物资(设备)集中采购管理办法
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法
总则 目的
为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制， 促进企业管理提升， 特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》 ，（以下简称《办法》 ），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。
适用范围
本《办法》 适用于中国建筑股份有限公司 （简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。 海外企业可按所在地区的特点， 在 执行本《办法》时适当修改。
股份公司所属企业需制订相应的细则、 办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 管理原则
理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 管理方针；
总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： 总体部署，过程把控：
由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划， 做好服务、引领 和监督工作。 规范运作，标准统一：
按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式， 现采购。
1 1.1
1.2 1.
2.1
1.2.2
1.3 1.3.
规范的流程”实
1.3. 3
1.3. 4
1.3. 5
1.4
1.4. 1
1.4. 2
1.4. 3
1.4. 4
1.4.
信息引领，高效协
同：
以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改进。
战略互惠，整体提升：
不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体采购管理水平的提升。
公平、公正、公开原则:
集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。
诚信履约原则:
股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。因企制宜，分类指导原则:
股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制定实施细则。
主要对应的风险
本办法所对应的“风险”是指：
供方风险
供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。
制度风险
制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情况发生侵损公司利益。
计划风险
缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。
合同风险
在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。管理风险
由于管理控制不到位，造成物资（设备）采购核心环节缺少监控， 可能导致舞弊行为，损害公司利益。
术语定义 集中采购
是指股份公司内一定金额以上的单笔物资 （设备）采购业务， 按照 股份公司规定的采购模式， 采购权至少集中在三级法人专设采购机 构层面上的采购行为。
联合集中采购
是指各分子企业之间互相联合， 整合需求量，进行集中采购的行为， 按照联合度分为二级单位联合集中采购和三级单位联合集中采 购。
集中采购模式
在实施集中采购行为中各分子企业参与形式的总称， 主要包括股份 公司战略框架采购； 股份公司组织区域联合集中采购； 二级单位集 中采购（总部集中采购和区域联合集中采购） ；股份公司三级单位 集中采购。
集中采购方式
在实施集中采购行为中运用方法的总称， 主要包括公开招标、 邀请 招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。 框架协议
是指股份公司内各分子企业整合采购需求， 通过公开竞争， 择优选 择战略供方，双方就合作意向、 内容、方式等框架性内容达成一致 意向，并签订在一定时期内采购协议形式，俗称“一揽子协议” 。
供方
供方是指向股份公司各级采购者提供标的物的法人或组织。 相关规定
中华人民共和国招标投标法》 （2000 年）。
GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系。 OHSMS18000;GB/T28001-2001:职业健康安全管理体系。
1.5 1.5.
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.6
1.6 1.6.1 1.6.
职责分工
股份公司集中采购领导小组 负责全集团集中采购管理工作的战略部署以及其它领导工作 （集中 采购组织机构详见附件
1）。
股份公司集中采购管理中心 贯彻并落实集中采购管理理念和方针， 负责全集团范围内集中采购 管理工作的引领、服务与监督。
