权力运行制度

一、建立行政权力公开领导机制。

坚持把落实行政权力公开透明运行工作列入一把手工程，纳入党风廉政建设和依法行政之中。专门成立以局长赵振兴为组长，班子副职为副组长，政法、发规等科室负责人为成员的行政权力公开透明运行工作领导小组，对行政权力公开透明运行工作实施全方位的业务指导和督促检查。

二、建立行政权力公开监督机制。

坚持内部监督和外部监督相结合，将行政权力公开透明运行工作置于社会各界和广大干部群众有效监督之下。对内，健全各项规章制度，进一步规范干部职工廉政行为和依法行政行为；对外，通过重点加强行政权力公开透明运行工作基础设施建设，增进社会各界和广大干部群众的有效监督。局机关投资3000元建立四块24平米的高级不锈钢公开栏，绘制了10个行政权力公开透明运行流程图，公开行政权力目录及重点政务；投资7000元购置电子触摸屏，并投入使用，极大方便了群众和行政权力公开透明运行工作。同时，积极推进基层乡镇计生行政权力公开工作，组织8个乡镇计生办主任先后到唐山、邯郸等地学习先进经验，目前全县8个乡镇全部实行了“一站式”办公，有力推动了全县计划系统行政权力公开透明运行工作的落实。

三、规范行政权力公开透明运行工作的内容和程序。

一是清理审核。按照行政许可、行政处置权等分类进行登记造册，局班子连续两次进行清理审查，决定公开形式。二是编制职权目录。根据县批复职权项目，编制职权目录，标明职权名称、来源、依据，行使责任人及公开的要求。三是制定权力运行流程图。载明行政权力的条件、承办岗位、运行程序及相关接口、办理时限、相对人的权利、投诉举报等方式。通过规范化建设初步形成了“阳光政务、便民服务、群众满意、社会监督”的计划生育管理服务新局面。

1、严格规范审批行为。对依法保留的行政许可事项和非行政许可审批事项，科学设定项目审办流程，坚决取消不必要的前置审批条件，减少环节，提高效率。

2、认真开展行政权力廉政风险评估管理。一是重审权力事项，优化工作流程。要根据工作实际，对照省、市、县关于精减审批项目和取消、停征行政事业性收费项目等文件，认真开展“回头看”，对职权项目和流程图进行重审重修。重新修订后的职权项目要做到有据可查，流程图要简洁、

明快，表述准确，对审核或审批环节要注明办理时限，为廉政风险点的查找打好基础。二是准确查找廉政风险点。要把行使的全部行政权力纳入风险点查找范围，结合工作实际和经验教训，通过“找、亮、问、审、核”五步工作法进行查找。风险点应主要集中在审核、审批、审签等易产生个人说了算，可能接受贿赂、行政不作为，乱作为和其他易滋生腐败现象的环节上。三是合理划分风险等级，制定风险等级目录。要依据廉政风险点的多少和权力行使的重要性，以及权力行使的频率对清理出的行政权力进行廉政风险评估，按照风险大小，由高到低，分为A，B，C三个等级。应把征地拆迁费的补偿、最低生活保障金发放、重大项目工程建设及资金使用等作为A级风险的权力；把二胎准生证的初审、林业采伐审核等由上级主管部门批准的权力和一般物品的采购

作为B级风险的权力；信访、办理《第一个子女生育登记证》、计划生育社会扶养费征收等其他发生腐败风险较小的权力

应作为C级风险的权力。四是科学制定预警防范措施。针对不同的廉政风险点，逐个提出化解风险的具体办法，原则上要求有一个廉政风险点就应该至少有一项预警防范措施与

之相对应。要采取保廉承诺，警示教育、风险提示、廉政谈话、岗位廉政教育等形式，对廉政风险进行预警。对防范措施而言，廉政风险点在决策环节的，用健全的民主决策制度进行防范；廉政风险点在执行环节的，要着眼权力公开、权力分解；属于自由裁量权过大的，要细化裁量标准，规范实

施程序；属于监督不力的，要完善公开程序，适时动态公开；属于制度缺失或不完善的，要抓紧建立健全相关制度并抓好落实。五是加强廉政风险管理。通过实行廉政风险公开、建立干部廉政档案，成立廉政风险评估分析小组、建立干部管理台帐等形式，加强对廉政风险的管理，促进行政权力运行监控机制工作规范化、制度化。

3、深化行政权力公开透明运行。一是根据修改后的《行政权力廉政风险等级及防范措施目录》对流程图进行修政和完善。在制作流程图时，把防范措施作为一个不可或缺的环节加注在流程图中，同时用红色标示出A级廉政风险点，用橙色标示出B级廉政风险点，用黄色标示出C级廉政风险点，用蓝色标示出防范措施，方便群众监督；二是认真抓好动态公开。严格执行重要行政权力运行登记备案制度，规范填报内容，并按时在单位显著位置进行公开。不断完善乡镇议事会等制度，逐步推行“会审会”制度。要积极依托电子政务进行动态公开，逐步推行网上公开、网上监督，三是不断强化载体建设，继续抓好行政权力公开透明运行网的建设，在大力推进电子政务公开的同时，要充分发挥公开栏、明白卡等传统载体的运用。

4、切实抓好政府信息公开条例的落实。及时准确公开经济社会发展以及与群众利益密切相关的政府信息，进一步完善政府信息主动公开、依申请公开，保密审查等制度；妥

善运用“社会听证”、“新闻发布”、“问卷调查”等方式，公开办理过程和结果，提高处理问题的透明度和公信力。

5、拓宽公用事业单位办事公开领域。加大教育、医疗、供水、供电等领域的办事公开力度，规范公开的程序和内客。

6、扎实做好乡村公开工作。一是着眼于维护农村改革发展大局，及时公开中央出台的关于农业和农村制度建设及政策措施；二是着眼维护群众利益，全面公开农业和农村公共事业投入、集体资产资源处置，征地补偿、涉农补贴，扶贫救灾资金等事关群众切身利益的事项；三是着眼于维护群众的民主权利，加大农村基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度和涉农法律法规的公开力度，推广“乡镇议事会”制度，切实保障基层群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

7、强化行政权力运行监控机制建设的评议考核。结合工作实际，建立健全对各股室、各岗位及下属单位行政权力运行的评议考核制度，促进行政权力规范行使。行政权力运行监控机制工作将作为党风廉政建设、民主评议、机关效能建设考核的重要内容。对行政不作为、乱作为的行为要依纪依法严肃处理，努力营造良好的政务环境。

四、工作要求

1、加强组织领导。把行政权力运行监控机制建设和行政权力公开透明运行工作列入重要议事日程，在人员、经费等方面予以充分保障。要按照党风廉政建设责任制的要求，

切实担负起领导责任，及时研究解决工作中存在的问题，加强组织领导，进一步加大工作力度，不断开创工作新局面。

2、加强制度建设。要把制度建设融入到权力行使的全过程，逐步形成较为完善的权力运行监控机制。要切实提高制度的可操作性和执行力，已建立的相关制度，要在实践检验的基础上进一步完善，促进工作规范、有序开展。

3、加强协调督导。乡纪检部门要加强组织协调，并对工作落实情况进行督促检查，尤其是要加强对重点领域、重点行业、重点部门的监督检查，推动工作落实。加大对示范点的引导、支持和指导力度，鼓励其继续大胆探索、勇于创新，确保各项工作任务落到实处。

