非法集资风险排查整治行动工作方案

非法集资风险排查整治行动工作方案

为有效防范非法集资风险，维护经济金融秩序，现定在全市范围内组织开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治行动（统称非法集资风险排查整治行动）。现制定相关工作方案如下：

一、强化属地管理责任

各主（监）管部门按照职责分工做好本行业本领域相关工作。各有关部门要牢固树立“一盘棋”思想，各司其职，主动履责，加强信息共享和工作配合，确保排查活动取得实效。

二、明确排查重点

（一）重点领域。包括但不限于：各类民间投融资中介机构（含投资咨询、投资管理、财富管理、资产管理、私募投资基金等）、网络借贷、互联网资管及跨界、支付机构、股权众筹平台等互联网金融企业，地方交易场所，小额贷款、融资担保、典当、融资租赁、商业保理、影视文化、房地产中介企业等资金密集型行业，各类涉农合作组织等农业领域，批发和零售、教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)重点区域。包括但不限于：近年来非法集资违法犯罪案件高发，新发案件数量、涉案金额、参与人数较多农村等风险渗透蔓延的地区。

(三)重点行为。包括但不限于：打着“创新”旗号，以“金融创新”“金融科技”“消费返利”“资金互助”“虛拟货币”等名义，没有

可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“物联网”“爱心慈善”“养老扶贫”等名义实施的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

(四)重点场所。包括但不限于：商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商城、超市、公园、社区城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区。

(五)排查要点。要做到“五看”。

一是看证照。对未按规定进行企业注册、备案、许可，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，以及注册地与经营地不一致、频繁变更注册地址和高管信息、短期内大量铺设分支机构等问题进行全面排查，重点关注名称或经营范围中使用了“金融“投资”“理财”“资产管理”“基金”等相关字样的主体。

二是看宣传。对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容，以及高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者等的名义或形象作推荐、证明的违法广告。

三是看人员。看从业人员，对其相关资质、职业经历、是否因集

资行为受到处罚或刑事追究等情况进行排查；看投资人员，重点关注有群众举报、舆情指向的主体，高度警惕经营场所内外有投资人员，特别是老年人、贫困人员等群体聚集的主体。

四是看业务。结合企业业务合同等资料，掌握其实际经营情况、业务类型及流程，重点关注有募集资金性质的业务。

五是看资金。依法对高风险企业可疑资金异动情况进行排查。依托反洗钱资金交易监测等工作机制，加大对风险高发领域的监测预警力度。

三、落实责任分工

参照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)中“监管与市场准入、行业管理挂钩”的原则及有关要求，有关行业领域排查整治分工如下，其中，排第一位的单位为专项排查牵头单位：

（一）投资咨询、投资管理、财富管理、资产管理（各行业主管部门、市金融工作局、市市场监督管理局）。

（二）私募投资基金（市市场监督管理局等部门）。

（三）民间借贷活动（市金融工作局、市公安局、市市场监督管理局等部门）。

（四）网络借贷（市金融工作局、市公安局、市市场监督管理局、市教育局、市委网信办、市科工贸和信息化局、人民银行XX市支行等部门）。

（五）互联网资管及跨界（市金融工作局、人民银行XX市支行、

市公安局、市市场监督管理局、市委网信办、市科工贸和信息化局等部门）。

（六）保险代理（市金融工作局）。

（七）支付机构（人民银行XX市支行）。

（八）股权众筹平台（市金融工作局、市公安局、市市场监督管理局、市科工贸和信息化局、人民银行XX市支行等部门）。

（九）大宗商品交易场所（市金融工作局、人民银行XX市支行）。

（十）金融资产交易中心、股权交易中心（市金融工作局）。

(十一)小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司（市金融工作局）。

(十二)房地产开发及中介企业（市住房城乡建设局、市市场监督管理局、市金融工作局等部门）。

（十三）各类涉农机构组织（市农业农村局等部门）。

（十四）批发和零售（市市场监督管理局等部门）。

（十五）教育机构（市教育局、市人力资源和社会保障局、市市场监督管理局、市民政局）。

（十六）医疗保健（市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局）。

（十七）养老机构、养老投资（市民政局、市金融工作局等部门）。

（十八）旅行社等组织（文化广电旅游体育局）。

（十九）影视文化企业（文化广电旅游体育局）。

（二十）各类“创新”型集资平台，如“金融创新”“金融科技”

“消费返利”“金融互助”“炒期货外汇”等（市金融工作局、市市场监督管理局、市公安局、人民银行XX市支行等部门）。

（二十一）虚拟货币（人民银行XX市支行）。

（二十二）打着国家政策旗号如“一带一路”“共享经济”“物联网”“爱心慈善”“养老扶贫”的集资行为（市金融工作局、市市场监督管理局、市公安局等部门）。

四、落实相关要求

（一）加强组织领导。各有关部门要强化主体责任意识，落实属地和部门责任，从防范化解重大风险攻坚战的高度，立足建国70周年维稳主线，加强横向协同和纵向联动，确保排查整治任务圆满完成。要坚持统筹兼顾，切实将排查整治与涉众金融矛盾纠纷专项治理、扫黑除恶专项斗争、互联网金融风险专项整治等结合起来，协同推进，形成全方位的排查整治合力。

（二）制定实施工作方案。各有关部门要参照本方案，结合实际制定实施本辖区排查整治工作方案，明确排查整治的责任主体、工作重点、工作分工、时限要求等，确保工作取得实效。特别是要针对涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治，分别制定有针对性的措施，确保两方面工作协同开展，取得实效。各有关部门要按照本方案确定的工作重点和职责分工，认真履职，逐一做实做透相关工作，确保各项工作落到实处。

