为立即执行和缓期执行。死刑是剥夺犯罪分子生命的一种刑罚方法，也是最为严厉的一种刑法。在经济犯罪中也有判处死刑的案件。下面就介绍一下对于经济犯罪死刑判定标准。 关于死刑 根据《中华人民共和国刑法》的规定，在我国死刑，只能适用于一些罪行极其严重的犯罪分子。但是死刑除了依法由最高人民法院判决的以外，剩下的案件都应当先报请最高人民法院核准。

由此也可以看出，死刑，它适用于罪行极严重的犯罪分子。也就是说这一类的犯罪分子，其所犯的罪行，对于我们的国家和人民的利益危害特别的严重，并且犯罪分子的犯罪情节也是特别恶劣的。 经济类犯罪中死刑标准 1、目前适用死刑的罪名也有很多，比如说蓄意谋杀，还有严重的故意伤害，强奸，绑架，还有情节极其严重的各类普通的刑事犯罪，也包括数额非常巨大的贪污受贿等在经济类的犯罪中也保留了死刑，相关的罪名主要有七个，关于经济犯罪的保留了死刑的罪名如生产、销售假药罪;走私假币、伪造假币罪;集资诈骗罪等等。 2、在我国经济类的犯罪还保留了死刑，但是由于经济犯罪，它也是一种犯罪类型，所以说有各种各样的经济类型的犯罪，而且这些经济犯罪的类型，其每一种都是不一样的，并且量刑标准也不一样，具体的还是要根据现实生活中发生的实际情况决定。 3、关于死刑，在我们国家的《刑法》当中也有具体的法条依据，也就是《中华人民共和国刑法》的第48条，系统介绍了执行死缓的适用对象，还有其核准程序。其中明文规定了在我国，死刑是指只能适用于罪行极其严重的犯罪分子的，如果对于那些刚被判处死刑的犯罪人员，并且不是必须立即执行死刑的也可以在判处死刑的时候同时宣告死刑缓期二年在执行。死刑除了依照

刑事案件立案标准 部分

刑事案件立案标准部分 作者：王峰 刑事案件立案标准 第一部分刑事侦查部门管辖案件 一、放火案： 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、情节和后果严重，致人重伤、死亡，或者损失财物1000元以上，毁损粮食、棉花500公斤以上的。 2、情节恶劣，后果特别严重，致数人死亡，直接损失财物一万元以上，毁坏粮食、棉花1万斤以上，或者中断交通、造成财产巨大损失的。 3、在公共交通工具、公共场所，或针对政府机关、水厂、电厂、铁路、公路、电台、电视台以及生产、存放剧毒、易燃、易爆物品的工厂、仓库进行放火的，在其他部位、地点对特定对象放火，造成重大人员伤亡或者重大经济损失的。 涉嫌故意放火造成森林或者其他林木火灾的，应予立案。 二、决水案： 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、故意决开水库、河流等堤坝，损坏公司财物，危害公共安全，或者致人伤亡的。 2、决水致人重伤、死亡，或者损失财物1千元以上，毁坏粮食、棉花1千斤以上的。 3、决水致死数人，直接损失财物1万元以上，毁坏粮食、棉花1万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。 三、爆炸案： 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、情节、后果严重，致人死亡、重伤，或者损失财物千元以上，毁坏粮食等千斤以上。 2、情节恶劣，后果特别严重，致数人死亡，直接损失财物万元以上，毁坏粮食等万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。 3、在公共交通工具、公共场所，或针对党政机关、水厂、电场、铁路、公路、电台、电视台以及生产、存放剧毒、易爆物品的工厂、仓库进行爆炸的；在其他部位、地点对特定对象爆炸行凶，造成重大人员伤亡或经济损失的。 四、投放危险物质案： 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、情节、后果严重，致人重伤、死亡，或者损失财物千元以上，毁坏粮食千斤以上。