股份公司区域总部
负责组织该区域联合集中采购工作， 指导、监督检查所属区域各单 位集中采购工作实施情况。
二级单位
负责组织本单位集中采购管理工作， 制订本规定实施细则， 指导三 级单位落实相关要求，并监督、检查实施情况。
三级单位
负责组织本单位集中采购管理工作， 贯彻落实上级集中采购中心的 总体要求与部署，参与股份公司或二级单位区域集中采购。
集中采购模式管理 本规定所阐述的四种采购模式具有广泛性适用性， 各分子企业根据 现行的集中采购模式依照下述四种采购模式要求进行调整和重组， 但至少应实行三级单位集中采购。 四种采购模式可以并存， 鼓励和 引导更高层级的采购模式。 股份公司各分子企业按照要求设立集中 采购机构。在实施采购时， 须由对应级别的监督机构或监督人对采 购过程进行监控。（四种采购模式各层级执行模块示意图，详见附 件
2 ）
股份公司战略框架采购 是股份公司集中采购的最高表现形式， 主要是在股份公司战略合作 层面上，以框架协议的形式与国内或国际上知名的大型、 高端供方 建立深层次、 广维度、全方位的战略合作关系， 各分子企业自由选 择战略供方与之签订采购合同的采购模式。
机构设臵
股份公司成立战略采购管理委员会
2 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.1.1
委员会主任由股份公司集中采购管理中心主任兼任， 各二级单位集 中采购中心负责人为委员。 其办事处设在股份公司集中采购管理中 心。
工作职责
战略采购管理委员会主要负责： 维护战略供方资源库、 签订战略合 作框架协议、 制订战略供方管理办法、 指导各级企业签订战略合作 执行协议，并监督检查。
工作流程
战略谈判：股份公司战略采购管理委员会就具体战略合作事宜与 供应商谈判，达成战略合作共识。
签订战略协议：与供应商签订战略合作框架协议。 合作过程：各分子企业结合本单位实际情况与战略供应商签订执 行协议，落实协议内容。
监督检查： 股份公司对各分子企业战略合作情况进行指导、 监督 与检查。
股份公司组织区域联合集中采购
是指由股份公司组织区域内分子企业， 通过集中招标、 联合谈判的 方式，共同确定供方和采购价格（或定价机制） ，统一签订框架协 议或采购合同的采购模式。
按照组织主体不同，主要包括以下三种形式即由集中采购管理中心 直接牵头、股份公司区域总部牵头和委托专业技术能力、 管理水平 和人力资源等方面有优势的二级单位牵头。 该采购模式的主要特点是区域内各分子企业自愿参与，集中采购， 统一洽谈，统一定价，各自管理，各自支付。
机构设臵
设立股份公司区域总部的地区，由区域总部集中采购中心主办， 其他二级单位参与、配合实施；未设立区域总部的地区，由股份 公司集中采购管理中心牵头或委托二级单位牵头，其他二级单位 参与、配合实施。
牵 头单位负责成立领导小组和招标工作组， 领导及组织该区域的 联合集中采购。领导小组组长由该区域公司主要负责人担任或者指 定牵头单位主要负责人担任， 成员由该区域集中采购中心主任和三
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
级法人单位负责人担任。 招标工作组组长由股份公司区域公司或牵 头单位采购中心主任担任， 副组长由二级单位集中采购中心主任担 任，成员由该地区三级单位采购中心负责人担任。 牵头单位：集中采购管理中心、股份公司区域公司集中采购中心、 委托牵头单位。
工作职责
领导小组职责：负责区域内集中采购管理重大事项的决策。 招 标工作组职责： 负责区域集中采购的供方引进、 采购计划收集 整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作， 并负责对接股份公司集中采购管理中心。
工作流程
计划管理：各单位按照本《办法》附件上的统一表格，填报《主 要物资（设备）需求计划表》（详见附件 9），由招标工作组汇总后， 报工作组组长审批。
确定采购方式： 工作组根据招标计划标的物的性能特点， 选择合 适的采购方式，在网络交易平台上生成采购任务（详见附件 8）， 报工作组组长审批。
招（议）标管理：招标工作组确定采购方式后，按照相应方式组 织集中采购行为，发放标书（详见附件 12、 13）实施上线交易。
定 标：工作组拟定中标单位（详见附件 15、16、17、18、19） 并报领导小组审批，并以中标通知书（详见附件 20）形式告之中 标单位。
签订协议或合同：集中采购管理中心与中标供方签订框架协议， 区域内各分子企业参照框架协议自主签订执行协议或合同。
合 同执行：各分子企业按照执行合同的要求履行合同权利与义 务。
资 料管理：采购管理中心负责资料归档及保管工作， 具体流程参 照《中建股份合同管理手册》的规定进行。
股份公司二级单位集中采购模式
股份公司二级单位集中采购按照集中度分为， 股份公司二级单位总 部集中采购和股份公司二级单位组织区域联合集中采购。
3.2.2
3.2.3
3.3
股份公司二级单位总部集中采购3.3.1
股份公司二级单位总部集中采购是指由二级单位总部集中采购
中心牵头，整合下属分子企业需求量，进行集中采购，并与
供方签订框架协议或执行合同，由二级单位或二级单位授权
采购中心签订合同。
该采购模式的主要特点是集中采购，统一洽谈，统一定价，
统一管理，统一支付。
机构设臵
股份公司二级单位总部集中采购应成立领导小组。领导小组组
