同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2008-014 号 第一届董事会第十七次会议决议公告 Array

公司第一届董事会第十七次会议于2008年7月29日上午9：30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室召开。本次董事会会议通知已于2008年7月24日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事颜琼女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事韩福忠先生代为行使表决权。本次会议由孙江宁副董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决(第二项、第十三项议案以记名投票方式表决,其余议案以举手方式表决)，形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于李真

先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；

同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，公司董事会对李真先生在担任公司董事长期间所做的工作表示高度评价，对其为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举陈志升先生为公司的董事长，任期至本公司第一届董事会任期届满。

三、关联董事颜琼女士回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；

同意颜琼女士辞去公司第一届董事会独立董事职位。鉴于颜琼女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前颜琼女士将继续按规定履行独立董事职责。

公司董事会对颜琼女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；

同意提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名

苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

六、关联董事韩福忠先生、熊楚熊先生、颜琼女士回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意公司独立董事津贴调整为6万元/年（含税），按月发放。上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

该项议案尚须提交公司股东大会审议。

七、关联董事孙江宁先生回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2008 年度公司副董事长、监事会主席薪酬标准的议案》；

同意公司副董事长2008年度薪酬按2008年度公司总经理水平发放；公司监事会主席2008年度薪酬按2008年度公司副总经理水平发放。

副董事长及监事会主席参照公司总经理及副总经理标准发放月度工资；年度终了由公司董事会办公室负责副董事长、监事会主席年薪收入的初步计算，计算结果提交董事会、股东会审议后予以补发差额。

该项议案尚须提交公司股东大会审议。

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案》；

同意公司设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员由5名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作

细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；

1、公司第一届董事会战略委员会委员:陈志升先生、孙江宁先生、陈寿先生、曹海成先生、韩福忠先生（独立董事）；

2、公司第一届董事会提名委员会委员: 韩福忠先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、苏启云先生（独立董事）、陈志升先生、陈寿先生；

3、公司第一届董事会审计委员会委员: 韩福忠先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、苏启云先生（独立董事）、曹海成先生、方建宏先生；

4、公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员: 韩福忠先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、苏启云先生（独立董事）、方建宏先生、陈寿先生。

上述对苏启云先生、曹海成先生的选举自被公司股东大会选举为独立董事、董事始生效。

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第一届董事会战略委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

同意陈志升董事长担任公司第一届董事会战略委员会主任委员、韩福忠独立董事担任公司第一届董事会提名委员会主任委员、熊楚熊独立董事担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、熊楚熊独立董事担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；

修改后的《深圳市通产丽星股份有限公司信息披露管理制度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司重大事项内部报告制度的议案》；

修改后的《深圳市通产丽星股份有限公司重大事项内部报告制

度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》；

修改后的《深圳市通产丽星股份有限公司内部审计制度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

十九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于防范控股股东及其关联方占用公司资金制度的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司防范控股股东及其关联方占用

公司资金制度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

二十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008 年公司治理自查报告和整改计划》；

《深圳市通产丽星股份有限公司2008 年公司治理自查报告和整改计划》、《深圳市通产丽星股份有限公司公司治理自查报告》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

《深圳市通产丽星股份有限公司2008 年公司治理自查报告和整改计划》全文刊登在信息披露媒体《证券时报》。

二十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司大股东及其关联方资金占用自查报告的议案》。

《深圳市通产丽星股份有限公司关于大股东及其关联方资金占

用的自查报告》全文详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

本公司独立董事对上述董事的提名与任免发表了独立意见，同意李真先生辞去公司董事长、董事职务；同意颜琼女士辞去公司独立董事职务，鉴于颜琼女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方生效；同意选举陈志升先生担任公司董事长；同意提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人；同意提名苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

《关于对董事提名和任免的独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网https://www.docsj.com/doc/0d12118936.html,。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2008年7月29日

附简历：

陈志升先生：中国国籍，47岁，管理学博士，高级会计师。曾就职于厦门大学、深圳市经发局审计处、深圳市执信会计师事务所、深圳市投资管理公司财务部；曾任深圳市投资管理公司副总会计师、计划财务部部长，本公司董事、副董事长。自2005年起担任本公司董事，现任公司董事长，兼任公司控股股东深圳市通产实业有限公司总经理、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事长、深圳市科普特绿色产业发展有限公司董事、长和投资有限公司董事、深圳国通电信发展有限公司董事、金地（集团）股份有限公司董事。与公司董事、监事、高管人员及除通产公司外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈志升先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹海成先生：中国国籍，42岁，工学硕士，高级经济师。曾就职于吉林大学、深圳市中华自行车（集团）有限公司、深圳市深投运输（集团）有限公司、深圳市投资管理公司企业二部；曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任公司控股股东深圳市通产实业有限公司副总经理、深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事长、深圳市科普特绿色产业发展有限公司董事、深圳市商控实业有限公司董事。与公司董事、监事、高管人员及除通产公司外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹海成先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