关于经济犯罪案件追诉标准的规定

关于经济犯罪案件追诉标准的规定 一、在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准（二）》）中增加第十一条之一：［对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案（刑法第一百六十四条第二款）］ 为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 二、在《立案追诉标准（二）》中增加第六^一条之一：［虚开发票案（刑法第二百零五条之一）］虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行 政处罚二次以上，又虚开发票的； （三）其他情节严重的情形。 三、在《立案追诉标准（二）》中增加第六十八条之一：［持有伪

造的发票案（刑法第二百一十条之一）］明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉： （一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉； （二）持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉； （三）持有伪造的第（一）项、第（二）项规定以外的其他发票 二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉。 关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案 追诉标准的规定（二）》的通知 各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆 生产建设兵团人民检察院、公安局： 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、

涉及贷款罪名立案标准

最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称《规定(二)》)第二十七条规定，凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形(以上简称“四种情形”)，应予立案追诉。在此之前，公安部经侦局已率先于2009年作出了《关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复》，其基本精神与上述规定也是一致的。不过应注意该解释的溯及力问题。关于刑事司法解释的时间效力，“两高”《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》确立的是“无旧从新，有旧从旧兼从轻”的做法，且规定对于在司法解释施行前已办结的案件如果无错误就不再变动。? 必须将该罪立案追诉规定同该罪法条结合起来全面分析，而不能孤立地理解《规定(二)》第二十七条，否则，对该罪的认识就会发生偏差。比如，刑法第一百七十五条之一明确规定，该罪必须具有给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节的行为，这是构成该罪的必要条件。而孤立地分析《规定(二)》第二十七条，则似乎只要以欺骗手段取得贷款一百万元以上，或者多次以欺骗手段取得贷款，不管是否给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节，均可定罪。实际上并非如此。通过立案侦查，如果发现行为人骗取贷款一百万元以上，或者多次骗取贷款，并且给银行或其他金融机构造成实际经济损失在20万元以上，或者虽未给银行或其他金融机构造成重大损失，但却利用贷款进行非法活动，情节严重，自应以该罪追究刑事责任。但是，如果经过立案查明，行为人仅仅骗贷数额在一百万元以上，或者多次骗贷，却并未给银行或其他金融机构造成实际损失，亦未利用贷款进行任何非法活动，那就明显属于一般的市场背信行为，并未给金融管理秩序造成实际危害，并未触犯刑法第一百七十五条之一，当然不应以该罪追究刑事责任。? “形成不良贷款数额”不宜认定为“重大经济损失数额”，现各银行都实行贷款五级分类制，次级、可疑、损失类称为不良贷款，这里的不良并不一定形成既定的损失，因此“不良贷款”不等于是”经济损失”

(财务知识)经济犯罪数额立案标准最全版

（财务知识）经济犯罪数额 立案标准

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》、广东省高级人民法院对《关于诈骗罪数额标准的适用法律问题的请示报告》的答复及《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》，广东各地对数额较大、数额巨大、数额特别巨大的认定标准如下： 壹、广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以2千元之上５万元以下为“数额较大”，５万元之上不满５０万元为“数额巨大”，５０万元之上为“数额特别巨大”。 二、湛江、茂名、惠州、潮州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区以2千元之上４万元以下为“数额较大”，４万元之上不满４０万元为“数额巨大”，４０万元之上为“数额特别巨大”。 根据《广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于确定盗窃案件数额标准问题的通知》壹、我省执行上述三个数额的标准分三类地区、三个档次掌握： (壹)壹类地区是广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞、中山等七个市。盗窃数额较大的起点掌握在二千元之上；数额巨大的起点掌握在二万元之上；数额特别巨大的起点掌握在十万元之上。 (二)二类地区是惠州、江门、湛江、茂名、肇庆、潮州、揭阳、汕尾等八个市。盗窃数额较大的起点掌握在壹千五百元之上；数额巨大的标准掌握在壹万五千元之上；数额特别巨大的标准掌握在九万元之上。 (三)三类地区是河源、云浮、阳江、清远、梅州、韶关等六个市。盗窃数额较大的起点掌握在壹千元之上；数额巨大的起点掌握在壹万元之上；数额特别巨大的起点掌握在八万元之上 广东省高级人民法院《关于办理X公司、企业或者其他单位的工作人员职务侵占、受贿、挪用资金等刑事犯罪案件适用法律若干问题的座谈会纪要》