长由该单位负责人担任，成员由该地区集中采购中心主任和
三级单位负责人担任。
工作职责领导小组职责：负责本单位集中采购管理重大事项的决策。集中采购中心职责：负责本单位集中采购的供方引
进、采购计划收集整理、招标文件编制评审、招（议）标、
合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购管
理中心。其它工作职责参照二级单位现行采购管理制度执
行。
工作流程参照各单位的现有工作流程股份公司二级单位组织区域联合集中采购模式股份公司二级单位选择在专业技术能
力、管理水平和人力资源方面有优势的三级单位，委托其牵3.3.2
头组织区域内各分子企业的集中采购，并成立区域集中采购中
心，通过集中招标或联合谈判的方式，确定供方和采购价格，
签订框架协议或采购合同的模式。该模式主要特点是区域内各
单位共同参与，共同招标，统一洽谈，统一定价，各自或统一
支付。
机构设臵领导小组：组长由二级单位指定该区域牵头的三级单位负责人担任，组员由该区域其他单位负责人担任。
招标工作组：工作小组组长由该区域采购中心采购负责人担
任，组员由区域内其它参与单位采购负责人担任。
工作职责
3.4
3.4. 1
3.4. 2
3.4. 3
4.1
4.1. 1 领导小组职责：负责本区域内集中采购管理重大事项的
决策。
招标工作组职责：负责本区域集中采购的供方引进、采购计划收集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购管理中心。其常设机构为二级单位区域集中采购中心。
工作流程
参照各单位的现有工作流程
股份公司三级单位集中采购模式
三级单位集中采购模式，该模式是指由三级单位对下属单位及项目规定的一定金额的物资（设备）组织集中采购，统一定价，统一管理。
机构设臵
各分子企业成立专门的集中采购机构和监督机构，具体情况参照企业采购管理办法。
工作职责
各分子单位应成立相应机构履行职责，具体职责按照单位现行采购管理规定执行。
工作流程
参照各单位的现有工作流程
集中采购方式管理
股份公司各分子企业应根据物资（设备）的数量、单价、金额、技术要求（国标、安全、质量等）、资源分布情况、时间要求等建立采购方式选用体系。采购方式的选择应遵循合理、有效、可执行原则。集中采购方式及流程遵照平台设臵进行，各级单位可根据实际情况对采购方式的流程进行重组和裁剪，确保满足“风险可控，兼顾效率”的内控要求。公开招标采购
公开招标采购，是指招标单位或代理单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织参与投标的采购方式。主要适用于有国家法律、法规要求的采购情况。（具体流程详见附件3）拟订招标公告和招标文件
发布招标公告 接受报名 发放招标文件 招标答疑 确定和通知评标小组成员 接收投标文件和收取投标保证金 宣布采购招投标纪律验证投标文件密封性 唱标 宣读评标纪律
评定标 公示和退还投标保证金 发放中标通知书 签定合同 合同执行 邀请招标采购 招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 的采购方式（具体流程详见附件 4）。以下几种情况适用于邀请招 标，是常规的招标方式，广泛适应于企业招标行为： 项目具有特殊性，只能从有限范围的供方处采购的； 采用公开招标费用占采购项目总价值的比例过大的； 具有专门技术要求和行业垄断的物资（设备） 。
为保证集中采购的标的物的单价、质量、服务效果等， 对供方选择 存在的范围要求。
邀请招标流程： 确定邀请招标范围 拟 订投标邀请书 接收报名 发投标邀请书
4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.1
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.
其余实施步骤参照公开招标相应内容执行。 竞争性谈判采购 竞
争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供方 就采购事宜进行谈判的方式（具体流程详见附件 5），以下情况可
以采用竞争性谈判采购方式：
战略采购 招标后没有供方投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立 的；
技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 不能事先计算出
价格总额的。 竞争性谈判流程 确定采购方式 成立谈判小组
制定谈判文件 确定邀请参加谈判的供方名单 谈判 供方最后报价 确定供方 发中标通知书
单一来源采购
单一来源采购， 是没有竞争的谈判采购方式， 采购人与单一的供方 谈判，确定报价及相关条款的采购方式（具体流程详见附件 6）， 具备以下情况之一的可以采用单一来源采购方式： 只能从唯一
供方处采购的；
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供方处采购的； 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求， 需要继续从原 供方处添购，且添购资金总额不超过一定比例原合同采购金额的； 经采购招标工作小组审定的其他情况。
4.3
4.3.1 4.3.2
4.3.3 4.3.4
4.4
4.4.