事前科学分权

决策失误是最大的失误。规范乡镇权力运行，关键要规范具有乡镇事务决策权的乡镇党委议决事规则，明确职责，界定权力。

诸暨市纪委副书记、监察局长杨天夫告诉记者，他们在设计乡镇权力运行中，首先要求乡镇制订进入党委会议集体议事决策的目录，凡属“三重一大”的事项必须列入党委议事决策范畴，并实行重大事项一律经集体讨论决定、工程项目一律实行公开招投标、大宗物品一律坚持公开采购、人事调整一律按程序集体讨论决定、重大财政支出一律经集体讨论。

为确保党委会议议事决策过程的规范，各个乡镇制定了党委议决事规则，明确了党委议事决策的原则、程序和方法。要求做到决策前议题需至少提前两天告知，确保（党委）班子成员对议决事事项的提前知情；决策会议上党委书记必须末位表态，避免事先发话定调。同时重要事项集体票决。

枫桥镇试点中规定了6大类28小类问题为必须进入党委议决事的范围。其他乡镇也都根据各自实际，列出28个到84个不等的具体明细目录作为党委集体议决事事项。

从实施的效果看，通过规范党委议事决策程序，既提高了党委决策的公信力、透明度，又提高了党委决策的科学性，较好避免了决策失误、权力失控。

店口镇财政总会计董建新告诉记者，规范乡镇权力运行后，镇里建立了财政年度预算制度，年初由班子成员提出预算计划，经党委会议研究，镇人代会表决通过，然后对财政收入按线进行分割。这一规定，有效地避免了原先一定程度存在的一把手“一支笔”现象，较好地实现了分权制约。

采访中，很多乡镇干部反映，当地乡镇党委会议讨论预先确定并告知议题多了，临时动议少了；党委班子集体交流讨论多了，只表决不讨论少了；提交党委集体议决事项目多了，班子成员“各扫自家门前雪”现象少了。

事中合理确权

决策科学，更要规范执行。在规范乡镇权力运行工作中，诸暨市始终把事中权力运行作为关键环节来抓，使得整个事中权力的运行透明公开。

俞中说，合理确权从优化乡镇机关内部运行机制入手，突出了乡镇公共服务和公共管理两大职能，优化组织结构，做到公共管理职能重新配置，事权重新划分，运行机制重新设定，工作方式重新选择。

为增强合理确权的有效性，诸暨市要求乡镇围绕自律与预防开展权力风险排查，特别是围绕人权、事权、财权方面的重点环节，查找出权力运行中容易出现问题的“风险点”，全面细致地对“风险点”进行梳理汇总、分析归类，共排查出权力风险点966个。

针对各项权力风险，诸暨市提出了建立健全10+X制度模式的要求。要求乡镇在权力运行制度设计中，既有规定动作，又有自选动作。除了建立健全市里统一要求的招投标实施、评标和验收办法，财务管理制度，中层干部竞争上岗等10项基本制度外，鼓励乡镇积极进行制度创新。

为促使这些制度落实到位，市里要求乡镇制作制度汇编，印发至全体机关干部和村两委主要领导，让制度的执行接受干部群众的监督。为方便制度的执行和监督，还要求乡镇根据制度设计出简便直观的权力运行流程图，以流程固化制度，并选择重点流程图上墙公开。

目前，诸暨市所有乡镇对党委重大议决事、人事、财务管理和工程确认等四大流程全都实行了上墙公示。

权力阳光的最直接效果是，行政成本降了下来。

直埠镇实施权力规范后，工程建设实行了“预控源”制度，有效发挥了管控作用。原该镇三姚线延伸段修复工程设计工程造价424万元，经过严把工程设计、预算、招标这三个“预控源”，节省了140多万元资金。

枫桥镇招标中心主任周晓江也告诉记者，该镇自实施权力规范化运行以来，全镇就再没有发生一起串标事件，工程建设资金节约达到11％。

事后有效制权

监督是进一步规范乡镇权力运行的保障。对此，诸暨市积极探索，初步实现了全方位、多层面的监督体系。

为使规范乡镇权力运行工作落到实处，诸暨将这项工作作为乡镇党风廉政建设责任制的重要考核指标。市纪委安排常委分片定期督查，并安排党风廉政建设专职巡视员进行专题巡查。同时，还应用决策结果电子即时上报系统动态实时监督，以掌握权力运行轨迹。

今年上半年，市纪委、监察局对乡镇党政班子的122次议事会议、243项重大事项进行督查，发现程序基本符合规范化要求。

为使乡镇纪委的监督作用更具制度保证，他们还专门制定了乡镇纪委同级监督实施办法，明确了监督的对象、原则和监督的内容，比如，同步记录党委议事决策情况，以监督党委议事决策项目遗漏情况、职能部门执行议决事结果情况和执行权力运行制度的情况。

为充分发挥群众的监督作用，店口、东和等乡镇专门聘请了党代表、人大代表和政协委员、离退休老干部、普通群众担任社会监督员，以监督机关作风和乡镇权力运行状况。

同时，诸暨市以全面推行党员服务中心建设为载体，乡镇全面推行了党务、政务和财务公开。

采访中，记者对直埠镇党委对党员发展进行电视公示印象非常深刻。他们将原来按所在村公示调整为镇、村两级公示，特别将镇级公示定为镇有线电视公示。今年“七一”期间，镇各支部推荐了24名拟列为预备党员对象，公示期间就接到对6名对象23件次的信访和举报，其中3名因发现问题属实被暂缓发展，从而达到了严把组织“入口关”的作用。

此外，诸暨市还通过责任制考核、巡视员巡查、即时上报系统动态实时监督等方式定期对权力运行状况进行评估和反馈，以及时发现问题并提出整改意见；发挥廉情直报点作用，进行舆情监测。与此同时，出台乡镇权力运行责任追究办法强化成果运用，加大问责力度，以提升乡镇权力规范工作的执行力。至今，已对两名党委班子成员进行了责任追究

规范乡镇权力运行工作总结

近年来，镇党委、政府基于抓根本、抓源头、抓预防的理念，围绕事权、财权和人事权领域的机制改革，牢牢抓住热点、难点问题和关键领域，从抓制度建设入手，全面深化党务、政务公开，不断加大治本抓源工作力度，进一步规范镇村工作运行机制。

一、执行民主集中制，规范决策程序

镇党委、政府始终坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的办法，严格决策程序，在班子会议前按照规定进行议题征集，并统一存档，正式议题按照规定在会议举行前告知班子成员，合计讨论大小议案115项。

重大事项决策在广泛征求意见的前提下，由镇党政联席会议讨论通过。对干部任免、重大决策、重要项目安排等按照少数服从多数原则，由党政班子成员共同研究决定。

不断强化镇级纪委班子建设，多年来，我镇形成了纪委班子内部分工制度，通过分工强化责任，通过学习提高水平，到目前为止，已经组织了9次纪委班子和纪检委员学习活动，培养民主意识，规范纪检监督程序。

二、落实管理制度，坚决按章办事

近年来，我镇坚持不断创新的原则，严格落实制度，出台了科学健全的镇财务管理制度，下发了包括招待费、食堂、车辆、旅差费等各项管理细则，对村级集体经济出台了《镇村级集体经济组织财务管理制度》，严肃财经纪律，并严格做到一支笔签字。