串通投标罪的刑法规定及司法解释

串通投标罪的刑法规定及司法解释 刑法的基本规定 第二百二十三条【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 最高人民法院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（节录）（2010年5月7日公通字[2010] 23号） 第七十六条 [串通投标案(刑法第二百二十三条)]投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (二)违法所得数额在十万元以上的; (三)中标项目金额在二百万元以上的; (四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的; (五)虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的; (六)其他情节严重的情形。 第八十八条本规定中的“虽未达到上述数额标准”，是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。 第八十九条对于预备犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事责任的，应予立案追诉。 第九十条本规定中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。 第九十一条本规定中的“以上”，包括本数。 一、串通投标罪立案标准 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的; 2.对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的; 3.虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的。 刑法第223条的规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 立案标准的第1项规定，“损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。 这里的“直接经济损失”，是指行为人串通投标的行为给招标人、其他投标人或者国家、集体、公民所造成的财产损毁、减少的实际价值，不包括间接经济损失。 立案标准的第2项规定，“对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的”，应当立案追究。 所谓威胁，是指行为人对投标招标活动的其他参加人，采用精神强制的方法使其产生恐惧，而被迫接受行为人提出的招投标条件的行为。 所谓欺骗，是指以虚构事实或者隐瞒真相的方法，使其他招标人、投标人“自愿地”接受行为人提出的招投标条件的行为。这种“自愿”，实际上是受行为人的欺骗而上当所致，并非真正自愿接受。 立案标准的第3项规定，“虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的”，应当立案追究。 二、相关说明 1、本罪主体是特殊主体，只能是投标人、招标人，包括个人和单位。 2、本罪主观方面只能是故意 三、构成要件 （一）、客体要件 本罪侵犯的复杂客体，既侵犯其他投标人或国家、集体的合法权益，又侵犯

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 的规定(一)的补充规定及解读

最高人民检察院 公安部 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定 一、在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（以下简称《立案追诉标准（一）》）第十五条后增加一条，作为第十五条之一：[不报、谎报安全事故案（刑法第一百三十九条之一）]在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）导致事故后果扩大，增加死亡一人以上，或者增加重伤三人以上，或者增加直接经济损失一百万元以上的； （二）实施下列行为之一，致使不能及时有效开展事故抢救的： 1．决定不报、迟报、谎报事故情况或者指使、串通有关人员不报、迟报、谎报事故情况的；2．在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的； 3．伪造、破坏事故现场，或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移、藏匿受伤人员的； 4．毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、记录、计算机数据等资料以及其他证据的；（三）其他不报、谎报安全事故情节严重的情形。 本条规定的“负有报告职责的人员”，是指负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人，以及其他负有报告职责的人员。 二、将《立案追诉标准（一）》第十七条修改为：[生产、销售假药案（刑法第一百四十一条）]生产、销售假药的，应予立案追诉。但销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻微危害不大的除外。 以生产、销售假药为目的，具有下列情形之一的，属于本条规定的“生产’’： （一）合成、精制、提取、储存、加工炮制药品原料的； （二）将药品原料、辅料、包装材料制成成品过程中，进行配料、混合、制剂、储存、包装的；