（三）讲究工作方法。排查和处置工作要严格按照法律法规，讲究策略，抓早抓小，对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，

坚决摒弃“一刀切”的整治方式。注意把握排查和处置的节奏，突出重点、内紧外松，合理引导预期，避免四面出击，人为制造紧张气氛。要因事制宜、因企制宜，根据风险性质和轻重缓急，制定实施差别化、针对性处置策略，切实做到既解决问题，又不影响社会稳定。

（四）认真总结。在排查整治活动结束后，要认真总结风险排查整治活动工作开展情况，深入分析辖内非法集资风险总体情况、行业和区域分布、形成原因，研判问题困难和风险形势，梳理经验和不足，提出下一步工作打算及意见建议，形成总结报告，并于xxx年2月10日前将总结报告连同附表（报告及附表的可编辑电子版发送至邮箱）一并报送市处置非法集资领导小组。

防范非法集资宣传月活动工作方案

防范非法集资宣传月活动工作方案 为进一步提高社会公众防范非法集资能力，保护人民群众合法利益，维护正常经济金融秩序，我x决定于5-6月在全区范围内组织开展防范打击非法集资集中宣传月活动，特制定本方案。 一、总体目标 深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（x 发〔2017〕x号）和省《关于印发〈2018年防范非法集资宣传月活动方案〉的通知》（x处非办发〔2018〕x号）精神，按照市处非工作领导小组《关于印发〈2018年防范非法集资宣传月活动工作方案〉的通知》（x处非发[2018]x号）要求，切实做好2018年我区防范非法集资宣传教育工作。通过持续、深入、有效的宣传，提高社会公众的法律金融知识水平和风险防范意识，培育公众理性投资、风险自担的正确理念，自觉远离和抵制非法集资，在全社会形成抵制非法集资的浓厚氛围，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。 二、主要任务 （一）抓住重点内容开展宣传。一要加强法律政策解读。通过以案说法等方式介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，使群众有效识别非法集资。针对民间投融资类中介机构、网络借贷平台、房地产、农民合作社、私募基金、股权众筹、民办教育、医疗、养老等案件高发重点领域，加强政策宣传，防止有关政策措施被曲解误读。加强举报奖励政策宣传，鼓励群众举报非法集资线索。二要加强风险提示。根据各地、各部门实际，对以虚拟任务、虚拟货币、消费返利、养老旅游等名义，以“一带一路”“军民融合”“物联网”“区块链”等当下热点概念进

行炒作的集资行为，及时予以风险提示。三要加强金融知识普及。各地、各成员单位要通过举办金融知识讲座等方式，使群众树立正确理财观念，着力宣传“高收益必然伴随高风险”，不要相信“竹篮子也能打一筐水”的神话。着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，消除群众对“非法集资损失政府买单”的误解和不当期盼。 （二）全面部署开展宣传。做好防范非法集资宣传教育工作、提高人民群众的风险防范意识，加强源头治理，切实防范非法集资。各乡镇政府、城区办事处，开发区管委会、区处非工作领导小组成员单位要充分认识当前防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，充分认识做好防范非法集资宣传教育工作的重要性和必要性，结合本地、本部门实际，及时制定宣传教育工作方案，明确职责、积极部署，全面开展宣传教育活动，并加强督导检查，确保各项工作落到实处。 （三）创新渠道和方式加强宣传。各地、各成员单位要进一步拓宽扩大宣传渠道和队伍，创新宣传形式。宣传媒介由广播、电视、报纸等传统媒体向网络、微信、移动客户端等新媒体拓展。宣传队伍由各级处非工作人员向行业部门、专家、学者、社区网格员、扶贫工作队等拓展。要运用通俗、生动、形象、易懂的群众语言，利用群众喜闻乐见的方式开展宣传，如：制作购物袋、纸杯、纸抽等生活用品。针对不同地区和人群，区分运用不同宣传渠道和形式，推动宣传教育进机关、进企业、进学校、进社区、进村组、进家庭，保证每个企业、学校、社区、村庄要有一个固定的宣传栏，并且定期更新宣传内容；使宣传真正“贴近基层、贴近群众、贴近生活”，形成多层次、立体化、全方位的宣传格局，确保宣传教育取得实效。此外，要做好防范非法集资公益广告片的播放工作，协调辖内电视台、网络媒体、政府官网以及公共交通宣传载体等全年持续播放，形成上下联动的宣

开展防范打击非法集资宣传活动工作总结

大湾柳树小学 开展防范和打击非法集资宣传活动工作总结 为了严厉打击非法集资活动，维护正常的社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《玉田县防范和打击非法集资宣传活动实施方案》的精神，进一步从源头上做好处理非法集资相关宣传工作，提高学校教师和学生防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，结合我校实际情况，开展了防范打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下： 一、领导重视，认真组织 让师生充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由学校领导班子统一部署，组织实施。我校成立了由校长任组长，主任为副组长，班主任为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组。组织和协调、督促顺利完成工作。 二、积极实施，注重效果 （一）活动形式 1、充分利用多媒体，广泛开展宣传。利用学校广播、集会、板报等形式广泛开展宣传教育活动。 2、，张贴《提高风险防范能力，自觉抵制非法集资》宣传标语。印发宣传资料，做到师生家长人手一份。 3、开展主题活动，派发宣传资料。利用升旗仪式、教职工会议等途径，开展主题教育活动，利用班队会活动，宣传