1 4.4.
2 4.4.3
单一来源采购流程 成立谈判组 谈判定价 签订合同 合同执行 询价采购
询价采购， 指通过询价方式确定供方及采购价格的采购方式 （具体 流程详见附件 7）。主要适用于：
招标限额以下、 货物规格和标准统一、 现货货源充足且价格变化幅 度小的物资（设备）适合采用询价方式采购。
询价采购流程 成立询价小组 询价通知书
确定被询价的供方名单 询价 确定成交供方
集中采购网络交易平台管理
集中采购网络交易平台 （以下简称网络交易平台） 是股份公司推进 采购管理转型， 提升采购管理水平， 尤其是推进集中采购管理机制 的核心举措。
通过信息化的手段与集中采购管理相结合，引用 B2B 方式完成采 购交易，实现资源共享与采购标准化运作，提高采购效率，降低采 购成本。网络交易平台是股份公司推行 “专业化、 区域化、 标准化、 信息化、国际化”的创新和实践。
适用范围 组织范围：股份公司各分子企业的集中采购业务。 采
购标的物类型：一定采购金额以上的标的物。
牵头单位： 平台建设由股份公司集中采购管理中心负责， 各分子企 业指定专人负责网络交易平台数据维护等相关工作。
4.4.5
4.5
4.5.1
5.1
5.1.1 5.1.2
业务相关：交易员、供方、开标人、评委、合约管理人、供方管理 员等
审核相关：流程审批相关人 监督相关：领导、审计人、上级组
织单位等 网络平台的特点
一套系统支持多级子企业应用 股份公司的网络交易平台支持向下建立分子企业的交易平台， 各级 平台可以由上级平台的系统管理员， 生成下级交易平台的框架， 并 初始化部分标准流程。
业务和管控分离 网络交易平台将业务流程与管控流程的进行了分离， 既达到了标准 化交易业务流程的目的，也满足了管控业务差异化的客观需求。 流程“标准化”，表单“量身定制” 网络交易平台支持标准流程的裁剪， 其他采购方式可以从招标流
程 中，简化和裁剪得出。
编码体系的上层统一建设及底层灵活配臵
物资（设备） 编码由集中采购管理中心统一维护， 特殊需求的物资 （设备） 编码，由各分子企业提出申请后， 由集中采购管理中心统 一添加和维护。
标准开放的接口技术
网络交易平台采用标准和开放的接口技术， 具有良好的灵活性， 让 系统同外部业务系统连接起来更容易。 根据建设进度不断拓展的系统性能
网络交易平台在在不同的建设阶段可以通过追加配备服务器的方 式适应系统扩展要求和满足不同阶段的性能要求。
多种安全手段的可配备及企业个性化安全方案的适应 系统配臵平台安全、身份认证、访问控制与权限管理、信息加密、 数字签名应用、 信息审计、数据备份恢复等有多种安全方案来满足 不同层级的系统安全性要求， 平台信息安全防御能力达到 “信息安
5.2
网络交易平台 的应用主体
5.2.1
5.2.2 5.2.3
5.3.2
5.3.3
5.3.5
5.3.6
全等级保护”三级标准要求。 日常交易工作与数据上报工作一
次性完成， 为科学决策提供数据支 持
各分子企业在应用系统完成交易工作的同时， 结果数据将通过标注 的数据格式和结构被自动记录下来， 形成中建股份自己的采购信息 库，为科学决策提供及时真实有效的数据。
访问方式更丰富
网络采购交易平台满足 PC 、笔记本、手机等移动终端的互联网访 问，访问方式更加丰富。
与集中采购的关系 网络交易平台与集中采购相互独立却又相互依存， 集中采购的业务 实践促进集采交易平台不断改进； 网络交易平台将集中采购的业务 流程集中展示， 促进集采工作效率提高。 如果没有网络交易平台的 建立，股份公司各分子企业的采购需求就难以整合， 股份公司集中 采购就很难落到实处，集中采购的管理体制也难以巩固和持久。
网络交易平台的局限性 网络交易平台主要运用于采购交易环节， 而集中采购管理工作还包 括计划管理、 验收、付款等， 各分子企业应根据实际情况编制相关 制度与集采平台配套使用，确保集中采购工作平稳推进。
供方管理 本节主要内容是指导及规范全股份公司各分子企业供方管理。 各分 子企业应遵循股份公司的规章制度， 建立由合格供方组成的服务范 围覆盖公司业务板块及业务区域的供方网络， 通过供方准入， 供方 资料维护，供方数量、质量、等级评估等措施为股份公司及各级单 位的发展提供充分资源优势 股份公司各分子企业出台供方管理细则， 完善供方管理机制。 已开 始使用网络交易平台的企业，供方管理流程按平台内容执行。