进一步规范镇村财务的运作程序，抓好“三资”清查工作，至今，我镇通过不断抓好镇级服务中心建设，对村级清产核资做到责任明确细致到位，共核实新增产3463万元，经济合同清理102份。并对各村资产、资源合同等拍照输入进行网络化管理模式，资产、资源卡片设定输入系统，设定预警监管，确保了新财务系统规范正常运作。

严格做到对重大投资项目按照《招投标实施办法》规定实行招投

标的监督，上半年合计监督实施招投标工程7只。另对建设工程需要变更的，严格按照《建设工程联系单工程确认流程图》规定进行操作，特别是对应提交联系领导审核和党政班子会议审核的追加工程，做好工程讨论和会议记录并统一归档。

在镇级中层干部竞争上岗、后备干部推荐、发展党员、村级班子调整任免等均能严格按照《人事类事项讨论决定流程图》的要求，在广泛征集全体机关干部和群众意见的基础上，提交班子讨论，按照程序要求公示，充分调动年轻干部的积极性，选拔德才兼备的人才。

三、健全监督机制，提高权利透明度

健全监督制约机制，形成一种良好的监督氛围，坚持重大事项集体决定原则，编发《会议纪要》，合计共编发了14期，通过《会议纪要》将班子会议讨论的有关内容和重大决策事项予以公布，提高权力的透明度。

坚持廉政承诺制度，在党政班子成员、中层干部内部和村主职领导当中开展作风建设和廉政从政承诺，并在镇村两级村务公开栏进行张贴；另外还通过签订不同层面的廉政责任书，将作风建设和廉政承诺与办线工作相结合，将廉政行为和日常办公相结合。

加强对惠农资金的监管，按照《政务公开目录》的要求，对规定的惠农资金发放、村基地审批情况等情况予以公开，做到有照片有记录，镇纪委还组织人员对8个行政村的惠农资金发放使用情况进行调查监督，并将调查结果进行通报，强化意思；并按季度对村务公开登记簿进行检查，到目前为止已检查3次，对不符合要求、不认真使用、不附照片的现象进行通报，逐渐培养村务公开有记录的好习惯。

结合《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》，在班子成员和年轻干部内部开展廉政文化学习，共上交了廉政学习心得20篇；积极邀请市级纪委等部门领导，以及镇党委书记开好“廉政文化大讲堂”，共有100余人次参与廉政教育活动。用典型案件做好警示文章，增强乡镇权力运行的规范。

接下来，我镇将重点解决“有制度不用、制度不管用”的问题。提高党性修养，模范遵守制度，共同维护制度的权威性，切实发挥制度的约束力，保证权力在阳光下运行，保证人民赋予的权力始终为人民谋利益。

十、里南乡纪委同级监督实施办法（试

行）

第一章总则

第一条纪委同级监督的对象是党委、政府及领导班子成员。

第二条纪委同级监督以规范权力运行为重点，坚持德治与法治、教育与管理、自律与他律相结合，坚持党管干部原则、民主公开原则、群众参与原则、依纪依法原则、制约防范与保护支持原则。

第三条监督的主要内容

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议、决定及工作部署的情况；

（二）依法行政，勤政为民的情况；

（三）贯彻执行民主集中制，对重大问题坚持实行科学决策、民主决策的情况；

（四）执行不准利用职权违反规定干预土地出让、工程发包、大宗物资采购、集体资产处置等市场经济活动的规定的情况；

（五）按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定选拔任用干部的情况；

（六）遵守财政、金融、税务等有关法律和法规，执行财经管理各项规定的情况；

（七）履行党风廉政建设责任制“第一责任人”职责的情况；

（八）遵守领导干部廉洁自律各项规定，报告个人重大事项的情况。

第二章对重大事项决策监督

第四条纪委有了解、参与重大事项决策，贯彻落实决策并对决策执行情况进行监督的责任与义务。对违反规则进行决策的行为，应及时予以制止。对决策执行中发现的问题，要及时提出纠正的意见和建议。

第五条会议决策时，纪委书记应参与重大事项决策，并负责记录《纪委书记参与重大事项决策会议记录》。事后应督促党政办及时编写《党委会议纪要》，发给有关人员和办公室，《党委会议纪要》与《党委会议记录》按独立序列实行年度编号。

第六条纪委每季对重大事项议决事规则的执行情况进行一次检查。主要检查重大事项是否列入了集体决策范围，是否有违反决策程序行为，所做出的决策是否科学，是否得到贯彻落实。

第七条季度检查采取查阅会议记录、听取群众意见、典型事件回顾与剖析、领导班子民主生活会讨论等方法。检查结果由纪委书记在领导班子会议上通报，认真总结经验教训，对存在的问题研究制定整改措施。

第八条对年度贯彻执行重大事项议决事规则的情况，纪委形成自查报告，报上级有关部门，主动接受上级的监督检查。

第九条实行决策项目预告和重大事项社会公示。对事关干部群众切身利益的重大事项，决策前要进行预告，广泛听取群众意见。决策后要进行公示，主动接受群众监督。

第十条对违反本规则的行为，属下列情况之一的，应当追究主要责任人以及其他直接责任人的责任：

（一）违反决策程序的。

（二）未通过集体议事和大会表决，领导个人擅自决策的。

（三）决策时不尊重班子多数成员意见的。

（四）不如实向领导班子会议介绍情况的。

（五）未按上级要求重新议事的。

（六）集体决策出现偏差和失误的。

（七）违反保密纪律的。

上述违反规定的行为，情节轻微的，主要责任人和直接责任人应当在党政领导班子和全体干部大会上进行检查，吸取教训；情节较重并造成后果的，报上级有关部门处理。

第三章对干部人事监督

第十一条对拟提拔任用的干部，应当在党委讨论前填写《拟提拔任用干部征求意见表》（简称《意见表》），函告纪委征求意见。纪委应根据所了解掌握的拟提拔任用的干部在党风廉政方面的表现情况，认真进行审核，并通过纪委集体讨论后，形成书面意见，将《意见表》反馈给党委。

第十二条对拟提拔任用的干部，有下列情况之一的，纪委应当在《意见书》中予以否决，并说明否决理由：

（一）司法机关认定有犯罪嫌疑并立案侦查的；

（二）纪检监察机关认定有违纪嫌疑并立案调查的；

（三）受党纪处分未超过《中国共产党纪律处分条件》规定的不得提拔期限、受行政处分尚未解除或者受诫勉处理尚未解除的；

（四）违反党纪政纪，给予免予处分、不处分或者通报批评等处理，尚未超过半年的；

（五）违反廉洁自律有关规定，本人未自查自纠，在群众中造成不良影响的；

（六）违反党风廉政建设责任制有关规定，受到责任追究的。

第十三条对拟提拔任用的干部，有下列情况之一的，纪委应向党委提供有关情况或提出暂缓提拔任用的建议：

（一）群众反映有违纪问题或者严重违反廉洁自律规定，纪委尚在初核，或线索具体，拟初核而尚未初核的；

（二）存在其他需要提供情况的事由。

第十四条对虽存在党风廉政方面的问题但不影响提拔任用的

干部人选，纪委应如实介绍有关情况，提请党委讨论决定。在提拔任用时，由纪委严肃地对拟提拔人选进行针对性廉政谈话。

第四章对党（政）务公开监督

第十五条成立由纪委牵头，党代表、人大代表、政协委员、村党支部书记、村民委员会主任、驻乡站所负责人等代表组成的党（政）务公开监督小组。成员要有较强的政治素质和一定的业务知识、能坚持原则、公道正派、敢于监督、善于监督，在群众中享有较高威望。