刑事案件立案追诉标准

一、盗窃案（刑法第二百六十四条）盗窃公私财物，犯罪数额达到数额较大的，或者多次盗窃（二年内三次以上）、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，应当立案追诉。 （一）量刑情节 “数额较大”的起点为二千元； “数额巨大”的起点为五万元； “数额特别巨大”的起点为五十万。 （二）盗窃公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照前项规定标准的百分之五十确定： 1、曾因盗窃受过刑事处罚的； 2、一年内曾因盗窃受过行政处罚的； 3、组织、控制未成年人盗窃的； 4、自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的； 5、盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的； 6、在医院盗窃病人或者其亲友财物的； 7、盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； 8、因盗窃造成严重后果的。 二、诈骗案（刑法第二百六十六条）诈骗公私财物，达到数额较大的，应当立案追诉。 （一）量刑情节 “数额较大”的起点为五千元； “数额巨大”的起点为五万元； “数额特别巨大”的起点为五十万。 （二）诈骗公私财物价值三千元以上，且具有下列从严惩处情形之一的，以诈骗罪定罪：

1、通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 2、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； 3、以赈灾募捐名义实施诈骗的； 4、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； 5、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 三、抢夺案（刑法第二百六十七条第一款）抢夺公私财物，犯罪数额达到“数额较大”起点二千元的，应予立案。 携带凶器抢夺的，以抢劫罪定罪。 四、敲诈勒索案（刑法第二百七十四条）敲诈勒索公私财物，犯罪数额数额较大或者多次敲诈勒索（二年内三次以上）的，应予立案追诉。 （一）量刑情节 “数额较大”的起点为三千元； “数额巨大”的起点为六万元； “数额特别巨大”的起点为五十万。 （二）敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照上述规定标准的百分之五十确定: 1、曾因敲诈勒索受过刑事处罚的; 2、一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的; 3、对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的; 4、以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的; 5、以黑恶势力名义敲诈勒索的;

最新刑事案件立案标准

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》的通知 各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 为及时、准确打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法修正案（七）》《中华人民共和国刑法修正案（八）》《中华人民共和国刑法修正案（九）》等法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》。现印发给你们，请遵照执行。 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》和《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》印发后，公安机关管辖的上述刑事案件立案追诉标准有司法解释或者司法解释性质文件作出进一步明确规定的，依照司法解释或者司法解释性质文件的规定掌握相关案件的立案追诉标准。 各地在执行中遇到的问题,请及时分别报最高人民检察院和公安部。 最高人民检察院 公安部 2017年4月27日 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》 公通字〔2017〕12号

一、在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（以下简称《立案追诉标准（一）》）第十五条后增加一条，作为第十五条之一：［不报、谎报安全事故案（刑法第一百三十九条之一）］在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）导致事故后果扩大，增加死亡一人以上，或者增加重伤三人以上，或者增加直接经济损失一百万元以上的； （二）实施下列行为之一，致使不能及时有效开展事故抢救的： 1．决定不报、迟报、谎报事故情况或者指使、串通有关人员不报、迟报、谎报事故情况的； 2．在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的； 3．伪造、破坏事故现场，或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移、藏匿受伤人员的； 4．毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、记录、计算机数据等资料以及其他证据的； （三）其他不报、谎报安全事故情节严重的情形。 本条规定的“负有报告职责的人员”，是指负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人，以及其他负有报告职责的人员。 二、将《立案追诉标准（一）》第十七条修改为：［生产、销售假药案（刑法第一百四十一条）］生产、销售假药的，应予立案追诉。但销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻微危害不大的除外。

诈骗罪的立案标准

最新诈骗罪的立案标准 最新诈骗罪的立案标准、诈骗、就是指用虚假的手段、和不正当的方法、骗取他人钱财、的交诈骗。下面就有云法律网小编为您介绍最新诈骗罪的立案标准。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。 本罪是1997年刑法新增设的罪名。 刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。 本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。 立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。 立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。 最新诈骗罪的立案标准、一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