各级企业全面梳理供方资源， 出台具体考核办法， 建立量化考核机 制，强化供方分级管理。
供方管理原则
优势互补，全球发展； 培育优化，控制风险； 动态考核，分级管理。相互依存，合作共赢；
5.3.8
5.3.9
5.4
5.5
6.1
供方的准入具备的基本条件 具备法律主体资格
具备国家有关部门、 行业或公司要求必须取得的质量、 计量、安全、 环保认证及其他经营许可； 在国家有关部门和行业的监督检查中没 有不良记录；与公司没有不良合作记录。 具有一定的经营规模和服务能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
股份公司内部物资 （设备） 供方企业也属于供方范围， 也纳入供方 管理。
股份公司规定的其他条件 供方准入
各分子企业根据本单位的生产经营需要， 在行业和区域内， 根据技 术规模、实力、 信誉方面进行选择，供方选定后，由各分子企业将 其名称和基本信息直接导入网络交易平台， 供股份公司各分子企业 共享选用。（供方登记与资格预审详见表 10、
11） 股份公司内部供方也要与外部供方一起参与市场化竞争，
在同等条 件下，可优先获取机会。
各级分子企业应建立合格供方名册和供方资源库， 并报送上级采购 机构备案。 同时应出台相关制度对供方的引进、 评估、考核等环节 进行约束。
加入平台的供方应配合股份公司进行供方准入资格认证， 认证后的 供方才能参与集中采购行为。 供方的评估
供方资料维护：主要是指各分子企业及时对网络交易平台合格供方 资源库里的信息进行更新。 包括供方注册信息、 评估考核信息、 过 程履约信息、售后服务信息、与其他单位合作情况等。
评估的内容 : 公司的规模、定期复核资质文件的有效性、合法性； 供方招投标过程中的规范性、参与招投标的积极性等；产品质量， 交易数量、交货及时性；合同履约、售后服务、产品质量维护；供 方与其他单位的合作情况的评估合作业绩、诚信经营、商业道德、 社会责任等。
6.2 6.2.1 6.2.2
6.2.3 6.2.4 6.2.5
6.2.6 6.3 6.3.1
6.3.
2
6.3.3
6.3.
评估的方式
供方的评估按评估时间主要分为定期评估和动态评估； 按评估主体 分，主要分为主观和客观评估两种。
定期评估和动态评估 定期评估主要是指各分子企业每年至少组织一次对上一年度合作 过的供方进行评估。动态评估主要是指各分子企业在采购管理中， 分阶段对供方进行评估。包括招投标前期供方资料的真实有效性， 投标的积极性， 投标过程的规范性， 合同履约情况、 以及供方诚信 经营，社会责任，商业道德等。评估时，各单位登录网络交易平台， 对供方做出评价。
主观评估和客观评价 主观评估主要是指各分子企业对供方履
约、服务意识等方面的评 估；客观评估主要是指各分子企业制定供方考核标准， 运用网络交 易平台固化考核标准， 相关部门对供方进行考核， 最终按权重对供 方打分，对供方进行考核。
供方评估的结果
股份公司汇总各分子企业的评估意见， 形成考核结果， 并在信息平 台上及时记录和发布。考核结果将作为供方分级和淘汰的评估依 据。
分级管理 各分子企业出台供方分级管理办法， 建立完善的供方
管理体系 （合 格供方台账详见附件 14），巩固和发展股份公司的资源优势。
附则 使用 本《办法》发至总部部门、区域总部、各分子企
业。 本《办法》持有人应向内部人员宣传并严格执行本《办法》 。 本《办法》是企业内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员 离职，应将《办法》交回集中采购管理中心。 本《办法》不涉及管理层级，层级管理适应其它有关规定。 解释及修订
本《办法》的解释由中建股份集中采购管理中心负责。
7.2.2 本《办法》根据需要进行修订或改版。 7.2.3
修订由中建股份集中采购管理中心负责。 7.3
实施
6.5
6.5.