防范和打击非法集资的内容，让广大师生深切的了解非法集资的危害性。 4、教师、学生及家长签订承诺书，保证不从事不参与非法集资活动。 （二）宣传内容 1、宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，披露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手法伎俩，增强广大师生的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的违法犯罪行为。 2、宣传打击非法集资相关法律法规，使广大师生进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导广大师生正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉远离非法集资。宣传治安管理处罚法、信访条例等维护社会和谐稳定的法律法规，使广大师生进一步掌握维护自身权益的合法途径，依法合理表达诉求。 3、宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导广大师生、家长进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强广大师生、家长理性投资意识。 三、建立教职工教育长效教育机制 为进一步巩固活动效果，我校制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案

打击非法集资工作方案

为有效打击和处置各种形式的非法集资活动，保护广大人民群众的合法利益，维护经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（######等文件精神，结合我市实际，制定以下工作方案。 一、指导思想和工作目标 从保证经济金融安全运行、维护群众合法权益的高度出发，认真贯彻落实国务院、省政府关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，在市委、市政府的领导下，各有关部门、单位建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制，及早消除各类隐患，有效防范、遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的金融秩序，促进社会和谐稳定。 二、工作原则 （一）快速反应，及时果断。发现非法集资的苗头和线索以后，各有关地区和部门必须果断采取措施，及时摸清情况，快速高效地遏制非法集资行为，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。 （二）把握政策，依法打击。打击和处置非法集资工作，要以相关的法律和法规为准绳，充分发挥公安司法机关的主体作用，各有关部门要密切配合，形成合力，共同维护良好的金融秩序。 （三）条块结合，属地管理。市政府对打击和处置非法集资的工作实施统一部署和协调。各市（县）、区政府应根据市统一部署，负责本市（县）、区辖区内打击和处置非法集资的具体操作，市与市（县）、区有关部门之间加强协调配合，形成合力。 （四）积极妥善，维护稳定。各级政府应积极稳妥地处置非法集资活动，做好群体性事件的预防和处置，维护社会稳定。

三、组织领导和工作职责 （一）工作机构 建立市政府统一领导、各有关部门共同参与的防范和处置非法集资案件工作机制。成立####打击和处置非法集资工作小组，由市委常委、常务副市长#####副秘书长、市政府金融###、##########市检察院、市委宣传部、市综治办、市信访局、市发改委、市经信委、市监察局、市国家安全局、市民政局、市财政局、市建设局、市住保房管局、市农委、市商务局、市文广新局、市信电局、市政府金融办、市政府法制办、无锡工商局、人民银行无锡市中心支行、###等部门和各市（县）、区人民政府分管负责人。工作小组办公室设在市政府金融办。（名单见附件） （二）工作小组主要职责 1.根据市政府统一部署，在处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组的指导下，贯彻落实国家、省处置非法集资的方针政策，统领全市打击和处置非法集资工作。 2.研究制定全市打击和处置非法集资工作的政策措施，研究确定打击和处置非法集资的工作机制和工作程序，研究决定重大案件的处置工作。 3.根据有关单位请求，协调成员单位开展对非法集资的调查取证、性质认定、维护稳定等处置工作。 4.督促和指导各市（县）、区政府开展打击和处置非法集资工作。 5.办理处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组交办的其他

非法集资风险排查情况报告

非法集资风险排查情况报 告 This manuscript was revised on November 28, 2020

非法集资风险排查情况报告 为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发<处置非法集资部际联席会议关于切实做好防范化解非法集资风险有关工作的函的通知>的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下: 一、提高认识，加强组织领导 防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。 二、形式多样，宣传排查并举 县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。 一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。 二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点 三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。 四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。 五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

实施方案：县防范和处置非法集资工作实施方案

××县××年防范和处置非法集资工作实施方案 为确保金融秩序稳定，营造良好的金融环境，遏制非法集资高发势头，有效打击非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力，有效防范和化解非法集资风险隐患，结合我县实际，特制定本方案。 一、强化组织领导 成立以县政府分管负责同志为组长，相关部门和乡镇负责同志为成员的防范和处置非法集资工作领导小组，具体名单如下：组长： 副组长： 成员： 领导小组办公室设在县金融办，××同志兼任办公室主任，××、××、××同志兼任办公室副主任，由××、××同志具体负责办公室日常工作。领导小组成员单位相关科（室）负责人作为联络员，负责与领导小组办公室日常联系。 二、聚焦排查重点

（一）重点领域。各类民间投融资中间机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台、银行等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，养老、教育、医疗、旅游等民生领域。 （二）重点区域。近年来非法集资案件高发，新发案件数量、涉案金额、参与人数在全县排名靠前的区域；案件增长较快，特别是涉案金额、参与人数增幅较大的区域；城乡结合地区、中小城市、农村等风险渗透蔓延的区域。 （三）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“资金互助”“消费返利”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标的非法集资行为。 排查重点不限于以上内容，各部门要结合实际，将辖内非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范畴。 三、严格工作步骤 （一）安排部署。4月7日前，各单位要抓紧安排部署涉嫌非法集资风险专项排查活动，认真制定本部门、本行业专项排查活动方案，报县处非办备案。各单位的方案务必做到摸清底数、找准症结、突出

防范和打击非法集资活动方案(1)

xxxxxx银行开展防范和打击非法集资 宣传教育活动方案 根据陕西银监局《转发银监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（陕银监办[2012]285号）的文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定本宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。 一、成立领导组，加强组织，落实实施 为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果，在全行引起重视，认真组织。我行统一部署，各部门组织实施。首先，我行成立由行领导任组长；风险部总经理任副组长；各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在风险管理部，负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。 二、积极实施注重效果 我行将活动分三个阶段开展： 第一阶段：以营业网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能

