集团公司采购管理制度及流程

集团公司采购管理制度及流程

1.目的

为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本制度。

2.适用范围

本制度适用于集团总部及各分公司物资的采购管理。

3.采购原则

3.1公开、公平、公正、诚信。

3.2 适价、适合、适时、适量、适地。

4.采购人员行为准则及道德规范

4.1 对公司忠诚，把公司利益放在第一位，在工作过程中切实遵守公司的规章制度及工作流程。

4.2 在采购过程中，切实按照公开、公平、公正、诚信原则工作，无任何偏见执行采购，力求使公司获得最大价值，并拒绝任何形式商业贿赂。

4.3 坚持不懈地了解材料及生产流程的相关知识，建立有效的工作方法。

4.4 只要条件许可，对具有合法业务要求的人，均需给予迅速而礼貌的回复。

4.5 与所有配合部门及个人保持良好合作。

5.采购体制

集团下辖各分公司的采购体制，分为三级管控机制：

5.1一级管控

由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护，并由PMC、集团采购部执行采购行为的主要材料、辅助材料、及集团统一采购的固定资产。

5.2 二级管控

由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护，区域行政中心按集团采购部制定的《定向采购目录》执行采购行为的包装材料、运输费用、定向采购的五金配件及其他类、定向采购的办公用品类的物料。

5.3 三级管控

由区域行政中心选择、认证、议价及供应商日常关系维护，区域行政中心执行采购行为的水、电、汽、气、装卸费用、外包劳务费用、食品添加剂及药品添加剂、非定向采购的五金配件及其他类、非定向采购的办公用品类的物料及非集团统一采购的固定资产。

注：各级管控，可经总裁签批授权其它部门或子公司选择、认证、议价及供应商日常关系维护，并执行采购行为。

6.一级管控

6.1 一级管控明细

6.2 一级管控申购、采购流程

6.2.1 主要材料、辅助材料申购、采购流程

6.2.1.1 根据集团年度预算，集团采购部会同PMC，质管部门及分管副总裁共同编制《年度一级物料采购计划》，确定供应商、价格、同类型供应商的采购数量，由采购总监报总裁审批。

6.2.1.2 集团采购部依据审批完成的《年度一级物料采购计划》，与供应商协商拟订《年度框架协议》，由采购总监报送总裁审批。

6.2.1.3 PMC依据生产计划，确定安全库存量。

6.2.1.4 PMC明确库存信息，制订采购计划，经直属总经理审批后，执行采购。

6.2.2 主要材料、辅助材料采购的过程环节

6.2.2.1 每月（或季度）末，由集团采购部根据《年度一级物料采购计划》与供应商协商，议定下个月（或季度）价格，报送各板块对应采购部门。

6.2.2.2 超出《年度一级物料采购计划》基价、定价机制、采购比例等规定内容，由采购总监与PMC及分管副总裁协商后，共同制订《一级物料异动报告》，如存在分歧，应在《一级物料异动报告》中说明。由采购总监《一级物料异动报告》报送总裁审批后，交 PMC 执行。

6.2.2.3 具体采购合同（季度、月度或单批等），由 PMC 发送分公司签章。

6.2.3 集团统一采购的固定资产申购、采购流程

6.2.3.1 由使用部门提出申请，经生产总经理，各板块生产总监核准，经分管副总裁审核，总裁审批。

6.2.3.2 集团采购部根据经总裁审批的申请选择供应商，经各自板块技术部门及生产总监确认技术条款后，拟定《采购合同》，由集团采购部与供应商签订合同，子公司所属的区域行政总经理配合签章，并知会财务经理，合同由集团采购部及子公司同时存档。

6.2.3.3由集团采购部通知供应商将发票寄往分公司财务经理签收，财务经理在收到发票三个工作日内完成发票审核，并告知集团采购部。

6.2.3.4集团采购部负责跟踪物料进度，对应子公司使用部门负责物料安装、使用、验收。

6.2.3.5由集团采购部按合同条款约定，于ERP 系统发起付款申请。

7.二级管控

7.1 二级管控明细：

7.2 二级管控申购、采购流程

7.2.1 运输费用、包装材料申购、采购流程

7.2.1.1 根据集团年度预算，集团采购部、各区域行政中心总共同编制《年度二级物料采购计划》，确定供应商、价格、同类型供应商的采购比例，由采购总监报总裁审批。

7.2.1.2 集团采购部依据审批完成的《年度二级物料采购计划》，与供应商协商拟订《年度协议》，由采购总监报送总裁审批。

7.2.1.3 各公司生产计划员员依据生产计划，确定安全库存量，执行日常物料调拨。

7.2.1.4 区域行政中心按照《年度二级物料采购计划》及集团采购部与供应商签订的《年度协议》确定的供应商价格、比例、付款条件等，执行除日常调拨外的其他采购行为。

7.2.2 运输费用、包装材料采购的过程环节

7.2.2.1 集团采购部根据《年度协议》与供应商协商，议定下个月（或季度）价格，报送各板块对应采购部门。

7.2.2.2 超出《年度二级物料采购计划》基价、定价机制、采购比例等规定内容，由集团采购部与各区域行政中心协商后，共同制订《二级物料异动报告》，如存在分歧，应在《二级物料异动报告》中说明。由采购总监将《二级物料异动报告》报送总裁审批后，交各区域行政中心执行。

7.2.2.3 各采购部门在日常采购过程中遇紧急异动，需由各对应采购部门做出《临时异动报告》经区域行政中心总经理核准，采购总监审批后执行。

7.2.2.4 具体采购合同（季度、月度或单批等），由集团采购部发送分公司签章。

7.2.3 定向采购的五金配件及其他类、办公用品类的物料申购、采购流程

7.2.3.1 集团采购部根据本年度各公司采购明细，整理出下一年度《定向采购物料明细》（含供应商、型号、规格、价格、付款条件），报总裁审批，发各区域行政中心。