苏启云先生：中国国籍，44岁，法学博士。曾就职于中国平安保险集团公司投资部和深圳市工商局法规处（期间借调国家工商局）。现担任世纪证券有限责任公司、广东开平春晖股份有限公司、中国联通深圳公司、深圳能源集团公司等多家公司法律顾问及北京市德恒律师事务所深圳分所高级合伙人。还担任清华大

学EMBA、北京大学法学院硕士生授课教师。与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。苏启云先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

总经理岗位职责

总经理岗位职责 总经理岗位职责 1、全面负责公司的日常经营治理工作； 2、负责编制公司年度预算打算，并实施； 3、负责制定公司总体战略目标和年度经营打算，以实现公司的远景目标； 4、协助董事长制定公司的总体战略规划与进展目标； 负责公司组织结构的设置或建立健全公司治理体系； 6、审定、批准公司治理制度或相关规定； 7、审核、签发以公司名义发出的各类文件； 8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展； 9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系； 10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续进展规划方案； 11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。 分公司总经理岗位职责 一、参与股东、集团公司办公会议，贯彻、执行会议决议。 二、参与集团公司对分公司各项经营指标的制定工作。 三、全面主持分公司的日常经营治理与对外业务沟通协调工作（上游供货商、分公司之间、行业接触等外联工作）。努力营造良好的企业进展运营内、外部环境。 四、站在全局的高度，本着实事求是、公平公正原则拟订分公司内部各治理机构各项指标分解设置方案。 五、组织分公司相关部门负责人本着实事求是、公平公正原则将集团公司所规定的各项经营指标（利润指标、销售指标、服务等指标）认真分落落实到人，作好部门之间日常的沟通、协调、监督指导工作，从而确保各项指标保质保量的达成。 六、拟订分公司各项财务预算、严格各项费用管控、弥补亏损方案；极力幸免及负责追

究处理各类给企业造成的经济损失和不良阻碍。 七、对分公司重大经营活动在职责范围内勇于正确决策、遇事不推诿，敢于承担责任；忠于企业、用心领导、杜绝重大事故、失误发生。 八、拟订、完善分公司各级岗位职责、工作流程等制度，积极推行制度管人原则，并监督各项制度落实。以身作则、大公无私、弘扬正气。 九、拟订及参与分公司各级人员的薪酬制度、KPI绩效考核、处罚制度、福利制度、各职位横向纵向职业进展通道的规划与设置。 十、行使对分公司经理及以下人员的聘任、解聘、调配、工作执行监督、指导、奖惩等权利。 十一、全力推行企业文化建设与团队建设工程。加强企业凝聚力与向心力，提高职员对企业荣誉感与归属感。制度以外提倡宽容与仁善，严厉打击损害公司名誉及利益的一切行为。加强企业内部团结，充分发挥团队首领作用。 十二、签订集团公司对该岗位的奖惩考核制度。 十三、授权范围内代表及审核分公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。 十四、定期向股东会、集团公司总经理提出经营和财务状况报告。 十五、履行股东会、集团公司、分公司企业章程授予的其它权利与任务。 酒店总经理岗位职责 一、差不多任务： 1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，落实集团各项规定。掌握餐饮市场信息，依照市场动向和进展趋势，及时调整经营思路，结合酒店实际，研究制定酒店进展规划。经营策略和经营方针，完善酒店决策方案。 2、贯彻总经理负责制的治理方针，将垂直领导、层层负责的治理制度逐一落实，调动各级治理人员的工作积极性，完善酒店运行机制。 3、组织编制酒店长期规划和近期规划。审定年度经营打算，制定各部门治理目标、打算指标并组织贯彻实施。 4、协调指导酒店营销活动，不断开发新客源，拓展销售市场。

工厂董事长岗位职责

工厂董事长岗位职责 【篇一：董事长工作职责】 董事长工作职责 1、董事长对董事会负责。 2、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公 司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。 3、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会 计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经 理解聘，换岗直至解除劳动合同。 4、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。 5、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大 事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总 经理提出的其他重大问题。 6、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情 况进行监督、检查。 7、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理， 对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。 8、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。 9、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。 10、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 11、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个 经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。 总经理工作职责 1、总经理全面负责公司工作，直接向董事长负责。 2、执行贯彻公司总体战略，执行董事会的各项决议，制定公司发展 战略、年度计划和目标；组织和领导开展经营活动，自主经营，对 重大的经营活动需报董事会批准后方可实施。 3、根据《公司章程》，决定公司机构设置、人员编制；负责公司员 工的录用，劳动合同的签订、岗位的聘任、换岗及解聘，制订岗位 责任制；决定员工工资待遇和奖金分配方案。 4、根据董事会的决议制订和完善管理制度、业务操作规程，建立、 健全公司统

董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

董事长办公室秘书岗位职责及工作流程 董事长办公室秘书岗位职责及工作流程工作内容工作要求工作流程 一、 办公室内务 1、办公环境明亮整洁一尘不染家具摆放整齐办公桌无文件累积文件整齐规范图书排放整齐 1、每天准时上班。 2、开窗通风。 3、清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。 4、清理花木：鲜花每天换水一次，其他花木没有枯叶、杂草。 5、为董事长备好茶水（董事长到办公室的同时）。 6、每天下班前清理办公桌一次，关闭好门窗、电源等。 7、及时清理办公、生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。 8、每两周吸尘一次。 2、文件管理流程齐全分类合理处理及时管理规范 1、对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理。 2、外来红头文件：填写收