力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。该项工作7月1日-31日期间完成，由营业部、综合部牵头负责，8月5日前由营业部完成阶段工作总结并报风险部留档。 第二阶段：加强业务风险管控，认真组织开展员工参与非法集资风险排查工作。按照我行专项治理的统一安排和部署，排查工作的重点：1.直接组织、参与非法集资或介绍他人参与非法集资；2.利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资；3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来；4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。 采取纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。各部门内部有序开展自查工作，采用约见谈话、银企对账、走访客户等方法开展员工涉及社会融资行为的排查。通过谈话了解员工动态情况，并对员工进行思想教育。约见谈话重点了解员工消费、交友、出勤等状况，由各部门主要负责人谈话，填写《员工涉及民间融资行为排查谈话情况表》，并由谈话人和被谈话人双方签字后，由综合管理部留存备查。根据对员工的思想、行为动态了解和掌握，对容易出现风险或有不良行为苗头的人员进行必须排查，做到不留死角，不放过疑点。对有违反规定的员工约见谈话，视情节提交行务会决策给予警示教育、问责处理。 互查是员工之间互相监督，设定风险部邮箱为举报邮箱，举报电话：xxxxxxxx，方便员工发现有涉嫌：直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资；利用本人或本人控制的账户过

防范非法集资宣传月活动总结

防范非法集资宣传月活动总结防范非法集资宣传月活动总结怎么写。以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! 防范非法集资宣传月活动总结为了严厉打击非法集资活动，维护正常的社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《平泉县防范和打击非法集资宣传月活动实施方案》的精神，进一步从源头上做好处理非法集资相关宣传工作，提高学校教师和学生防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，结合我校实际情况，开展了防范打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下： 一、领导重视，认真组织 让师生充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由学校领导班子统一部署，组织实施。我校成立了由校长任组长，安保主任为副组长，各部门成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组。组织和协调、督促各成员部门顺利完成工作。 二、积极实施，注重效果 (一)活动形式 1、充分利用多媒体，广泛开展宣传。利用学校广播、集会、板报等形式广泛开展宣传教育活动。 2、悬挂宣传条幅(珍惜一生血汗，远离非法集资)，张贴宣传标语。在学校电子屏幕上播放游走字幕。

3、开展主题活动，派发宣传资料。利用升旗仪式、教职工会议等途径，开展主题教育活动，向广大师生发放公开宣传资料，利用班队会活动，宣传防范和打击非法集资的内容，让广大师生深切的了解非法集资的危害性。 (二)宣传内容 1、宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，披露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手法伎俩，增强广大师生的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的违法犯罪行为。 2、宣传打击非法集资相关法律法规，使广大师生进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导广大师生正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉远离非法集资。宣传治安管理处罚法、信访条例等维护社会和谐稳定的法律法规，使广大师生进一步掌握维护自身权益的合法途径，依法合理表达诉求。 3、宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导广大师生、家长进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强广大师生、家长理性投资意识。 三、建立教职工教育长效教育机制 为进一步巩固活动效果，我校制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案

XX镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案

修政发[2010]49号 关于印发《修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案》的通知 各村、社区、镇直各部门： 《修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案》已经修山镇党委、政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。 附件：修山镇防范打击非法集资知识进村入户宣传活动工作方案 修山镇人民政府 二〇一〇年十一月一日 主题词：打击非法集资宣传方案 发至：各村社区镇直各部门 修山镇党政综合办 2010年11月1日印发 （共印30份）

修山镇防范打击非法集资知识 进村入户宣传活动工作方案 为了进一步增强人民群众对非法集资危害性的认识，提高广大群众的识别防范能力，根据桃江县政府的决定开展防范和打击非法集资知识进村入户宣传活动，特制订本方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的十七大和十七届四中全会精神，采取有效措施，开展广泛的防范打击非法集资宣传教育活动，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，维护我镇经济金融秩序稳定与安全，促进社会和谐稳定。 二、工作目标 以保护人民群众切身利益，维护社会稳定为出发点，提高人民群众对非法集资的识别能力，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，同时，行使强大的舆论攻势震慑犯罪分子，并以此扩大宣传教育覆盖面，增强宣传效果，推动全镇各村、社区、镇直各部门建立上下联动、行之有效的宣传教育工作长效机制。 三、主要内容 （一）大力宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动—全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》、《权威部门介绍防范和打击非法

非法集资风险排查自查报告

非法集资风险排查自查报告 篇一：支行非法集资风险排查报告 支行（营业部）非法集资风险排查报告根据青岛银监局《青岛银监局关于印发防范非法集资及风险传染工作指导意见的通知》文件要求，即墨支行营业部结合工作实际，认真开展了排查工作，现将排查情况报告如下： 一、排查总体情况 支行立即成立了由支行行长任组长、分管会计副行长任副组长、全体会计人员配合的自查工作小组。对支行员工行为、网点环境管控等几个方面进行了检查，排查厅堂员工17人，账户45户，交易625笔。 二、配合排查开展的宣传教育活动 为提高防范非法集资及风险传染工作效果，支行召开了动员会，由支行行长讲解了目前形势下非法集资的危害性