6.5.2
6.5.3
6.6
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3
7.1.4
7.3.1 本《办法》自2013年11月1日起实施。附件：
1、集中采购管理组织机构图
2、集中采购工作模块执行层面示意图
3、公开招标采购流程图
4、邀请招标采购流程图
5、竞争性谈判采购流程图
6、单一来源采购流程图
7、询价采购流程图
8、采购任务审批表
9、主要物资（设备）需求计划表
10、供方登记表
11、供方资格预审表
12、标书发放记录表
13、投标文件接收记录表
14、合格供方台账
15、开标记录表
16、拟选供方名单审批
17、评标报告审批
18、物资（设备）采购比价会审表
19、招标文件审批单
20、中标通知书
附件1：集中采购管理组织机构图
附件2：集中采购工作模块执行层面示意图
19
附件3：公开招标采购流程图
物资(设备)集中采购管理办法.
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。 1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在 执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针； 总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： 总体部署，过程把控： 由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领 和监督工作。 规范运作，标准统一： 按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实 现采购。
信息引领，高效协同： 以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共 享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改 进。 战略互惠，整体提升： 不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体 采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰 当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制 定实施细则。 1.4主要对应的风险 本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险 供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严， 质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险 制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导 致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险 缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目 施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险 在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、 保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险
物资招标采购实施细则
工程物资招标采购实施细则为规范采购行为，有效降低采购成本，特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。 一、招标采购范围 单项物资一次采购额超过50万元，必须实行招标采购。不足上述金额的采购，应货比三家，参照本细则择优比价采购。 设备材料分为A、B两类管理，A类必须由公司直接采购，B类可视情况由工程承包单位采购。A类：中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类：一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。 二、招标采购组织 公司成立招标采购领导小组，由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数，最低不得少于3人。 三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划，首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况，由招标小组共同参与评价工作，填写供方评价表。评价的内容基本有：营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩．
表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括：工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务，以及附加合同条件等。 四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函（见附件一）。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价，汇总填写比价表（见附件二），进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书，主要内容有：招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准（见附件三）， 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等，由招标采购小组评委正式评标，分别填写《评分表》（见附件四），进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查，掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系，确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加，运用得体的谈判技巧，掌握商务谈判的主动性，同时运用询盘、发盘、还盘和接收等．
工程材料采购管理办法.doc
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物资招标管理办法
中国华能集团公司物资招标管理办法 第一章总 则 第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资招标工作，确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律、法规,制订本办法。 第二条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第三条本办法适用于集团公司总部、区域（产业）公司和基层企业的物资招标工作。 第二章组织机构与职责 第四条集团公司、区域（产业）公司、基层企业（以下简称各级单位）根据本办法成立相应的招标委员会，成员由各级单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成。招标委员会是物资招标工作的常设专项委员会，负责领导物资招标工作，研究和决定物资招标采购的中标意见。 第五条各级单位成立招标工作组，负责组建评标委员会和资格审查委员会，负责组织和协调物资招评标工作。 第六条评标委员会负责具体评标工作，下设商务评标小组和技术评标小组。