民营企业易触犯的刑事罪名及追诉标准汇总

民营企业易触犯的刑事罪名及追诉标准汇总 一、涉及罪名 逃税罪；虚报注册资本罪；虚假出资、抽逃出资罪；非法经营罪；非法吸收公众存款罪；集资诈骗罪；高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；职务侵占罪；合同诈骗罪；行贿罪。 二、刑法规定 1、逃税罪 第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。 对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。 有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任;但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。 ★追诉标准： 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第五十七条逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的; (二)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的; (三)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。 纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。 2、虚报注册资本罪 第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 ★追诉标准：

广东省刑事案件立案与量刑标准

广东省刑事案件立案与量刑标准（74种犯罪） 注：对相关标准如有疑问请核实后再用，若有新文件，请按新文件标准执行，发现错漏会在下方留言区更正。广东省一类地区为广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞，二类地区为其他地区。 一、盗窃罪(刑法第264条) (一)盗窃价值3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），两年内三次盗窃的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，应予立案追诉。 (二)盗窃价值10万元为“数额巨大”（二类地区为6万元）； (三)盗窃价值50万为“数额特别巨大”（二类地区为40万元）。 二、诈骗罪(刑法第266条) (一)诈骗价值6000元（二类地区为4000元）为“数额较大”，诈骗未遂数额为6万元，电信诈骗价值3000元为“数额较大”，应予立案追诉； (二)诈骗价值10万元（二类地区为6万元）为“数额巨大”，电信诈骗价值3万元为“数额巨大”； (三)诈骗价值50万元（二类地区、电信诈骗同）为“数额特别巨大”。 三、敲诈勒索罪(刑法第274条) (一)敲诈勒索价值人民币4000元为“数额较大”（二类地区为2500元），应予立案追诉； (二)敲诈勒索骗价值人民币10万元为“数额巨大”（二类地区为6万元）； (三)敲诈勒索价值人民币50万为“数额特别巨大”（二类地区为40万元） 四、抢夺罪(刑法第267条) (一)抢夺价值人民币3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），应予立案追诉； (二)抢夺骗价值人民币8万元为“数额巨大”（二类地区为5万元）； (三)抢夺价值人民币40万元为“数额特别巨大”（二类地区为30万元）。 五、抢劫罪(刑法第263条) 抢劫数额巨大标准为10万元（二类地区为6万元）。 六、拒不支付劳动报酬罪（刑法第276条之一） 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在2万元以上的（二类地区为1万元）；

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案 追诉标准的规定(二) 一、危害公共安全案 第一条 [资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。 本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。 二、破坏社会主义市场经济秩序案 第二条 [走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)]走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。 第三条 [虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的； (二)超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的； (三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的； (四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的； 2.向公司登记主管人员行贿的； 3.为进行违法活动而注册的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第四条 [虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的； (二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的； (三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的； (四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的； 2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的； 3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃

刑法经济犯罪标准是什么

刑法经济犯罪标准是什么 经济犯罪涉及贪污罪、受贿罪、行贿罪等。涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：1、个人受贿数额在5千元以上的;2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;(3)强行索取财物的。 工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程 款工程款税率工程款支付申请 在商品经济领域里，有些商家为了谋取更多的不法利益，会去不惜违反国家法律法令，去侵害国家社会的利益，这就触犯了国家的法律，构成了经济犯罪，而经济犯罪又分很多种，每一种的立案标准是不一样的，下面小编就来说说刑法经济犯罪标准是什么。 一、刑法经济犯罪标准(数额规定)

(一)虚报注册资本 1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%)，股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%) 2、有限责任公司虚报数额在100万元以上，股份有限公司虚报数额在1000万元以上的; 3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。 虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。 欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。 提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。 妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。 隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的; 公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。 对公司、企业人员行贿个人行贿1万元，单位20万元。 非法经营同类营业国企背景，数额在10万元以上的。 为亲友非法牟利国企背景，直接经济损失10万元以上。 签订、履行合同失职被骗国企背景，直接经济损失50万元，或占注册资本30%以上的。