并趋向多发性特点，许多居民深受其害，迫切需要加强宣传，提高周边居民识假、防假能力，保护财产安全。支行采取每天晨会学习、讨论学习非法集资及风险传染工作相关文件，利用开展社区营销工作时向居民宣传防范非法集资知识，同时，在网点做到“五不准，三公示”，与支行所有员工签订承诺书要求员工严格执行。 三、排查形式、方法及结果 （一）开展员工异常行为排查 支行根据本单位实际，通过与员工单独座谈、家访、朋友采访、查询账户、签订协议书和承诺书等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。 一是建立员工“五严禁”工作制度，并“五严禁”，即：严禁归集他人资金进行理财投资；严禁参与民间借贷、参与设立民间融资机构或违规经营办企业等活动；严禁充当资金掮客；严禁借银行的名义或利用银行员工身份私自代客投资理财；严禁利用所控制账户为他人过

渡资金。 二是逐层、逐级、逐岗签订防范非法集资责任承诺书，以书面形式明确每一个员工的责任，包括防范非法集资工作内容、工作要求、考核标准、责任追究。承诺书中应明确：本人承诺，若违反上述责任，自愿主动接受撤职处分或解除劳动合同。 三是根据员工授权，对员工控制的账户进行异常行为监控。通过内部预警信息系统，对相关信息进行初步审查后开展核查，重点核查大额交易、异常交易、重要岗位、重要人员。 四是要加强员工日常行为排查，排查范围达到100% 1、兴趣爱好排查重点关注：是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动；是否经常大额购买彩票、玩赌博性质游戏机、经常打牌等;是否参与涉黄、涉赌活动； 2、家庭状况重点关注是否超出家庭正常收入购置房屋、车辆；家庭经济是

防范打击非法集资宣传教育宣传单

拒绝高利诱惑远离非法集资 一、非法集资特征 （一）未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金。 （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。 （四）向社会公众即社会不特定的对象吸收资金。 二、非法集资的常见手段 （一）承诺高额回报。 不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅 饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者 高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在 集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一 定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者 遭受经济损失。 （二）编造虚假项目。 不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国 家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。 （三）以虚假宣传造势。 不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外 服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等 网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假 信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不 按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。 （四）利用亲情诱骗。 不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高 额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员， 在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或 增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲 朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资

防范和处置非法集资工作方案(最新)

防范和处置非法集资工作方案 近年来，在各地、各单位的共同努力下，我市防范和处置非法集资工作取得了积极进展。但当前非法集资工作形势依然严峻。从全国看，非法集资案件居高不下，大案要案频发。从我市看，各类投资管理公司、投资咨询公司等相关机构的快速发展，在推动我市经济转型和经济繁荣的同时，也不同程度滋生了非法集资的土壤，扩散了非法集资的领域，非法集资将成为我市经济稳定和社会和谐的重大隐患。为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的方案》（X发〔X〕59号）精神，有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，切实保护人民群众合法权益，防范系统性、区域性金融风险，特制定本方案。 一、指导思想 深入贯彻党的X和X二中、X、X、X全会精神，认真落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局，加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度，逐步建立防打结合、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。 二、基本原则 (一）防打结合，打早打小。既要解决好浮出水面的问题，讲求策略方法，依法、有序、稳妥处置风险；更要做好防范预警，尽可能

使非法集资不发生、少发生，一旦发生要打早打小，在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。 (二）突出重点，依法打击。抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，最大限度地追赃挽损，强化跨区域、跨部门协作配合，防范好处置风险的风险，有效维护社会稳定。 (三）疏堵结合，标本兼治。进一步深化金融改革，大力发展普惠金融，提升金融服务水平。完善民间融资制度，合理引导和规范民间金融发展。 (四）齐抓共管，形成合力。市政府牵头，统筹指挥;市防范和处置非法集资工作领导小组顶层推动、协调督导，各部门协同配合，加强监督管理。强化宣传教育，积极引导和发动广大群众参与到防范和处置非法集资工作中来。 三、主要目标 非法集资高发势头得到遏制，存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法稳妥处置。非法集资监测到位、预警及时、防范得力，一旦发现苗头及早引导、规范、处置。政策法规进一步完善，处置非法集资工作纳入法治化轨道。广大人民群众相关法律意识和风险意识显著提高，买者自负、风险自担的氛围逐步形成。金融服务水平进一步提高，投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除。 四、工作任务 (一）加强领导，明确责任，完善组织协调机制。进一步加强对防范和处置非法集资工作的组织领导，进一步明确目标任务，加强部

进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案

进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案 根据《省处非领导小组关于印发〈X省贯彻落实国发〔X〕59号文件工作方案〉的通知》（X处非〔X〕5号）、《省处非领导小组关于开展全省非法集资风险排查的通知》（X处非〔X〕7号）、《X 处非领导小组关于进一步做好防范和处置非法集资工作的工作方案》等文件精神，为进一步做好防范和处置非法集资工作，经市政府研究，形成如下工作方案： 一、健全工作机制 （一）进一步加强对打击和处置非法集资工作的领导，成立镇打击和处置非法集资工作领导小组（领导小组成员名单见附件），规范全镇经济金融秩序。 （二）形成更加有效的处非工作协调沟通机制，镇处非办成员单位每半年向镇处非办书面汇总处非工作开展情况，镇处非领导小组、处非办定期召开会议，讨论研究非法集资形势及应对措施。（责任单位：镇处非办及成员单位） 二、开展风险排查 X年5月1日至7月31日，在全镇范围内开展非法集资风险排查，及时消除非法集资隐患，确保不发生区域性、系统性风险。（责任单位：镇处非办、镇处非成员） （一）排查对象。排查对象包括从事网络借贷、股权众筹、第三方支付、基金销售等业务的互联网金融平X，从事融资性担保、融资