文处理单，向周浦秘书办索要收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。 3、内部红头文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于董事长看阅。 4、外来公函、通知及文字资料：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。 5、内部通知、报告：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。 6、公司各部门（单位）送交董事长签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。 7、重要的和紧急的文件，须提醒董事长。 8、每天将送交董事长批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录。 9、根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅。 二、来宾接待彬彬有礼热情接待 1、笑脸相迎，茶水相待。 2、询问来宾情况：来访目的，有无预约及身份情况等。 3、索要名片。 4、及时向董事长请示。 5、按董事长意见引见，接待（按情况给予续茶水）。

区域分公司总经理岗位职责范本

岗位说明书系列 区域分公司总经理岗位职 责 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-67328区域分公司总经理岗位职责 Regional branch general manager position duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 区域分公司总经理岗位职责: 1、分公司的日常运营的监督和管理; 2、制定分公司年度目标，并跟进目标任务的实施进度;对年度销售任务、利润指标的达成负责; 3、分公司各部门计划的审核与跟进; 4、对分公司人员团队建设，定义相关人员岗位职责和考核，并有效的管理; 5、分公司的市场开拓工作以及向总公司汇报分公司的运营情况及业绩。 任职资格: 1、8年以上管理工作经验，3年以上高层管理工作经验; 2、具备连锁、零售、快消相关行业的工作背景，管理的终端店铺数量不少于50家;

4、具备良好的战略性思维、计划性和统筹管理能力和优秀的的组织协调和沟通能力; 5、具有人力资源管理和财务管理的知识基础，熟悉现代化办公软件的应用。知名零售连锁企业区域整体管理经验优先考虑，需有直营终端门店销售运营管理经验岗位职责: 1、分公司的日常运营的监督和管理; 2、制定分公司年度目标，并跟进目标任务的实施进度;对年度销售任务、利润指标的达成负责; 3、分公司各部门计划的审核与跟进; 4、对分公司人员团队建设，定义相关人员岗位职责和考核，并有效的管理; 5、分公司的市场开拓工作以及向总公司汇报分公司的运营情况及业绩。 任职资格: 1、8年以上管理工作经验，3年以上高层管理工作经验; 2、具备连锁、零售、快消相关行业的工作背景，管理的终端店铺数量不少于50家;

董事长、总经理、办公室主任岗位职责

董事长、总经理、办公室主任岗位职责 董事长岗位职责 一、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议；接待重要客户来访；负责会议决议的贯彻落实； 二、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项； 三、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和解职，并及时备案； 四、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案； 五、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料； 六、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；签署公司重要合同和协议； 七、指导公司的决策实施以及重大业务活动； 八、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。 总经理岗位职责 一、在董事长的领导下，完成董事长、董事会下达的工作计划、任务； 二、主持公司的日常经营管理工作，召开工作会议，并向董事长报告工作；

三、组织实施公司重大决议、公司年度计划和招商方案等； 四、主持制订公司年度预、决算报告；听取各部门经理工作汇报； 五、拟订公司内部管理机构设置方案； 六、拟订公司的管理规章制度； 七、根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议； 八、定期向董事长提交工作报告、财务报表等； 九、签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料； 十、向董事长提名任免公司高级管理人员、部门经理等； 十一、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 十二、完成由董事长授权处理的其他有关事宜。 副总经理岗位职责 一、在总经理的领导下，负责分管部门的各项工作； 二、协助总经理制定公司发展规划、经营计划； 三、组织、监督公司各项决策和计划的实施； 四、提名分管部门经理，指导协调分管部门工作的开展与总结； 五、总经理因故不能履行职责时，受托代行总经理职务； 六、完成总经理临时授权的其他工作。

总经理执行董事监事岗位职责

公司岗位职责 为了明确公司各岗位职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则，特制定公司各岗位岗位职责。 一、总经理岗位职责 总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司股东会负责。 职能 1.担任公司的法人代表，负责对外签署各类合同。 2.负责召集或主持股东会。根据公司股东会决议，组织制订公司经 营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 3.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 4.提出公司组织机构设置方案。 5.提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的 工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝 聚力、战斗力。 6.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 7.负责公司对外投资项目选定。 8.负责审核公司经营费用支出。 9.决定公司各部门人员的聘用任免。对产业的经济效益负责，拥有 经营指挥权和各种资源分配权。

10.其它事关公司全局的工作。 权力 1.有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营 计划；制订实施方案，并组织实施。 2.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措 施，制订公司制度。 3.有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。 4.有权提出公司机构设置建议。 5.有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员，并决定其薪酬待 遇，对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。 6.有权要求相关部门进行工作配合。 7.有权审核公司经营费用支出与报销。 8.有权对公司员工作出奖惩决定 责任 1.对签署的各类合同负责。 2.对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 3.对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 4.对公司出现重大经营失误负责。 5.对公司出现重大管理失误负责。 6.对公司费用支出不合理负责。 7.对团队建设未达预期效果负责。 二、执行董事岗位职责