广东省刑事立案量刑最新标准

广东省刑事立案量刑最新标准 注：广东省标准分二类区域，标准不同：一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、（江门市）及 其所辖市、县、区，二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、 汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所 辖市、县、区。未注明的均为一类地区标准，二类地区若无 特别规定可参照。 一、盗窃案(刑法第264条) (一)盗窃价值3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），两年内三次盗窃 的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，应予立案 追诉。(二)盗窃价值10万元为“数额巨大”（二类地区为6 万元）；(三)盗窃价值50万为“数额特别巨大”（二类地区为 40万元）。二、诈骗案(刑法第266条)(一)诈骗价值6000元为“数额较大”（二类地区、江门市为4000元），诈骗未遂 数额为6万元，应予立案追诉；(二)诈骗价值10万元为“数 额巨大”（二类地区为6万元）；(三)诈骗价值50万为“数额 （二类地区同）。三、敲诈勒索案(刑法第274条)(一)特别巨大” （二类地区为2500敲诈勒索价值人民币4000元为“数额较大” 元），应予立案追诉；(二)敲诈勒索骗价值人民币10万元为 “数额巨大”（二类地区为6万元）；(三)敲诈勒索价值人民 币50万为“数额特别巨大”（二类地区为40万元）四、抢

夺案(刑法第267条) (一)抢夺价值人民币3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），应予立案追诉；(二)抢夺骗价值人民币8万元为“数额巨大”（二类地区为5万元）；(三)抢夺价值人民币40万元为“数额特别巨大”（二类地区为30万元）。五、抢劫案(刑法第263条) 抢劫数额巨大标准为10万元（二类地区为6万元）。六、拒不支付劳动报酬案（刑法第276条之一） 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在2万元以上的（二类地区为1万元）； 2.拒不支付10名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在10万元以上的（二类地区为6万元）。七、故意毁坏财物案(刑法第275条) 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.造成公私财物损失5000元以上的; 2.毁坏公私财物三次以上的; 3.纠集三人以上公然毁坏公私财物的; 4.其他情节严重的情形。八、掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益案(刑法第312条) (一)涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值6000元以上的； 2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其

立案追诉标准的规定一

立案追诉标准的规定(一)

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一、最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一）二○○八年六月二十五日 （涉及工商的有6类案件) 第十六条 [生产、销售伪劣产品案(刑法第一百四十条）]生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)伪劣产品销售金额五万元以上的； (二)伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的; (三)伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。 本条规定的“在产品中掺杂、掺假”，是指在产品中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求,降低、失去应有使用性能的行为;“以假充真”，是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为；“以次充好”,是指以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品,或者以残次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品的行为；“不合格产品”，是指不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款规定的质量要求的产品。 对本条规定的上述行为难以确定的，应当委托法律、行政法规规定的产品质量检验机构进行鉴定。本条规定的“销售金额”,是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入；“货值金额”,以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算;没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。货值金额难以确定的,按照《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托估价机构进行确定。 第十九条［生产、销售不符合卫生标准的食品案(刑法第一百四十三条)]生产、销售不符合卫生标准的食品，涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉： （一)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌的; (二)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的其他污染物的。 本条规定的“不符合卫生标准的食品”,由省级以上卫生行政部门确定的机构进行鉴定。

最高检公安部就立案追诉标准答问

最高检公安部就立案追 诉标准答问 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

最高检、公安部就《立案追诉标准(二)》答问.txt30生命的美丽，永远展现在她的进取之中；就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中；像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中；像江河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。最高检、公安部就《立案追诉标准（二）》答问中新网5月18日电据中国公安部网站消息，5月18日，最高人民检察院、公安部印发了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》)，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种经济刑事案件的立案追诉标准作出了规定。最高人民检察院和公安部有关部门负责人就发布这一文件回答了记者的提问。 问：请介绍一下《立案追诉标准(二)》出台的背景与经过。 答：最高人民检察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日颁布实施了《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称2001年《追诉标准》)、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》(以下简称2008年《补充规定》)。2001年《追诉标准》和2008年《补充规定》颁布实施以来，为经济犯罪案件的立案侦查、批捕、起诉工作提供了明确、统一的执法规范，对于打击经济犯罪、维护国家经济安全和社会主义市场经济秩序发挥了积极作用。但是随着经济社会的发展，经济犯罪呈现出许多新特点和新变