租赁、典当、私募股权投融资、小额贷款等业务的公司，全省民间融资管理创新试点的民间融资服务中心和民间资本管理公司，各类以投资、咨询、金融服务等名义实际从事资金池借贷的机构等。重点突出对P2P网络借贷和股权众筹平X、电子商务、房地产建筑的风险排查。上述排查对象包括注册地在河头镇行政区划内的法人企业，也包括市外企业在河头镇辖内的分支机构，还包括应当审批但未经审批实际开展同类业务的机构。 （二）成立非法集资风险排查领导小组，明确任务，落实责任，根据实际情况深入开展风险排查，创新运用排查方法，全面掌握本地区的风险状况，重大风险事件应及时上报。 （三）部门排查及职责分工。 1、镇处非办：负责全市非法集资风险排查面上整体工作的组织、协调、指导和督促，汇总材料的起草和报送。 2、河头市场监管所、镇工办：负责小额贷款公司、民间融资服务中心、民间资本管理公司的风险排查。负责融资性担保公司的风险排查。负责融资租赁公司、典当行的风险排查。 3、镇宣传办、中小学：负责民办教育机构的风险排查。 4、镇农办、各工作区：负责农民专业合作社的风险排查，协同市农办、市供销社，做好相关工作。 5、市场监管所：负责广告监管，互联网金融性风险排查。 6、镇城建办：负责房地产建筑领域的风险排查。

非法集资排查措施

姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 非法集资排查措施

非法集资排查措施 （一）部门负责原则。各相关单位对本系统的非法集资情况排查全面负责。按照本方案要求的时间，组织好对本系统内非法集资情况的排查。 各单位要“自扫门前雪”按照“谁准入、谁负责，对排查发现的非法集资问题。谁主管、谁负责，谁组建、谁负责”原则妥善处置。 （二）属地负责原则。部门负责的基础上。掌握属地有关情况，并及时报告市处置非法集资联席会议办公室（以下简称联席会议办公室，设在银监办事处） （三）协调联动原则。调查和处置中需要相关单位之间协调配合的按照《市处置非法集资工作流程》有关协调处置规定办理。 二、工作方法 （一）调查可以采取如下方法进行： 1对本系统工作人员是否组织或者参与非法集资情况开展排查； 2解本系统工作人员是否掌握非法集资信息。对涉及其它系统的信息移交涉及相关单位调查。被移交单位要对移交信息进行调查； 3对与本系统有业务往来方的非法集资情况进行调查。 （二）处置工作方法： 1对调查中发现的可以及时处置的非法集资案件。进行及时处置； 2对不能及时处置的非法集资案件。如涉及人员较多或者金额较大、案件较复杂、跨系统等案件，做好及时控制的情况下，集中报告联席会 第 2 页共 4 页

议办公室研究处置； 3对涉嫌违法的案件移交公安部门侦处。 （三）调查和处置情况报告。各相关单位要将调查情况书面报告联席会议办公室。 三、工作步骤 （一）调查工作统一要求进行。具体时间各相关单位可以自行安排。最迟将调查情况报告联席会议办公室。 （二）并提出集中处置意见，报告市政府领导研究处置。如有必要，可组织召开联席会议，通报集中活动情况，研究集中处置方案。 （三）一般性案件。力争全部处置完毕。 四、工作要求 （一）各单位一定要高度重视此次集中排查活动。认真落实，保证质量，不留死角。 （二）各乡镇（办、场）要高度重视。并对本辖区调查和处置情况进行收集汇总，具体掌握。 （三）各相关单位在集中排查活动开展中遇到问题。请求指导或者协调解决，不允许隐瞒案件或者怠慢调查和处置工作，如发现隐瞒或者怠慢情况，甚至造成不良后果的将严格追究领导和直接责任。 第 3 页共 4 页

非法集资风险排查工作实施方案

非法集资风险排查工作实施方案 为了全面掌握我县卫生系统非法集资活动基本情况，有效防范和处置非法集资活动，坚决遏制非法集资蔓延，维护经济金融稳定和广大人民群众的合法利益，县政府决定，在全县范围内集中开展非法集资风险排查工作。结合我县实际，特制定本方案。 一、排查目的 摸清全县非法集资活动真实风险底数，掌握非法集资企业的集资方式、金额和参与人数等具体情况，为下一步研究、制定处置措施、完善处置手段、提高处置效率提供依据，有效遏制非法集资活动的蔓延，促进我县非法集资处置工作有效开展，确保全县经济金融秩序正常和社会大局稳定。 二、排查内容 本次排查内容主要是对房地产、农业、林业等非法集资案件多发行业，特别是对新出现的非法集资活动苗头、动向、特点进行了解掌握。同时对过去发生的非法集资后续处置情况进行了解核实。 三、排查方式和重点 排查工作采取全面排查、重点摸查的方式进行。排查重点为：一是以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资的；

二是以返租、代管、代养等形式销售商品或收取保证金进行非法集资的； 三是以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为幌子，许诺高额回报，进行非法集资的； 四是以预售、合作经营、投资入股或加盟承诺回报为名，收取定金、股金、加盟费，非法向社会公众集资的。 四、排查职责分工 为了切实抓好非法集资风险排查工作，县政府成立了县非法集资风险排查工作领导小组，负责全县非法集资风险排查的组织、协调工作。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则开展排查工作： 1、县非法集资风险排查工作领导小组下设办公室，办公室设在财政局，由财政局局长范滋民同志兼任办公室主任，财政局纪检书记曹芳兰同志兼任办公室副主任，具体负责组织、协调、指导各乡镇、各行业主管部门开展风险排查工作，并负责汇总上报风险排查活动工作情况。 2、各乡镇负责对本辖区非法集资风险排查活动进行组织协调，并将结果上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。 3、各有关部门根据各自职责，结合日常管理和检查情况，确定风险排查重点，把握工作尺度，明确排查任务，开展排查工作，并及时上报排查结果。县城建局负责对房地产开发领域涉嫌非法集资案件线索进行排查；县经发局负责对经贸重点企业以企业名