公司董事长岗位职责样本

公司董事长岗位职责样本 3.1董事长岗位职责 董事长是股东利益的最高代表，它不属于公司雇员的范畴，理论是指公司管理层所有权力的来源。董事长可以随时解除任何人的职务，除了董事和监事,因为董事和监事不是公司雇员，而是公司的主人和仲裁人。 董事长的权利： 直接上级：董事会。 下属岗位：副董事长、总经理。 岗位性质：是公司的法人代表和重大事项的主要决策人。 管理责任：主持公司经营管理工作，对所承担的工作全面负责。 董事长的职责： 1、主持股东大会和召集、主持董事会会议。 2、召集和主持公司高层管理人员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项。 3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告。 4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案。 5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。

6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。 7、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员。 8、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。 9、提议召开临时董事会。 10、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。 11、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告。 12、处理其他由董事会授权的重大事项。 13、董事长因故不能履行职务时，授权副董事长或其他董事负责。 3.2副董事长岗位职责 1、参与董事会的一切会议，协助董事长制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划。 2、协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集。 3、协助董事长检查对董事会或公司管理决议的实施情况。 4、在董事长外出期间经董事长受权代理董事长职责。

综合办公室主任岗位职责与权限

综合办公室主任岗位职责与权限 岗位职责： 1．在董事长直接领导下，统筹协调公司各店、部日常的行政工作，并协助董事长按月、季度和全年监督检查各店、部下列工作：1．1公司各店每月经营指标的完成情况及工作计划的落实情况；1．2公司制定的方针政策、具体措施的执行情况； 1．3公司领导下达的各项指示、重要决定的执行情况； 1．4公司各项规章制度的执行情况； 1．5公司各店、部的督导检查。 2．收集公司各店的经营情况和相关的市场信息，掌握管理动态，为董事长决策提供参考意见，当好参谋。 3．组织召开公司每月的综合例会，记录并收取各店每月的工作总结和下月的工作计划，汇总公司领导在会议上确定的相关决策，以纪要形式下发公司各店、部，贯彻执行。 4．按照董事长的指示，组织起草公司综合性的规章制度、工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的各类行政文稿。 5．协调组织公司各类综合性的会议，临时组织相关部门的各类会议，并监督会议纪要的记录，上报公司相关领导审阅并对相关店、部进行传阅。

6．配合公司质检部的督导工作，协调组织好相关人员按时对各店、部进行督导，监督质检报告的汇总下发。 7．协调组织公司各类大型活动，具体安排相关事项，保证活动内容的落实和进行，充分达到企业品牌的对外宣传及活动的效果。 8．负责协调安排公司的重要接待和对外的相应事务，组织好相关部门及人员，保证接待效果及对外的办事效率。 9．搞好企业的信息化管理，与工程广告部配合对公司网络、办公自动化进行适时必要的整合，对电脑设施设备的使用进行监控，保证公司各店、部电脑正常配备和使用。 10．加强本部门的自身管理，抓好部门工作计划落实、考评等，提高工作效率。 11．协调、平衡公司各店、部关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时及时报告董事长进行处理。 12．完成董事长临时交办的各项工作。 岗位权限： 1．对董事长高度负责，严格按董事长的各类指示落实相关工作，并及时进行汇报，同时起到“上传下达”的作用。 2．对各店、部起到监督的职能作用，高度关注各店、部的日常经营情况及各项工作计划的落实情况，并及时上报公司领导。 3．对公司所有综合性会议予以监督，跟进会议纪要上报及会议决定事项的落实情况。 4．有权监督检查各店、部的日常管理，组织实施督导工作。

公司总经理岗位职责(新)

公司总经理岗位职责 目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。 一、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确 二、适用范围：公司全体人员。 三、具体岗位职责描述 总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责。 1.1职能 ①根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 ②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 ③提出公司组织机构设置方案。 ④提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。 ⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 ⑥负责公司投资项目选定。 ⑦负责审核公司经营费用支出。 ⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权 ⑨其它事关公司全局的工作。 1.2权力 ①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。 ②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求 ③有权提出公司机构设置建议。 ④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。 ⑤有权审核公司经营费用支出与报销。 ⑥有权对公司员工作出奖惩决定 1.3责任 ①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 ③对公司出现重大经营失误负责。 ④对公司出现重大管理失误负责。 ⑤对公司费用支出不合理负责。 1.4工作标准及考核要点 ①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会（股东会）要求。 ②是否采取措施，不断健全和完善公司制度。 ③制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。 ④是否创造良好的工作生活环境 ⑤对公司经营费用是否使用合理进行审批。 ⑥是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。 1.5工作流程 ①依据公司各类信息，如财务报表、汇总的信息、各部门报告等，向各部门经理发出指令，提出工作安排。 ②接受指令人员，根据总经理要求，制订出相应制度、方案、政策、措施，做出决议报总经理。 ③总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅，同意则签批给职能部门实施；不同意，则指令有关部门修订完善后，再审核、签批、下发、实施。 ④有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况，检查、落实后汇总上报总经理。 ⑤依据执行情况，总经理发出新指令。