第十六条监督的基本内容：

（一）督促党委、政府按规定要求公开党（政）务；

（二）每半年组织开展党（政）务公开检查，对监督检查中发现的问题提出处理意见；

（三）通过各种形式收集群众对党（政）务公开的意见和建议，并及时向党委、政府及驻乡站所反映；

（四）每年向党委报告党（政）务公开监督工作情况。

第五章对领导班子成员监督

第十七条通过设立意见箱、发放监督卡、聘请社会舆情信息员、不定期召开座谈会、个别走访等形式，广泛收集群众意见，了解领导班子成员党风廉政方面的情况，特别是“八小时以外”廉洁自律情况，及时发现苗头性问题，并向上级纪委报告有关情况。

十一、里南乡政务公开制度

为加强基层民主政治建设和依法行政，增强政务工作的透明度，加强对行政权力运行过程的监督，进一步密切党群、干群关系，根据上级有关文件精神，结合本乡实际，特制订本制度。

一、组织领导

成立里南乡政务公开领导小组，由乡长任领导小组组长，纪委书记任副组长，班子成员、各片负责人为小组成员。下设办公室，由纪委书记兼任主任，具体负责全乡政务公开工作。

二、政务公开的基本形式和方法

1、时间。常规性工作按每季度一次公开，时间为次季度首月15日前，阶段性工作逐段公开，临时性工作随时公开。

2、地点。在机关大院内醒目处设立政务公开栏，所有应公开的内容都在公开栏中公开。

3、程序。一般性公开内容由负责政务公开工作的人员按规定公开。

当年的经济和社会发展计划、财政预决算等经乡人民代表大会审议通过后公开。

重大事项在广泛征求意见的基础上经党委、政府集体讨论作出决定后公开。

4、内容。主要从人民群众普遍关心和涉及群众切身利益的实际问题及本乡经济和社会发展的重大课题入手，其中重点是财务公开。政务公开包括对外公开和对内公开。

对外公开主要有：

（1）财务方面：乡政府年度财政预决算及执行情况，上级政府部门下拨的专用经费及使用情况，资产负债情况，重大工程项目招投标及社会公益事业建设情况，土地征用情况，民政费情况等。

（2）事务方面：主要是为了方便群众办事公开的，包括政府各部门及各办公室的工作职责、办事依据、办事程序、办事纪律和办事结果等。

对内公开主要有：

（1）机关内部财务收支情况。

（2）公务接待费，班子成员差旅费。

（3）政府大额采购情况。

（4）机动车费用情况。

三、监督机制

成立由乡人大、纪委、村党支部、村民委员会、企事业单位等方面人员组成的政务公开监督小组，形成把内外监督、上下监督结合起来的监督制约机制。

1、内部监督。

（1）乡人大监督制。全乡经济和社会发展计划、财政预决算等必须经乡人大审议。

（2）重大事项集体讨论决定制。重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用，须经乡党委、政府集体讨论决定。

2、外部监督。

（1）定期审计制。由审计部门对本乡的财政预决算，各类资金的使用情况、财务情况进行审计。

（2）监督小组进行民主评议制。由各方面代表人员组成的监督小组定期或不定期地对全乡的政务进行民主评议，听取意见、建议和要求。

（3）举报制。通过设立举报箱、举报电话，广泛接受广大人民群众的监督。

本制度从发布之日起实行。

规范权力运行机制暂行办法

市发展改革委 规范行政权力运行机制暂行办法 第一章总则 第一条为进一步规范我委行政权力运行，加快发展改革工作法制化进程，推动廉洁型机关、服务型机关建设，根据《河南省规范行政权力运行机制暂行办法》以及《濮阳市委办公室濮阳市政府办公室关于进一步规范权力运行机制的实施意见》，结合我委实际，制定本办法。 第二条本办法所称行政权力是指我委依据法律、法规、规章的规定或授权，履行行政职能，管理社会公共事务的各项行政职权。 第三条本办法适用于濮阳市发展和改革委员会及其下属单位。 第二章规范决策权行使 第四条科学界定决策权限。各级领导按照分管工作和职级权限，各科室、单位依据我委岗位权力运行流程，明确管理责任，严格在职权范围内决策，做到权力与义务的统一、决策与责任的统一，既不越权决策，也不错位决策。 第五条健全依法决策机制，凡属于“三重一大”（重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用）事

项，要充分调研，深入论证，集体研究决定；对专业性、技术性较强的事项，要进行专家论证、技术咨询和决策评估；对涉及干部职工切身利益的事情，要通过座谈会、书面征求意见等形式，深入调查，广泛听取意见。 第六条严格落实重大决策风险评估制度，对直接关系社会公众和干部职工切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的事项开展风险评估，针对廉政风险和社会稳定风险制定有效的防控措施。 第七条建立委重大决策合法性审查制度，由法规科进行合法性审查，未经合法性审查或经审查不合法的，不得提交会议讨论决策。不得将违反国家法律、法规和规章，违反财经纪律和廉洁自律有关规定，不属于我委职责范围内或违反决策规定程序的事项等提交集体决策，也不得个人审批决定。 第八条建立健全决策跟踪评估制度，重大决策作出后，根据决策效果持续周期，以半年或一年为单位，组织调研撰写重大决策评估报告，对决策产生的影响进行全面评估，并针对具体形势予以修正调整。 第九条建立完善委法律顾问制度，聘请律师、专家组成法律顾问团，在重大决策、重点项目审批、规范性文件制定、合同审签、法律诉讼等方面充分发挥顾问作用，规避风险。

内部控制制度汇编

****有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为了公司的规范发展，有效防范和化解经营风险，特制定本制度。 第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）防范经营风险和道德风险。 （三）保障客户及公司资产的安全、完整。 （四）保证公司业务记录、财务住处和其他信息的可靠、完整、及时。 （五）提高公司经营效率和效果。 第四条公司内部控制制度的原则： （一）健全性：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。 （二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 （三）制衡性：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运

作与后台管理支持适当分离。 （四）独立性：承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于公司其他部门。 第三章内部控制的主要内容 第五条公司内部控制主要内容包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节环境控制 第六条环境控制包括授权控制和员工素质控制两个方面。 第七条授权控制的主要内容包括： （一）股东大会是公司的权力机构。董事会/执行董事是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构。负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。 公司总裁由董事会/执行董事聘任，对董事会/执行董事负责，主持公司的经营管理工作，组织实施董事会/执行董事决议。 （二）公司作为法人实体独立承担民事责任，各业务部门在规定的业务、财务和人事等授权范围内行使相应的职权； 各项业务和管理程序都制定了操作规程，各业务人员在授权范围内进行工作，各项业务和管理程序遵照公司制定的各项操作规程运行； 公司对授权部门和人员建立了相应的评价和反馈机制，授权期限不超过一年，对不适用的授权及时修改或取消授权。 第八条员工素质控制贯彻在人力资源管理体系的各个环节。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。