2018年防范和打击非法集资宣传“六进”活动方案

2018年防范和打击非法集资宣传“六进”活动方案 为深入贯彻市打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发2018年南昌市防范非法集资常态化公益宣传方案的通知》（处非字〔2018 号）和《市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展防范和打击非法集资宣传“六进”活动的通知》（洪处非办发〔2018〕5号）文件精神，推动防范和打击非法集资宣传教育进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村庄，切实引导社会公众对非法集资不参与、能识别、敢揭发，使防范非法集资宣传教育不留死角、没有盲区，让宣传活动更加深入人心、家喻户晓，特制定本方案。 一、工作目标 在区打击和处置非法集资工作领导小组的统一协调指导下，通过开展一系列贴近基层、贴近群众、贴近生活，形式新颖、渠道多样、内容丰富的宣传教育活动，使全区各乡（镇）、各部门深刻认清当前非法集资的严峻形势，增强做好防范和处置工作的责任感和紧迫感；帮助社会公众提高金融法律知识水平和风险识别能力；警示企业不组织不参与非法集资，形成全社会自觉远

离和抵制非法集资的浓厚氛围。 二、宣传内容 （一）非法集资相关概念知识。包括基本概念、特征、形式、危害等，教育群众要通过合法途径进行投资理财、理性投资。 （二）非法集资防范知识。包括辨别技巧、举报途径及奖励办法等，警示企业不组织不参与非法集资，强化社会监督及时及早发现非法集资案件线索。 （三）非法集资典型案例。以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，引导人民群众自觉抵制非法集资。 三、宣传任务 本次活动由区打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称区处非办，设在区政府办）统一协调指导，各乡（镇）政府、各部门按照本宣传方案要求具体实施开展，主要分两个部分：一是区处非办根据工作实际及时组织本辖区相关单位、金融机构

防范和打击非法集资宣传教育活动情况汇报

防范和打击非法集资宣传教育活动 情况汇报 据总行XX银发[2012]262号文件要求，为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，XX分行结合本地实际积极组织开展了一系列打击非法集资的宣传教育活动，现将宣传教育活动实施情况汇报如下： 一、宣传教育组织形式 XX分行依据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、分行内部员工两个宣传群体分别展开宣传。 1、针对社会公众的宣传 XX分行从实际出发，选择了三种宣传手段:：投入较经济、投放时间较长的的社区宣传窗；内容直观明显的LED字幕；互动效果较好、可深入沟通的现场宣传。 XX分行在社区宣传窗的编排上，从“什么是非法集资”、“非法集资的识别方法”、“相关分类”、“常见手段”、“法律处罚”“典型案例”六方面内容进行了表述，通过图文并茂的方式向观看者宣传了非法集资的危害、增强了对非法集资的防范意识。在宣传板的设计上，XX分行还加入了分行标识元素，普及防范非法集资知识的同时，还提升了我行知名度。活动期间，XX分行在XX市东胜街道樱花、泰

和、王家、史家、朝晖五家社区开设了针对“打击防范非法集资”的宣传专栏。 除平面静态宣传方式外，在布置有宣传栏的社区中，6月30日上午，XX分行还组织人员开展了以“打击防范非法集资、普及理财知识”为主题的现场宣传活动，活动吸引了较多社区居民的驻足，我行人员向前来问询的数十位居民分发了打击非法集资宣传单页，并讲解了选取正规理财渠道与途径的重要性。 2、针对分行内部的宣传 XX分行在办公场所内的宣传窗里开设了“打击防范非法集资”宣传专栏。宣传专栏选取了《关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）文件内容：要求银行业金融机构和从业人员不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的八个“不得”规定，并强调宣传了我行对参与非法集资员工的处罚措施。宣传专栏共计选取了8个银行从业人员参与非法集资的典型案例，通过非法集资人员最终被绳之以法、事业与生活遭受惨重打击的现实后果教育每一位分行员工要抵制诱惑、远离非法集资。 二、职责分工 根据总行要求，XX分行成立防范和打击非法集资宣传教育小组。分行傅力勇行长助理担任小组组长，分行办公室是分行防范和打击非法集资宣传教育的管理和执行机构，负责宣传教育的具体实施和推进工作。

防范非法集资宣传月活动方案

2018年防范非法集资宣传月活动方案 最近，XX省打击和处置非法集资工作领导小组印发了《XX省2018年防范非法集资宣传月活动方案的通知》（x处非联[2018]x号），要求今年4—5月在我省集中开展非法集资宣传月活动，现将该文件转发你们，请各地认真组织开展宣传月活动，并就有关事项通知如下： 一、高度重视，认真组织。要充分认识当前非法集资严峻形势，把思想和行动统一到党中央、国务院及省委、省政府的要求上来，进一步增强防范和处置非法集资工作的责任感，明确工作职责，健全工作机制，制定落实措施，在当地党委、政府和同级处非办的统一安排下，认真开展好防范非法集资宣传月活动。 二、创新形式，务求实效。要按照XX省2018年防范非法集资宣传月活动方案的要求，加强理念创新、内容创新和形式创新。运用电视、网站、微博、微信、户外LED等各类媒介，采取专业会议、视频会议、农技赶场、科技进村入户、发放宣传资料、开设宣传栏等群众喜闻乐见的方式，以防范和处置非法集资法律政策、金融知识、投资风险警示、典型案例解读为重点，大力营造宣传氛围，扩大宣传覆盖面，进一步增加群众法律知识和风险识别能力，提高群众对非法集资防范意识，自觉远离和抵制非法集资，切实维护社会稳定。 三、加强督导，保证质量。开展宣传月活动进行督导检查，确保有人抓有人管。重点对开展信用合作的农民合作社进行督促检查，加强监督管理和业务指导，引导农民合作社规范信用合作行为，防止其开展非法集资活动，为社会公众树立榜样。 四、及时总结，报送情况。及时收集和报送防范非法集资宣传月活动的各类文字、