董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

办公室主任岗位职责 一、全面主持并开展办公室工作;负责公司的宣传工作，定期向公司做各部门工作总结； 二、处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访; 三、做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,发现问题及时向领导汇报; 四、处理公司的公关事务,接待客户来访,负责公司对外的联系工作,策划公司的对外宣传、广告、招商等大型活动; 五、为领导起草公司规章制度、文件、报告和编制资料； 六、负责公司资料、档案的保管工作； 七、策划、安排公司的会议、总结及各类活动； 八、负责公司后勤工作；负责员工点名、考勤等； 九、协助做好公司员工培训和计划生育等工作; 十、完成总经理授权委托的其他工作。 综合服务中心主任岗位职责 一、遵守公司章程，全面负责综合服务中心工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作； 二、负责装卸队伍、叉车队伍、客户服务、保洁等后勤服务工作； 三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施； 四、制定本部门的工作计划； 五、负责本部门人员的考勤、工作监督； 六、做好本部门员工的培训及考核工作； 七、规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能； 八、做好装卸协调工作，及时与客户沟通，出现重大纠纷时，及时上报总经理； 九、做好服务工作，服务高效、到位，让客户满意； 十、做好保洁人员的点名、管理、分工工作。 保卫科科长岗位职责 一、遵守公司章程，全面负责保卫科工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作； 二、主管“三防”、保卫、监控、园区车辆管理工作，定期检查、监督各部门、各业户；落实“三防”措施和安全保卫、值班制度; 三、制定周全的安全保卫措施及奖罚措施、值班制度； 四、领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保园区各项安全； 五、负责本部门人员的考勤、工作监督； 六、负责本部门保安的培训及考核工作； 七、规范本部门的服务，提高员工素质及防范水平； 八、定期进行治安、消防安全、防盗演练； 九、保卫科长在遇有突发事件时，第一时间到达事件现场处理事件，并及时上报； 十、保卫科长应坚持不定时查岗制度，包括晚上值班； 十一、与公安部门做好联络，出现重大治安问题，及时联系公安部门； 十二、实行安保责任到人制，如发生治安事件，将对相关责任人进行处理。

分公司总经理岗位工作职责范本

岗位说明书系列 分公司总经理岗位工作职 责 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-50547分公司总经理岗位工作职责 Job responsibilities of general manager of branch 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:分公司总经理岗位职责 1、组建并带领区域销售团队，负责区域销售工作，完成区域销售业绩指标; 2、规划市场销售渠道，开拓终端销售网点，维护客情关系; 3、策划区域内终端推广活动，协助客户达成年度销售任务; 4、及时了解同行业产品市场变化情况，定期向总公司提供所辖区域的市场状况信息，为总公司的总体布局提供可靠的依据; 5、完善分公司内部组织架构，制定各岗位的工作标准，明确其职责权限; 6、掌握财务知识，定期进行财务状况分析，监督财务管

理。 职责二:分公司总经理岗位职责 1、负责制订年度工作(经营)、经济指标制订，并组织检查落实; 2、负责设定分公司内部机构，并制定其职责; 3、建议任命各部门负责人，并规定其职责权限和相互关系; 4、具有较强的市场预测和分析能力，定期向总公司提供所辖区域的市场经营状况信息，编制较准确的供需计划，为总公司的总体经营布置提供可靠的依据; 5、组织制定各部门、各岗位的工作标准，并会同有关人员检查落实，以身作则，率领属下完成总公司的各项目标。 6、负责定期组织对员工的思想品德、业务水平、工作业绩等进行综合考核，负责完善培训制度，不断促使人员素质的全面提高，为公司培育具有丰富创造力的人力资源; 7、负责经济合同有关事宜的总体协调和审定，并督促合同的执行完毕; 8、根据市场变化，及时了解同行业产品价格的变化情况，

公司董事长、总经理岗位职责

董事长岗位职责 1.遵守国家法律法规，组织制定公司战略发展方针、政策，贯彻执行董事 会的决议与决定； 2.根据公司内外环境和市场的需要，决策公司的经营方针和经营目标； 3.召集和组织董事会会议，检查公司董事会决议、决定的实施情况； 4.召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、 投资方向、投资规模及新技术、新产品开发、年度计划等重大事项； 5. 召集和组织董事会会议，决定公司透支、增资、减资等重大事项； 6. 审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案；研究和决定总经理提 出的其他重大问题； 7. 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财 务状况； 8. 提名公司各部门经理和其他高层管理人员的聘用和解职； 9. 决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并备案； 10.检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。 11.签署按制度规定应予签署的文书、经济合同、财务预算决算、委托授 权书等文件。