大学权力清单和责任清单制度

浙江电大开化学院 有关文件和规章制度汇编二〇一三年九月

校训 求知有为求实创新

教职工职业道德规范 依法执教 敬业爱岗 服务学生 严谨治学 科学管理 团结协作 廉洁从教 为人师表

开电大…2013?6号 关于印发《浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案》的通知 各处室： ?浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案?已经院务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。 浙江电大开化学院 二〇一三年四月二十四日

浙江电大开化学院规范权力运行工作的 实施方案 为认真贯彻落实?中共开化县委办公室、开化县人民政府办公室关于印发?关于开展规范县级机关部门权力运行工作的实施方案?的通知?（…2013?33号）文件精神，结合我院实际，制定本工作方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。深入贯彻落实科学发展观，按照?国务院关于加强市县政府依法行政的决定?的总体要求，切实增强依法行政意识，加强制度建设，规范行政行为，强化对行政权力运行的监督和制约，全面推进依法行政，切实维护教职工和学员的合法权益，不断提高依法行政的能力和水平。 二、工作目标 通过依法依规科学确权，规范完善权力流程，全面公开权力信息，加强权力监督制约，建立健全决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的权力公开透明运行机制，逐步实现我院权力“规范运行、高效运行、阳光运行”。 三、工作内容 1、清理法定职权，规范权力运行流程。一是清理法定职权。根据职权统一和高效的原则，参照机构改革“三定”

方案，对各处室、岗位的职责和权力进行认真清理，力求做到家底清、权责清。二是编制职权目录。在清理规范行政许可、非行政许可审批等行政事权的基础上，编制?部门行政职权目录?，以制度形式固化职权清单。三是建立岗位责任制。按照决策、执行、监督适度分离的原则，合理划分分管领导、内设机构的职责、权限、工作程序和目标要求，并落实到具体岗位和责任人，形成适当分工、相互制约又协作配合、相互协调的权力结构。四是绘制权力运行流程图。以规范运行、提高效能、简明清晰、便民利民为准则，进一步优化各项业务流程，绘制权力运行流程图，并通过门户网站、政务公开栏等渠道及时向社会公布，方便学员办事，接受学员监督。五是要健全权力民主运行机制。遵循权力运行制度化、民主化、程序化原则，进一步完善领导班子议事规则及财物、人事、工程、行政审批、物资采购等方面的规章制度，实行“一把手”末位发言制度，做到依法行政、发主决策、严防专权。 2、推行“三个不直接直接分管”，建立科学合理分权机制。通过对权力和适当分解和下放，形成互相制衡与分权机制，明确“一把手”主要职责是行使决策决断权、领导监督权，副职主要职责是行使管理权和落实权，以防止个人专断、权力滥用。认真落实领导分工负责制，在明确主要领导负总责的前提下，积极探索推行部门主要领导对人事、财务、项

妇女联合会妇女联合会规范权力运行制度建设资料汇编

目录 第一部分：职能 一、县妇联主要职能 二、内设机构及其职责 第二部分：规范权力运行有关制度

第一部分职能 一、县妇联主要职能 县妇联是我县各族各界妇女的群众团体，由中共××县委领导，其主要职责是： （一）指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导； （二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动； （三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质； （四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；贯彻实施国务院、省、市、县政府颁发的妇女、儿童发展纲要和规划，协助县政府制定妇女、儿童发展规划，并组织实施； （五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域； （六）加强国际友好关键设备，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内经济合作； （七）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和国体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一； （八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构及其职责 根据县妇联的工作职能，县妇联内设办公室、维权部、儿少部3个职能部室，挂靠单位有县人民政府妇女儿童工作委员会办公室。 （一）办公室 协助县妇联领导对有关工作进行调研、综合、协调、督促、检查；负责领导交办的材料起草；负责公文处理、文书档案、机要保密、信息网络、统计、处事、接待和会议服务工作；协调机关内务，负责财务、审计、安全等机关行政事务工作，负责县妇联机关有关劳动工资、社会保障、从事编制等项工作；制定全县妇联系统干部教育培训规划和基层组织建设规划，并组织实施；在培养选拔女干部工作中配合县委组织部门做好宣传、调研、培训、协调、推荐、服务等工作；负责与团体会员单位、各民主党派、工商联、民族宗教界、港澳台地区及华侨妇女组织和女性代表人士联谊工作；调查研究妇女的思想状况，指导妇联系统宣传思想工作；联合有关部门共同开展有益于妇女健康、发展与进步的各种活动；负责“三八”红旗手（集体）、“五好文明家庭”创建活动协调小组办公室的日常工作；负责××县妇女运动史、志的收集、编纂工作及妇女学理论调研、指导、推荐工作；指导农村妇女开展“双学双比”活动和城镇妇女开展“巾帼建功”活动，指导城乡妇女文化科技和职业培训，配合教育部门做好全县妇女扫盲工作；调查研究城乡妇女就业状况，配合劳动部门开发妇女人才资源，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；指导妇联系统创办妇女儿童服务实体；承担全县农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室的日常工作。 （二）维权部 对广大妇女群众进行法制宣传教育活动，指导、帮助妇女运用法律武器维护自身合法权益；了解掌握妇女权益方面

规范权力运行监督检查制度

规范权力运行监督检查制度 第一条为规范行政权力运行，加强对权力行使单位和个人执法行为的监督检查，根据规范权力运行相关制度，制定本制度。 第二条监督检查内容： （一）行政权力实施主体的合法性； （二）实施行政权力程序的合法性； （三）权力行使法律依据、现场条件、实施标准等内容的合法性； （四）权力行使人资格的合法性； （五）行政权力运行结果的合法性、合理性； （六）履行对被监管单位和个人行使行政权力过程进行监督检查； （七）规范权力运行制度中要求专题研究的行权事项； （八）其它与规范权力运行制度有关的事宜。 第三条局党组、纪检检察组、局办公室应当在各自职责范围内依法实施监督检查。 第四条对行政权力运行实施监督方式： （一）听取汇报； （二）查阅行政许可、处罚等权力行使依据、审批条件标准和申报所需材料； （三）对权力行使过程，专家评审、考试等活动进行现场监督； （四）对局务会制度及监督管理措施落实情况进行检查；

（五）对行政权力实施和监督检查情况进行明察暗访； （六）受理公民、法人和其他组织对权力行使人违法违规行为的投诉举报并进行调查核实； （七）依法可以采取的其他形式。 第五条行政权力行使过错通过下列途径发现： （一）公民、法人或者其他组织的申诉、检举和控告； （二）大众传播媒体曝光； （三）上级行政机关或者本级人大、政府在行政执法监督检查中发现； （四）政府法制机构在规范性文件审查和备案工作中发现； （五）局党组、纪检监察组、局办公室在监督检查中发现； （六）其他途径。 第六条实施定期检查。局每半年对权力运行程序、行使依据、申报资料、审批结果、制度落实等情况进行全面检查不少于一次，如上级部门指定的监督检查，可随时安排，并将检查结果按要求上报。 第七条建立行政权力运行记录管理制度。权力行使人要如实记载行政权力行使过程的各环节情况，对现场执法检查记录表、行政许可审批记录表等要及时归档，严格案卷管理制度。 第八条畅通举报投诉渠道。局机关设立举报电话0735—6324011，随时受理局行政权力运行过程中出现的违纪违规行为的举报，并及时纠正并依法依规处理。 第九条本制度自下发之日起施行。