评标委员会成员由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。 技术和经济等方面专家从集团公司评标专家库中随机选取，成员不得少于总数的三分之二。技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目，其评标专家经同级招标委员会同意可直接选定。 第七条资格审查委员会由招标工作组参照评标委员会的组建方式组建，负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查。 第八条各级单位应明确本单位的物资招标管理部门。物资招标管理部门作为招标委员会的日常办事机构，全面负责本单位物资招标的组织和协调工作，并对下级单位的物资招标工作进行监督和指导。 第三章招标范围和方式 第九条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的，必须招标： (一)基本建设、技术改造、科技环保等工程项目中单项合同估算价在100万元人民币以上的设备、材料采购； (二)非工程项目单项合同估算价在50万元以上的设备、材料采购； (三)按照国家法律、法规及集团公司相关规定必须进
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
大宗物资集中采购管理办法
XXXXXXX有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。 第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购业务计划； （四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 （三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；
第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； （三）负责本项目部物资采购质量管理工作； （四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； （五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； （三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； （四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。
物 资 招 标 办 法
物资招标办法 第一章总则 第一条细化Q/DJSⅡQP0603-2002，明确具体操作办法。 第二条规范量产物资招标采购及配套件供方选择的程序。第二章适用范围 第三条新产品开发中配套件且符合相关条件的供方选择。 第四条量产产品需用的物资及配套件采购且符合相关条件的供方选择可参照本办法执行。 第三章职责 第五条物资管理部负责牵头组织物资招标工作，技术部门、品质部门、财务部门、审计部门参与。相关职责如下： （一）物资管理部负责推荐初选供方，编制并发出意向书等相关资料，牵头组织对招标企业的考察、评审，发出《招标通知书》。并负责召集投标企业，组织招投标工作；负责向中标企业发放中标通知并签订《产品开发协议》或《订货合同》 （二）技术部门编制开发产品的《初始材料清单》、开发用产品商业图、《产品量产规划》、《工艺消耗定额》，《产品检测验收标准》与投标企业进行技术交流；负责与中标企业签订技术协议；负责外购件新品开发阶段的产品质量问题的处理；参加对投标企业的考察、评审。 （三）品质部负责与中标企业签订质保协议，负责新产品零件
的检测、验收、质量信息的反馈，并抄送有关部门；负责批产转产件开发过程中质量问题的协调；参加对投标企业的考察、评审。 （四）财务部负责制定每种零部件和物资的最高限价、最终定价；负责向物资管理部下发最终中标产品零件和物资采购的含税单价；执行《投标抵押书》，冻结和解冻抵押资金。 （五）审计监察部负责投标书的收集及开标前的保管，并公证、监督整个招投标过程。 第四章程序 第六条成立机构：由物资管理部负责招标活动全过程组织工作。根据需要可由技术部门、品质部、财务部、审计监察部参加。 第七条资料来源： （一）技术部门编制新产品的《初始材料清单》、《工艺消耗定额》、《产品检测验收标准》、《产品开发规划》和商业图，明确外协配套件明细和物资采购的技术、质量要求和产品开发进度，负责编制《技术协议》。 （二）品质部根据《初始材料清单》、《产品开发规划》和技术、质量要求，编制《质保协议》和量产产品的检测、验收标准。 （三）财务部根据开发产品的目标成本和《初始材料清单》，进行成本分解，根据需要编制《产品零部件最高（最低）限价表》； （四）物资管理部根据上述相关资料，制作文件。 第八条推荐投标企业。物资管理部根据《初始材料清单》中外协配套件分类或《工艺消耗定额》中有关技术要求，优先在合格供
材料招标采购管理办法
材料招标采购管理办法 第一章总则 第一条为规范郑州路桥集团有限公司(以下简称“集团”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，保证材料质量，并结合我集团实际，特制定本办法。 第二条招标采购应当遵循公开、公平、公正和科学择优的原则。 第三条招标采购分为公开招标和邀请招标。邀请招标时邀请对象不能少于三家。 第四条集团总部、集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部，下同)的大宗材料招标采购小组，负责本级或下级单位的大宗材料招标采购工作，并对重大招标项目进行评审；大宗材料采购领导小组对招标采购工作进行监督检查。 第五条本办法适用于集团总部、集团所属各单位及项目经理部。 第二章招标采购的范围 第六条凡具备招标采购条件的物资，必须采用招标形式确定合格供方。招标材料的范围包括： 一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥及砼预制品、沥青及其添加剂、地材、房屋建筑及其相关材料； 二、构成工程实体的专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等； 三、虽不构成工程实体但占成本较大的其它材料(各种油料、小型机具、低值易耗品)和施工用周转材料(指集团批准购入的)等； 四、根据分包合同约定属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。 第七条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。 一、没有形成买方市场的材料； 二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料； 三、独家代理、专有、专利等特殊材料且无其他合适材料代替的； 四、甲供材料或业主指定个别厂家供应的材料(甲指材料)； 五、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，若市场价格无变化，可不再重新招标，直接续签合同。 第三章招标程序、文件与组织
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