总经理职责范围： 1.主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，组织完成公司年度 经营计划； 2.组织制定本公司的各项基本管理制度和具体规章，提出机构设置和调整意 见； 3.参与制定公司的发展规划，做好公司投资决策及整体资金运作的参谋建议 工作。 4.参与审查年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使 用、担保的可行性报告。 5. 主持公司的基本团队建设、规范内部管理；审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施； 6. 提出中高层管理人员的任免意见，任免各部门员工；依据公司的有关制度，决定对公司职工的奖罚、升级、加薪、雇请或解雇、辞退等； 7. 审核签发以公司名义发出的文件；签发公司日常业务、财务和行政文件； 8. 召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报； 9.向董事会或公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划； 10. 处理公司重大突发事件； 11. 董事长临时交办的其他事务。

董事长工作职责

董事长工作职责 一、审定公司发展规划方针，批准本公司的机构设置。 二、审放公司的年度财务预算，结算报告。 三、任免本公司正副总经理，子公司经理及其他高级职员。 四、确定职工工资标准及职工奖励办法。 五、审批公司的行政、财务、人力、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。 六、监督、协调、指导本公司的经营管理工作。 七、召集本公司高级人员（经理级以上）会议，决策公司有关事项。

总经理工作职责 一、全面负责处理公司的总体事务和公司全体员工共同努力，及时完成公司所确定的各项目标。 二、制定公司的管理目标和经营方针，包括制定各种规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行，制定市场扩展计划，带领销售进行全面的推销，制定公司一系列价目，详细阅读和分析每月报表，检查营业进度与计划的完成情况，并采取对策，保证公司业务顺利进行。 三、建立健全公司的组织管理系统，使之合理化、精简化、高级化使公司有一高效率的工作系统。 四、健全公司的财务制度，阅读分析各种财务报表，检查分析每月营业情况，督促财务部门做好成本控制，财务预算等工作，检查收支情况，应收账款和应付账款等。 五、培养人才，指导各部门的工作，提高整个公司的服务质量和员工素质。 六、加强公司维修保养工作和公司的安全管理工作。 七、选聘任免公司的副总经理、总经理助理、部门经理等。决定公司机构设置，员工编制及重要人事变革，负责公司管理人员的录用、考核、奖惩、普升等。 八、与社会各界人事保持良好的公共关系，树立良好的公司形象。 九、关心员工，以身作则，使公司有高度凝聚力，并要求员工以高度热情和责任感去完成本职工作。

董事长秘书工作职责

董事长秘书工作职责 1、负责领导办公室的日常事务安排及董事长行程安排； 2、负责领导办公室的文书撰写、文件收发、文档管理工作，并每天备份工作 文件； 3、负责协调董事长办公室与总经理办公室的各项工作、沟通和联系； 4、负责跟进、督办、汇报董办/总办下达的各项工作任务； 5、及时准确地传达、执行领导的工作要求及指示，落实交办的工作； 6、负责收集、统计、汇总董事长/总经理办公室所需的各类信息、报表、资 料； 7、负责董事长/总经理办公室的对外联络、来电记录、来访接待应酬及礼仪服务 工作，保持电话24小时待机传达服务，随时电话顺畅； 8、负责组织董办/总办会议及相关会议，做好会前准备签到、会上记录、纪要成 文于第二天早上递交送董办、会后落实、督促执行、结果汇报等工作； 9、随领导上下班工作，不得随意请假或提前下班，与领导确认当天工作完成后， 领导下班后才能离开。遇到领导外出或忙时，代领导陪客户品茶、用餐、喝酒，节假日也不例外； 10、负责董事长/总经理办公室、会议室每天的办公环境整理工作，保持干净 整洁； 11、每日按岗位说明书格式要求提交工作日志至领导邮箱； 12、完成领导交办的其它工作； 13、服从公司的工作安排，包含但不限于工作内容的调整、岗位的调动等， 负责跟进的每一件事情的进展情况及结果都必须在第一时间汇报给上级领导，延误及懈怠应该受到惩罚； 14、遇紧急事情可采取电话、面对面等方式及时汇报领导进展情况； 15、按时参加总经办下班后的工作总结例会或公司管理例会，接受领导下达 的新任务； 16、接受公司对所在岗位的绩效考核监督和检查，认真做好本职工作； 17、不在上班时间产生与工作无关的上网行为，否则愿意接受处罚； 18、拥护和执行公司的各项制度决定和规章、规定；

公司董事长岗位职责(共7篇)

公司董事长岗位职责(共7篇)

公司董事长岗位职责(共7篇)

篇一：公司总经理岗位职责 公司总经理岗位职责 目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。 一、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确 二、适用范围：公司全体人员。 三、具体岗位职责描述 总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责。 1.1职能 ①根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 ③提出公司组织机构设置方案。

④提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。 ⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 ⑥负责公司投资项目选定。 ⑦负责审核公司经营费用支出。 ⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权⑨其它事关公司全局的工作。 1.2权力 ①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求 ③有权提出公司机构设置建议。

④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。⑤有权审核公司经营费用支出与报销。⑥有权对公司员工作出奖惩决定 1.3责任 ①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 ②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 ③对公司出现重大经营失误负责。 ④对公司出现重大管理失误负责。 ⑤对公司费用支出不合理负责。 1.4工作标准及考核要点 ①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会（股东会）要求。 ②是否采取措施，不断健全和完善公司制度。 ③制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。