权力运行制度

一、建立行政权力公开领导机制。 坚持把落实行政权力公开透明运行工作列入一把手工程，纳入党风廉政建设和依法行政之中。专门成立以局长赵振兴为组长，班子副职为副组长，政法、发规等科室负责人为成员的行政权力公开透明运行工作领导小组，对行政权力公开透明运行工作实施全方位的业务指导和督促检查。 二、建立行政权力公开监督机制。 坚持内部监督和外部监督相结合，将行政权力公开透明运行工作置于社会各界和广大干部群众有效监督之下。对内，健全各项规章制度，进一步规范干部职工廉政行为和依法行政行为；对外，通过重点加强行政权力公开透明运行工作基础设施建设，增进社会各界和广大干部群众的有效监督。局机关投资3000元建立四块24平米的高级不锈钢公开栏，绘制了10个行政权力公开透明运行流程图，公开行政权力目录及重点政务；投资7000元购置电子触摸屏，并投入使用，极大方便了群众和行政权力公开透明运行工作。同时，积极推进基层乡镇计生行政权力公开工作，组织8个乡镇计生办主任先后到唐山、邯郸等地学习先进经验，目前全县8个乡镇全部实行了“一站式”办公，有力推动了全县计划系统行政权力公开透明运行工作的落实。 三、规范行政权力公开透明运行工作的内容和程序。 一是清理审核。按照行政许可、行政处置权等分类进行登记造册，局班子连续两次进行清理审查，决定公开形式。二是编制职权目录。根据县批复职权项目，编制职权目录，标明职权名称、来源、依据，行使责任人及公开的要求。三是制定权力运行流程图。载明行政权力的条件、承办岗位、运行程序及相关接口、办理时限、相对人的权利、投诉举报等方式。

通过规范化建设初步形成了“阳光政务、便民服务、群众满意、社会监督”的计划生育管理服务新局面。 1、严格规范审批行为。对依法保留的行政许可事项和非行政许可审批事项，科学设定项目审办流程，坚决取消不必要的前置审批条件，减少环节，提高效率。 2、认真开展行政权力廉政风险评估管理。一是重审权力事项，优化工作流程。要根据工作实际，对照省、市、县关于精减审批项目和取消、停征行政事业性收费项目等文件，认真开展“回头看”，对职权项目和流程图进行重审重修。重新修订后的职权项目要做到有据可查，流程图要简洁、明快，表述准确，对审核或审批环节要注明办理时限，为廉政风险点的查找打好基础。二是准确查找廉政风险点。要把行使的全部行政权力纳入风险点查找范围，结合工作实际和经验教训，通过“找、亮、问、审、核”五步工作法进行查找。风险点应主要集中在审核、审批、审签等易产生个人说了算，可能接受贿赂、行政不作为，乱作为和其他易滋生腐败现象的环节上。三是合理划分风险等级，制定风险等级目录。要依据廉政风险点的多少和权力行使的重要性，以及权力行使的频率对清理出的行政权力进行廉政风险评估，按照风险大小，由高到低，分为A，B，C三个等级。应把征地拆迁费的补偿、最低生活保障金发放、重大项目工程建设及资金使用等作为A级风险的权力；把二胎准生证的初审、林业采伐审核等由上级主管部门批准的权力和一般物品的采购 作为B级风险的权力；信访、办理《第一个子女生育登记证》、计划生育社会扶养费征收等其他发生腐败风险较小的权力 应作为C级风险的权力。四是科学制定预警防范措施。针对不同的廉政风险点，逐个提出化解风险的具体办法，原则上要求有一个廉政风险点就应该至少有一项预警防范措施与 之相对应。要采取保廉承诺，警示教育、风险提示、廉政谈话、岗位廉政教育等形式，对廉政风险进行预警。对防范措施而言，廉政风险点在决策环节的，用健全的民主决策制度进行防范；廉政风险点在执行环节的，要着眼权力公开、权

运行部运行日志管理制度

运行部运行日志 管理制度 2016-05-12发布2016-05-13日实施

运行部运行日志管理制度 1 适用范围 本制度适用于运行部各岗位运行日志填写，检查与考核。 2 目的 为了规范运行日志，记录内容准确，记录格式一致，真实、准确反应运行状况，确保生产工作的连续性。 3 内容要求 运行日志填写总体要求 运行日志的内容包括主、辅机的运行状态，当值的主要操作、运行记事、异常情况、缺陷情况、保护投退、交待事项、领导指示和定期工作情况。《值长运行日志》还包括调度命令情况。 日志内容的填写必须真实、客观、准确、用词规范、填写完整、表达清晰。 本岗位日志填写，禁止照搬照抄、粘贴复制，语言描述应符合本岗位的身份。 与检修人员或运行部、安生部相关专业岗位的联系等要写明时间、对方姓名及相关内容，统一使用“通知××字样。向运行部经理及以上岗位领导汇报工作，统一使用“汇报××”字样。 运行日志集中记录体现事件的起因、经过、结果和对应时间，查询一目了然，忌以时间做分段式流水账。 运行日志做到本值内、各值间；本机组内、各机组间记录的事件闭环管理，问题和答疑结果一一呼应。 各岗位日志填写的具体要求 值长日志 1）接班记录线路运行方式、主机状态。 2）记录调度命令、检修（试验）申请及执行情况，向调度口头联系工作的情况，必须闭环管理和准确记录，时间具体明确，并将当班未完成或持续进行的工作 向下逐值传递执行，交接时必须有明确的方式记录。 3）记录锅炉点火、灭火时间；汽轮机冲转、打闸、惰走时间；发电机并列、解

列时间要准确。 4）记录当值期间开始和结束的主要检修工作，并注明起始和终止时间，并交代检修后的设备状态。尤其对于公用系统、机组间（或专业间）配合进行隔离的系统要明确记录。 5）机组主要保护的投退。 6）明确记录领导指示、专业工作安排在本机组的执行情况和无法执行的原因，并顺次传递至下一值执行。 7）记录本值进行的主要设备停送电、分合接地刀闸、拆装接地线的情况。 8）对接班前几个值运行记录的异常情况、消缺情况，如在当班期间消除或有明确的答复，应做好详实记录，闭环管理。 9）记录存在异常但是短期内无法消除的设备需要定期检查、监测结果。 10）记录本值的异常、事故和缺陷发生情况，处理情况及设备异常、缺陷影响机组负荷情况。 11）影响机组正常运行的主要化学监督指标（如汽水品质、凝结水硬度等）。12）本值机组负荷的主要变动情况。 13）本值机组运行方式改变及重大操作、试验情况。 14）交班运行方式、参数记录要准确，与实际相符合。 15）本班燃油量：XX t，制水XX t，补水量：XX t，除盐水箱水位：XX m，上煤量：XXX t，卸煤量：XXX t。（中班要记录全天的上煤、卸煤量） 机组长日志 1）接班前对设备的运行情况进行核对，接班记录线路运行方式、主机状态。 2）记录锅炉点火、灭火时间；汽轮机冲转、打闸时间；发电机并列、解列时间要准确。记录机组启停冲转前、打闸前的主要参数，机组启停时的主要操作项目。 3）当班期间主要操作（包括主辅机的启停、定期试验，电气设备运行方式的改变，投退保护、主要措施等）的时间、试验结果等。 4）当班期间机组负荷的主要变动情况。 5）记录本班接票、许可（或终结）工作票的编号和名称，在其后详细注明为此许可（或终结）后引起的系统运行方式变化情况、设备可用情况。尤其对于公用