化，有些与认定经济犯罪紧密相关的法律法规也进行了修改，特别是《刑法修正案(三)》至《刑法修正案(七)》陆续施行后，其中新增和修正了20余个经济犯罪罪名，相应地出现这些经济犯罪案件缺乏立案追诉标准或者原立案追诉标准与刑法规定不一致的问题，有必要对经济犯罪立案追诉标准进行补充完善。 2008年8月，最高人民检察院与公安部启动了《立案追诉标准(二)》的研究起草工作。经过调研，征求各地公安机关、检察机关和国家有关部门意见，多次召开征求意见座谈会、法学专家论证会等，历时近两年，完成了《立案追诉标准(二)》的研究制定工作，并于2010年5月18日印发施行。 问：请介绍一下《立案追诉标准(二)》出台的意义。 答：《立案追诉标准(二)》的印发施行是最高人民检察院和公安部贯彻落实中央部署，为国家经济建设大局服务的重大举措，是公安机关、检察机关保民生、保增长、保稳定，充分发挥职能作用，深入推进“三项重点工作”和“三项建设”的具体措施，将对进一步依法惩治经济犯罪、保障国家经济安全、促进社会主义市场经济健康有序发展发挥积极作用：一是有利于打击经济犯罪，维护市场经济秩序。经济犯罪直接破坏社会主义市场经济秩序，妨害国家经济管理活动，侵害国家、集体利益和单位、个人的合法权益，危害国民经济发展和社会正常秩序，是我国刑法惩治的重点之一。《立案追诉标准(二)》是最高人民检察院、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指导性规范文件，为公安司法机关依法查办经济犯罪案

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一） 一、危害公共安全案 第一条［失火案（刑法第一百一十五条第二款）］过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的； （二）造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的； （三）造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的； （四）造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的；

（五）其他造成严重后果的情形。 本条和本规定第十五条规定的"有林地"、"疏林地"、"灌木林地"、"未成林地"、"苗圃地"，按照国家林业主管部门的有关规定确定。 第二条［非法制造、买卖、运输、储存危险物质案（刑法第一百二十五条第二款）］非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成人员重伤或者死亡的； （二）造成直接经济损失十万元以上的； （三）非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠硅、甘氟原粉、原液、制剂五十克以上，或者饵料二千克以上的； （四）造成急性中毒、放射性疾病或者造成传染病流行、暴发的； （五）造成严重环境污染的；

（六）造成毒害性、放射性、传染病病原体等危险物质丢失、被盗、被抢或者被他人利用进行违法犯罪活动的； （七）其他危害公共安全的情形。 第三条［违规制造、销售枪支案（刑法第一百二十六条）］依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违反枪支管理规定，以非法销售为目的，超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支，或者以非法销售为目的，制造无号、重号、假号的枪支，或者非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）违规制造枪支五支以上的； （二）违规销售枪支二支以上的； （三）虽未达到上述数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 本条和本规定第四条、第七条规定的"枪支"，包括枪支散件。成套枪支散件，以相应数量的枪支计；非成套枪支散件，以每三十件为一成套枪支散件计。

刑事案件立案标准

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定，现印发给你们，请遵照执行。各级公安机关应当依照此规定立案侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。 最高人民检察院公安部 二○一○年五月七日 一、危害公共安全案 第一条[资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。 本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。 二、破坏社会主义市场经济秩序案 第二条[走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)]走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。 第三条[虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的; (二)超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的; (三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的; (四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的; 2.向公司登记主管人员行贿的; 3.为进行违法活动而注册的。