集团物资集中采购管理办法
中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
建筑集团物资集中采购管理方案P
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 中铁一局集团有限公司 工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组
长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。
物资采购招标管理暂行办法
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
(完整版)工程材料采购管理办法
工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供
应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
物资采购管理办法
物资采购管理办法（暂行） G/00/ZD-2-001-A.0-2012 1.0 目的 为了规范公司物资设备采购管理工作，实现物资集中采购管理，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据公司实际情况，特制定本办法。 2.0 采购原则 2.1 当个人存在利益冲突时，则该个人不得参与任何采购决策。利益冲突包括与供应商存在亲属关系，大量持有供应商公司的股份，或由于个人与供应商的关系而可能带来个人利益的其他情形。 2.2 参与采购活动的工作人员都要以对公司利益高度负责的精神，力求节约、反对浪费、廉洁、高效履行职责。在采购询价、合同技术谈判及商务谈判过程中，必须有两人及以上人员参加。 2.3 采购活动必须遵守国家有关法律、法规，各部门都要自律规范，各尽其职、主动配合、协调支持、努力提高工作效能。 2.4 集中采购和管理的原则，各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集中采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求，性价比较高的物资设备。 3.0 适用范围 3.1本办法所规定的日常办公、生活和生产用物料、备品备件、工器具等低及简易维修耗材是指办公场所使用的、与工作相关的物品。 3.2 土建、设备安装工程的实施及工程监理、装修，维修，检查，设计、咨询，评估，审计，代理，技术开发/支持，生产设备设施软件购买，设备系统培训等服务的采购按公司其他相关管理制度执行。 3.3办公用品分类：
3.3.1 低值易耗类物品：各种纸张、饮用水、笔、回形针、（空白）票据、饮用水杯、笔记本、纸篓、垃圾袋、档案袋、文件夹、装订夹、长尾夹、打孔机、订书机（针）、直尺、胶水、铁夹、铅笔刀、即时贴、记事贴、不干胶、封箱胶、透明胶、光盘、图钉、办公刀具、计算器、电脑耗材（墨盒、碳粉等）、电话机、印刷品（含财务部用账本、票据及各类表格和账页等）、书籍报刊杂志等。 3.3.2固定资产类物品： 3.3.2.1 固定资产的采购（指使用期限超过1年的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产，经营有关的设备，器具，工具等的采购。 3.3.2.2 不属于生产经营主要设备（如文件柜、办公家具、传真机、打印机、笔记本电脑、台式电脑、网络硬件设备、复印机、移动硬盘、U盘、摄像机、照相机、刻录机、保险柜、投影仪等），但单位价值在 2，000元人民币以上，且使用年限超过2年的货物的采购。 3.4 生活用品 其他非办公场所使用而员工必须用品类：床、椅子、衣柜、洗衣粉、洗发水、香皂、洗洁精、扫把、拖把、消毒液、杀虫剂、垃圾袋、洗手液、纸巾（员工宿舍、办公室、厨房用）等可视为生活用品管理，个人使用时视为向公司借用或租用；其他纯属个人生活使用的物品，如不能作为公司生活用品，但可作为劳保用品，按劳保用品购买、管理、发放之规定执行。 3.5生产用物料、工器具类：各类价值较低、使用期限较短、不能作为固定资产核算的各类生产（维修）用工具、量具、生产消耗物料、备品和备件等。 3.6 劳保用品 生产工作岗位使用的物资用品类：防静电工作服、安全帽、帆布手套、工作鞋、电工工作鞋、电工手套、防护手套、防护面罩、防目镜、防尘口罩、防毒面具、防静电雨衣及雨鞋、防护面罩、线手套等防护用品。
大宗物资集中采购管理办法
XXXXXXX 有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一条 为了加强 XXXXXX （以下简称集团公司） 物资采购管理， 规范采购行为， 发挥规模 优势， 降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本 办法。 本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购 管理。 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责： 一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； 二）组织编制集团公司物资采购业务计划； 四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条 集团公司授权 XX 公司负责钢材采购工作，授权 XX 公司负责沥青采购工作，各公 司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： 一）依据授权， 组织本专业有关物资采购工作， 负责大宗物资等工程项目所需物资的采购； 第一章 总则 第二条 第三条 第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则： 一）服务生产经营， 保障物资供给； 二）坚持集中采购， 发挥规模优势； 三）规范采购行为， 实行阳光采购； 四）统一信息平台， 推行网上采购。 第二章 机构与职责
二）负责物资供应商推荐和考核工作；第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： 一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； 二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； 三）负责本项目部物资采购质量管理工作； 四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； 五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： 一）具有法人资格； 二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； 三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； 四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战 略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物 资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目 生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。