加强制度建设 规范权力运行制度汇编

加强制度建设规范权力运行 制 度 汇 编 河凤桥国土资源所 二0一一年九月

目录 一、学习制度 二、考勤和请销假制度 三、信访稳定接待制度 四、财务管理制度 五、土地执法监察动态巡查制度 六、土地执法监察动态巡查制度 七、国土资源所工作职能 八、“一换二从六不让”服务承诺

学习制度 1、每一名干部职工都要树立“学习为先”、“终身学习”、“创新学习”的理念，共同营造一种崇尚学习、自觉学习的良好风尚，使学习成为促进各项工作的推动力和每个人的自觉行为。 2坚持自学为主，按照各学所用、各学所需的原则，自主安排学习时间和学习内容。同时，确定每周二为固定学习日，集体学习时事政治、社会经济和法律知识等。 3、坚持党员“三会一课”制度，学习党章、党的基本知识及党的重大决策，开展党员干部思想政治教育，坚定党的信念，努力为党和人民工作。 4、举办各种业务培训班，鼓励干部职工参加各类函授、短训班，造就一批专业人才。

考勤和请销假制度 一、上下班考勤制度 工作日期间必须按时上下班，不得迟到和早退，单位进行签到考勤，签到表由值周人员负责收交。值周人员应提前20分钟到岗，负责开门、打扫卫生、整理报刊杂志、烧开水等工作，并将当天签到表填写好放在签到桌上。双休日由值周人员值班，负责处理其间一般性事务。双休日正常值班的每天补助50元，无故不能到岗值班的，不再领取值班补助，并且每天罚款50元，若有特殊原因不能值班的，应提前说明原因，单位负责调换值班人员。 二、请销假制度 因事因病，所长需请假，1天以内的由分管领导批准，2天及以上的由主要领导批准；副所长及一般同志请假1天以内的由所长批准，2-3天由分管领导批准，4天及以上由主要领导批准。 请假以书面请假条为准，应提前写好请假条按程序批准后方可离开岗位，若因突发事件或其他不可预测原因不能提前请假的，应在第一时间电话告之，并说明原因。职工因事因病按程序办理请假手续后，不扣除当天工资，但请假累计次数达到局规定天数的，不享受当年的年休假。 坚决杜绝考勤不实，对不履行请销假制度私自旷工的，

文件档案记录管理制度

文件、档案、记录管理制度 1.目的 确保我局与管理体系运行有关的各岗位员工活动所依据的文件均为有效版本，防止使用作废的文件,对文件要求的相关记录进行控制，保证管理体系运行的有效性和可追溯性。 2.适用范围 适用于我局所有与管理体系运行有关的文件和资料的控制。 3.主要职责 3.1质量管理部负责组织管理体系文件的编制、修订、发放和回收等工作，负责 法律 法规、技术标准的备案管理。 3.2各部门、单位及项目部负责职责范围内文件的编制、修订、发放、回收、保管工作，对形成的记录进行控制。 3.3办公室负责公文的管理和科技档案的保管。 4.工作内容及要求 4.1文件的分类 文件分为管理文件、法律法规、技术标准、工程文件和公文。 4.1.1管理文件 管理文件包括： a)管理手册 b)管理目标 c)管理制度 d)支持性文件 e)管理过程中所形成的记录 4.1.2法律法规：适用的法律及地方法规及相关行政规章。 4.1.3技术标准：适用于施工生产及各项管理的标准及规范。

4.1.4工程文件：项目在投标及施工过程中产生的文件、记录和相关部门发来的有关工程的文件。 4.1.5公文：单位在对内实施管理和对外交往过程中，形成的具有管理效力或请示商洽工作性的规范体式文书。见《河北省水利工程局公文处理实施办法》。4.2文件的编制、评审、批准 4.2.1《管理手册》由质量管理部编写，管理者代表审核，局长批准；管理制度由各主管职能部门编写，质量管理部组织审核，管理者代表批准，质量管理部进行发放。 4.2.2法律法规及技术标准：局质量管理部和总工办分别负责建立全局的《法律法规清单》和《技术标准有效版本目录清单》，各部门、单位、项目部需要从中识别出符合自身工作需求的法律法规和技术标准，并综合其他途径获取的相关规定和标准来建立本部门、单位、项目部的《法律法规清单》和《技术标准有效版本目录清单》。 4.2.3工程文件：项目部要做好文件的编制、审批、发放、落实。需要归档的在工程结束后按照工程档案管理要求随竣工资料入档管理。未入档的有价值的文件、记录资料应由项目所辖单位自行保管至其没有使用价值为止。 4.2.4文件标识应保持唯一性，可以是编号或其他方式，如利用计算机进行管理记录，应按系统软件的要求或相应规定录入。 4.2.5当我局的组织结构、操作流程等发生改变或适用的法律法规和标准发生变化时，应对原文件重新进行评审、修改、批准，并保留评审记录。 4.3文件的收发过程中要做好收发文记录。发文时不能只发放到中层领导为止，要做到下沉一级，使有需要人员均能获得相应文件。 4.4文件的修订 4.4.1《管理手册》由质量管理部进行修订，经管理者代表审核，局长批准；管理制度的修订由原编制部门负责，管理者代表批准。文件修订时应由提出修订要求的人员填写《文件更改审批表》，说明更改理由，按原审批程序进行文件更改的审批。 4.4.2法律法规和技术标准如有最新版本，各部门应及时更新。

坚持三个统一 规范权力运行(2011年7月29日市规划局规范权力运行制度建设工作汇报)

坚持三个统一强力推进规范权力运行制度建设 市规划局 （2011年7月29日） 市效能办： 去年9月以来，我局按照市委、市政府和市纪委的统一部署，紧紧抓住规范权力运行制度建设这个关键，坚持做到三个统一，即把规范权力运行制度建设与业务工作、行政工作和廉政建设相结合，做到统一部署、统一推进、统一考核。现汇报如下： 一、统一部署，确保规范权力运行制度建设工作有序进行 我们对规范权力运行制度建设工作进行了认真研究和统一部署。一是提高认识。我们坚持把规范权力运行制度建设当作是法律法规的再学习、内部制度的再完善、规划业务的再提高、责任意识的再强化、行政效能的再提升。二是严密组织。我们建立了由主要领导负总责，全面协调；相关领导分工负责，跟踪督促；专门班子具体落实，逐项推进；责任科室各司其责，全力配合的规范权力运行制度建设工作机制。邀请法律顾问单