董事长、总经理、办公室主任岗位职责

董事长、总经理、办公室主任岗位职责 篇一：董事长、总经理职责 董事长是股东利益的最高代表，它不属于公司雇员的范畴，是指公司管理层所有权力的来源。 董事长是公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质。董事长的权力在董事会职责范围之内，不管理公司的具体业务，一般也不进行个人决策，只在董事会开会或董事会专门委员会开会时才享有与其他董事同等的投票权。 董事长的产生 股份有限公司董事会设董事长1人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 董事长的权限：直接上级：董事会；下属岗位：副董事长、总经理 岗位性质：是公司的法人代表和重大事项的主要决策人 管理权限：在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代行权，并承担执行公司各项规章制度的义务 管理责任：主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责

董事长的权利 董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。从各国的公司立法看，董事长的权利不是由股东大会授予的，而是由公司法直接规定的。一般来说，董事长拥有如下权利： 1：主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2：召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划有及日常经营工作中的重大事项； 3：检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告； 4：提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案； 5：审查总经理提出的各项发展计划及执行结果； 6：定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； 7：签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员； 8：签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料； 9：处理其他由董事会授权的重大事项。 10：检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告；

执行董事岗位职责

执行董事岗位职责 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法令法规，贯彻执行股东会和监事会的决议与决定。 2、根据企业内外环境和市场的需要，及时调整和决策企业的发展方向和目标。 3、召集和组织股东会会议，监督检查股东会，监事会决议、决定的执行情况。 4、检查公司章程、制度建立及生产经营工作的执行情况。 5、签署按法律、法规、制度规定，应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动。财务预算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件。 6、全盘控制公司的财务状况，定期审阅公司的财务报表和其他重要报表。 7、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、投资方向、年度计划及日常经营工作中的重大事项和人事决策。 8、全面了解并掌握公司生产经营情况，监督和检查年度经营计划完成情况，资金计划使用情况，投资项目执行情况，并就公司的重大事项，向经理提出质询。发现问题及时提出意见或采取措施。

经理岗位职责 1、在公司执行董事的领导下开展工作，全面负责公司生产经营及安全管理工作。 2、严格遵守国家法令法规和《公司法》，对股东会的各项决议的实施过程进行监督检查。发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 3、负责拓展城市公交市场并组织调研，为股东会决策提供依据。 4、贯彻执行国家法律法规和党的方针政策，带头执行公司的各项规章制度和考核办法。落实岗位责任制，组织召开生产经营，安全例会等各类会议，及时传达各级有关文件及会议精神，监督检查本单位各部门经济指标完成情况。解决生产经营过程中存在的问题。 5、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。 落实安全生产责任制，完善安全生产管理体系、健全安全生产制度和操作规定，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患。 6、组织实施公司年度经营计划和投资方案。拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。

董事长办公室岗位职责及工作要求

董事长办公室岗位职责及工作要求 工作类别工作要求工作职责 日常工作事务 办公环境 明亮、整 洁、物品摆 放整齐 1 早晚按时负责董事长办公室卫生清洁督办工作，定期每周一次进行地毯吸尘。 2 上班注意开窗通风，下班关门好门窗及空调。 3 上班为董事长备好茶水（董事长到达办公室同时）并及时清理好茶具及清点饮用水数 量。中午安排好董事长午餐。 4 检查清理办公室花木并及时更换 行政管理事务工作细致， 记录详细、 汇报及时 1 负责董办资料文件打印、复印、收发及登记。资料、原始数据的保管、归档、立卷、 交档和销毁及档案利用。 2 了解各部门工作动态、工作进度及活动情况，并及时向董事长反馈。 3 负责董事长召集的年度及重要会议的通知、场地安排。记录和资料整理等工作。保证 会议室使用前后整洁。同时主动掌握相关会议的执行情况。协助部门领导建立必要的 工作档案（领导讲话的保管，重要批示的登记、重要活动的登记等） 1

4 了解公司发展的相关行业资讯发展动态，做到信息及资料的有效收集和整理； 商务活动事务 参加外务 活动大方 得体，有礼 有节；工作 安排合理， 突发问题 冷静处理 1 负责董事长办公室的对外联络、来电来访记录及礼仪服务，做好接见访客预约及登记 工作；对不适宜客人来访，要主动婉拒，并做好解释工作。重要客人来访，要提前至 前台礼貌迎接并引导至董事长办公室或会客室，并安排好茶水。重要客人离开，要陪 同董事长送行至电梯厅。 2 公司举办的重大活动时，需及时督办活动主导部门（分公司）的活动安排方案。董事 长办公室主要负责当天陪同董事长做好现场领导及嘉宾的接待工作。 3 陪同董事长参加商务洽谈，提前准备好相关资料，并做好现场会议记录。 4 陪同董事长出席商务活动，如开业典礼、宴会、考察、新闻发布会等，提前做好出行 安排。拜访领导提前准备好礼品。出席宴会注意着装及礼节。董事长商务宴请，提前 安排好宴请地点及餐单（注意了解领导是否有特殊用餐习惯）并提前报董事长知晓， 宴请当天安排好宴请烟酒及用车。 2