图像资料，报告活动开展情况。宣传月活动结束后，形成宣传工作总结，于5月25日前报送我厅农经总站。 联系人：、 XX省农业厅 2018年4月20日

开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告

开展防范非法集资风险专项排查工作总结报 告 篇一 为全面掌握非法集资风险底数，有效防范和化解风险隐患，枨冲镇根据市打非办统一部署，于x月起在镇域范围内全面开展涉嫌非法集资风险专项排查工作，扎实防控非法集资风险。 一是统一部署，召开会议。x.xx，我镇召开涉嫌非法集资风险专项排查会议，镇领导班子、各站办所负责人，各村书记参加了本次会议。会议传达了上级部门对于涉嫌非法集资风险专项排查工作的相关要求，并针对我镇情况进行了下一阶段的工作布置。同时强调必须要按照镇党委政府的统一部署，抓实抓牢此项工作。 二是深入开展宣传教育。通过悬挂宣传标语、发放宣传资料以及镇村干部进村入户宣讲等形式，宣传当前社会非法集资的新形势、新特点，引导广大群众远离非法集资，进一步提高公众的风险意识和识别能力，在全镇范围内形成全民共查的浓厚氛围。 三是集中开展风险排查。镇上按照“谁分管谁负责”原则，由各行业分管领导带队对所属行业进行非法集资风险排查;各村按照属地管理原则，不定期在辖区内开展摸底排查，对发现问题及时上报。全方位在辖区开展集资风险排查工作，通过实地调查、走访了解，广泛听取群众意见，动员各方面力量共同参与风险隐患排查工作，确保排查不留死角。

篇二 自治区林业厅： 为严格落实上级部门关于严厉打击非法集资风险排查工作，维护正常金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《自治区林业厅办公室关于印发<2017年全区林业部门开展防范和处置非法集资排 查整治专项行动工作方案>的通知》(宁林办[2017]12号)和《自治区林业厅办公室转发<关于做好涉嫌非法集资风险专项排查有关工作的通知>的通知》(宁林办发﹝2017﹞38号)要求，隆德县林业局高度重视，召开了专项会议，传达文件精神，做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下： 一、加强组织领导 成立了以副局长李强同志任组长，各林场，站、所负责人为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组，办公室设在森林派出所。森林派出所所长曹跟平同志负责具体组织、协调工作，结合隆德县林业工作实际，集中深入进行风险隐患排查。为加强信息联系，每个林场、站、所确定了一名联络员随时与非法集资办公室保持联络，确保非法集资风险排查工作信息畅通。 二、认真开展排查

防范和打击非法集资宣传教育活动

防范和打击非法集资宣传教育活动 根据《山西银监局关于开展全省银行业金融机构2016年防范和处置非法集资宣传月活动的通知》的要求，山西灵石农村商业银行认真贯彻宣传教育活动精神，以维护经济稳定为出发点，扩大宣传教育覆盖面，提高社会公众对非法集资的识别能力，积极落实相关要求和规定动作，专项活动全面完成。 一、统一思想，提高认识 灵石农商行将防范和打击非法集资宣传教育活动作为服务社会公众、履行社会责任的一 项重要工作来抓。成立了活动领导组，拟定活动方案，明确各部门、各支行的工作任务和职责分工，对全体员工特别是一线人员进行了有针对性的培训，提高员工对非法集资的识别能力，确保做好防范和打击非法集资宣传教育工作。对各部门具体工作进行部署；统一宣传内容、活动形式、资料发放。 二、积极宣传，增强抵御能力 宣传教育活动期间，我单位31家支行共悬挂宣传条幅30条、展板25块、电子显示屏 24小时滚动宣传，发送短信2000余条，宣传资料8000余份，参与现场讲解82人次。 通过开展非法集资宣传教育活动，广大客户群体充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大社会群众防范非法集资的意识，提高了识假防骗的能力,培养了正确投融资理念， 营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围，充分发挥了宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。 三、加强监督，查防并举 （一）坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，在全行开展信贷业务风险排查、理财业务风险排查、员工参与民间借贷行为风险专项排查，进一步强化了内控和风险管理，强化职业操守教育，狠抓操作风险防范，建立非法集资风险防控长效机制。 （二）查找存在问题，把整改工作落实到位。组织了专班人员对辖内所有网点进行了防 范和打击非法集资宣传教育工作的检查，重点是“四查四看”。 宣传活动开展以来，灵石农商行认真总结，增强宣传效果。加强非法集资监测、预警体系，组织专人对非法集资活动进行了分析研究，将非法集资的特征、表现形式以及常见手段进行了认真总结和归纳，为广大群众广辨别非法集资活动提供参考。 灵石农商行，您身边最贴心的百姓银行！