董事长办公室职责

关于天海集团董事长办公室职责设置说明

2011-04-07

目录 董事长办公室职能及其所设置岗位责任 (3) 集团所属公司（图）及董办职能分工、人员配备（图） (5) 集团董办兼具人力资源管理中心职能 (12) 集团董办兼具审计监察的职能 (14) 设立考评奖励制度 (18) 行政事务管理制度 (21) 车辆管理制度 (28)

目前天海枣业集团、肥业集团的工作已经基本走入正轨，另外林场、核桃公司、麦盖提农场、腾惠大厦、研究中心、乌鲁木齐办事处、（电子交易市场）等各相关公司的发展也需要加快步伐，从而更好地配合整体集团做好相关工作。遵照董事长的会议精神，设立董事长办公室，同时设置相关职能部门，明确相应的岗位责任。 董事长办公室职能及其所设置岗位责任 一、部门职能 （1）做好董事长决策的参谋、服务工作，为集团战略规划、重大投资、产业结构调整及项目论证提出前瞻性建议，为董事长各项重大决策提供依据； （2）收集资本运作的重点对象（行业、企业）的信息资料，开展调查研究，提出初步方案供董事长参考; （3）对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况，开展专题调研，并拿出切实可行的改进意见，供董事长参考; （4）组织金融项目的考察、评估等工作，为公司对金融机构的参股重组、收购等实际运作提供决策参考; （5）组织召开公司股东大会、董事会，处理股东与投资者相关事宜； （6）公司对外联络、宣传工作和企业文化建设； （7）审核公司重大合同，协调处理公司对外法律事务及社会公

共关系； （8）组织研究国家政策法规信息，合理运用政策空间； （9）跟踪国家、地方、行业出台的与企业相关的各项优惠政策，收集地方和国家有关政策信息，分析公司产业状况和产品的市场状况，为企业发展和领导决策提供参考意见; （10）开展对各生产经营公司的调研，对各经营公司的建设和经营运作提出供领导参考的意见; （11）负责公司对外信息披露工作； （12）负责公司资本运作、证券业务； （13）负责申报重大投资项目文件及办理批复; （14）负责集团董事长文件的呈报和转发工作，协助处理日常行政事务； （15）集团文件档案及印章的管理工作;

董事长办公室工作职责

董事长办公室工作职责

董事长办公室（部门）工作职责 1.起草董事会各项工作文件、战略措施、发展规划等； 2.跟踪董事会投资和经营战略的执行情况、提供分析意见及改进建议； 3.协助董事长进行公司品牌建设、发展战略规划； 4.负责董事长交办事项的记录、传达和相关事项的跟踪； 5.协助董事长处理处联活动的联系、协调、接待； 6.董事长室文件和资料的建档、台账与管理； 7.负责董事长各类文件资料的编辑、文印、收发、分类建档保管等； 8.负责董事长的对外联络工作安排、接待及来电登记等； 9.负责董事长工作会议安排、会议组织、会议记录及会议决议的落实跟踪； 10.全面了解公司的经营信息，及时掌握董事长关注的工作事项的进展情况，提出意见及建议，做好参谋； 11.负责董事长的工作日程安排，及时处理董事长待批、已批事项的收发管理； 12.完成董事长交办的临时任务。

2、外来文件：填写收文处理单，及时送批和传递发放，并留下记录。 3、内部文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于董事长 看阅。 4、外来公函、通知及文字资料：及时送交董事长阅示，根据董事长 批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。 5、内部通知、报告：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办 理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。 6、公司各部门（单位）送交董事长签字的，根据送交人的意见给予 及时传递办理。 7、重要的和紧急的文件，须提醒董事长。 8、每天将送交董事长批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录。 9、根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅。 二、来宾接待彬彬有礼、热情接待 1、笑脸相迎，茶水相待。 2、询问来宾情况：来访目的，有无预约及身份情况等。 3、索要名片。 4、及时向董事长请示。 5、按董事长意见引见，接待（按情况给予续茶水）。 6、根据客人来访时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、 宴请。 三、会务服务 (一)董事长会议准备充分、安排周全、接待周到、组织完善 1、会议议程的拟定。

董事长工作职责-董事长与总经理的职能分工

董事长工作职责,董事长与总经理的 职能分工 1、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客户来访;负责会议决策的贯彻落实。 2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。 3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并及时备案。 4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案。 5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。 6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同协议。

7、指导公司的决策实施以及重大业务活动。 8、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。 1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。 2、主持董事会工作，定期向董事会报告工作。 3、决策企业经营方向和经营策略。 4、任免副总经理以上高层管理人员。 5、审批财务报告。 董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下; 第一条主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。 第二条召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。

第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。 第四条决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式井报董事会批准和备案。 第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。 第六条签署批准调入公司的各级管理人员。 第七条签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 第八条处理其他由董事会授权的重大事项。 董事长是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机子高效运转，高速稳步发展。推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心