位派员全程参与，组建了一支由规划业务、行政法规、纪检监察、软件开发等方面人员组成的规范权力运行制度建设工作专门班子，开展日常工作。三是明确思路。在全局范围内，深入学习、广泛讨论，形成了收集权力依据→清理职权目录→健全配套规章制度及流程图→查找权力运行风险点及制定防范措施的工作思路，强力推进规范权力运行制度建设工作。 二、统一推进，确保规范权力运行制度建设工作深入开展 （一）夯实基础，确保权力运行有法可依。我们经过反复讨论，摸清权力底数，力争权力底数有法可依、科学严谨、完整无缺。一是请进来，我们先后请市纪委和市政府法制办领导来局指导工作。二是沉下去，先由各责任科室认真清理权力底数，再经监察室、法规科和法律顾问集中反复核对，最后交班子成员开会仔细审核，形成《岳阳市规划局行政职权目录》，送市政府法制办审查。今年7月，我们又按照市政府法制办的要求完成了政务服务事项梳理审查工作。 （二）完善制度，构建权力运行长效机制。我们根据市政府法制办审核通过的《行政职权目录》，认真完善了配套制度。一是扩大制度覆盖面，在长效机制上下功夫。在现有制度的基础上，全面清理再造。我们按照规划业务类别和流程，制定和完善了职权目录相配套的19项制度。着力构建一个完善的权力运行制度管理机制，力求程序环环相扣，管理不留死角，确保权力依法、有序、规范运行。二是规范权力运行程序，在优化流程上下功夫。我们按照权力始终处于受控状态的目标，健全

实时动态行驶记录仪安装、使用、管理制度

实时动态行驶记录仪安装、使用管理制度 为确保安全工作的顺利开展，有效对营运车辆实施监控管理，及时遏制违规行为的发生，规具有行驶功能的卫星定位装置（下称GPS、GPRS）的安装、使用和管理，根据交通运输部、公安部、安监总局、工业和信息化部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》（交运发【2011】80号）和交通运输部《关于认真贯彻〈道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求〉和〈道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求〉两项标准的通知》（交运发【2011】158号）精神及《道路旅客运输企业安全管理规（试行）》的通知和省市交通运输管理部门有关要求。结合公司实际，特制定本制度。 第一条适用围：公司所有营运车辆。 第一章GPS(含PGRS、下同)监控平台体系 第二条公司GPS接受省道路运输管理局一级监控平台和市道路运输管理处二级监控平台的监督、管理，实行信息互通，联网使用管理。 第三条公司负责监督和检查GPS监控平台的使用与管理情况、抽查车辆的运行情况、发现问题及时处理并向相关领导报告,做好相关记录；并于每月向上级主管部门上报监控情况月报和月统计分析； 第二章车辆安装GPS的条件

第四条凡符合下列情况之一的车辆必须安装GPS，车台终端设备必须直接安装在电瓶上： ㈠超长线路车辆（安装符合标准且有视频功能的卫星定位装置）； ㈡运行三类以上班线车辆； ㈢行业管理部门要求安装的车辆； 第三章平台监控人员的配备 第五条平台监控员的设置：公司应配备专职GPS监控人员。 第四章岗位职责 第六条监控管理平台职责 ㈠实时监控本企业运行车辆，保证全天候24小时监控，实时警示和记录违章车辆，对严重违章或多次违章车辆的有关情况及时报企业相关部门处理，并认真做好日常监控记录； ㈡准确、完整地录入车辆的基础资料、维修信息、保险信息、驾驶员信息，设定本企业营运车辆的限制速度、休息停留点等； ㈢指导和督促本企业营运车辆驾驶员正确使用和维护GPS车载设备，对本企业所有安装了GPS车载终端的车辆的使用情况进行分析统计，包括在正常运行监控状态的车辆数、停驶车辆数、不在监控状态的车辆数，对不在监控状态的车辆要具体分析其原因，发现车载终端出现故障应及时报告当地售后服务人员监控管理平台，对驾驶员人为破坏或屏蔽GPS车载终

规范权力运行

发展党内民主规范权力运行加速推进公安机关党务公开工作 近年来，我局党委按照县委及市局党务公开的统一部署要求，紧密结合公安实际，以制定、实施《党务公开目录》为抓手，立足于发展党内民主、加强党内监督，不断深化公安机关党务公开工作，推动公安机关权力运行的科学化、民主化、制度化，收到良好效果，有力地促进了我局各项公安工作的跨越式发展。 一、坚持议事公开，进一步提升党委科学决策水平 一是坚持民主抓公开。我局紧紧围绕党务公开的要求，在事关凤县大局稳定、经济发展、人民利益的事项决策中，始终按照“立项提议、民主议事、集中讨论、征求意见、反复论证”的流程，把决策工作置于完全公开、透明的环境之中。与此同时，通过公开决策流程努力做到：既保持严谨、慎重的态度，又实现积极、果断的要求；既有力杜绝了少数人说了算，又充分尊重了每个同志的意见，确保每一项决策始终能够沿着民主、公开、再民主、再公开的路径，最大限度地实现决策的科学化。二是把握内容抓公开。在制定党务公开目录的过程中，我局对照制定党务公开目录的要求，结合公安工作实际，通过调查研究、全面梳理、分类汇总、提交讨论等程序进行初定。随后，以召开会议、文件、通报、局域网发布等形式，及时向各级党组织和党员民警公开征求意见，先后收到有关意见和

建议37条。对反馈的意见和建议，以党委扩大会的形式，组织党委成员和有关部门主要负责同志进行论证，最终将5大类、26个方面的具体内容列入了公开的重大事项范围。主要包括：全局性重大问题、重大决策部署、重大经费项目、重要人事任免和奖惩以及广大民警关注的重大事项和热点问题等。三是健全制度抓公开。我局不断完善党委议事规则和决策机制，对涉及人、财、物等方面的重大问题，始终坚持集体讨论决定，形成会议纪要后送班子成员及有关部门，并在规定范围公开，尊重和保障了党员民警对党内决策的知情权、参与权和监督权。近年来，针对公安机关科技强警工程和基础建设较多的情况，按照党委制定的《加强工程建设项目监督管理的规定》，坚持所有工程项目从设计方案，到施工过程，直至竣工验收、经费决算，都实行全过程公开，切实堵塞了各种漏洞，未发生因工程项目建设而引发的腐败等违法违纪问题。 二、坚持用人公开，进一步加强干部队伍建设 一是健全了选人用人的制度。我局将干部选拔任用工作的公开列为党务公开目录的重要内容。先后制定出台了《凤县公安局领导干部选拔任用管理规定》、《凤县公安局后备干部工作暂行办法》等一系列选人用人方面的制度，对各级领导干部选拔任用的条件、原则和方法作了具体规定，进一步优化了选人用人的机制，充分激发了广大民警的工作积极性。二是优化了选人用人的流程。按照公

xx林业局规范机关内部权力运行制度汇编

XX自治县XX局 规范机关内部权力运行 XX自治县XX局办公室 20XX年3月编印

XX 自治县XX 局 规范机关内部权力运行制度汇编 、机关中层干部选拔 1机关中层干部选拔任用制度 2. 机关中层干部选拨任用流程图 二、机关工作人员录用 1. 机关工作人员录用制度 2. 机关工作人员录用流程图 三、机关财务管理 资金管理 收入管理 支出管理 报账管理 票据管理 四、专项经费管理 1. 专项经费管理制度 2. 专项经费管理制度流程图 1. 机关财务管理制度 10 2. 机关财务管理流程图 12 14 14

五、基建管理 1基建管理制度15 2.流程图 ⑴预结算审查流程图 ⑵30万以下项目招标流程图18 ⑶工程款拨付流程图19 六、机关财产管理 1.机关财产管理制度20 2.机关财产管理流程图21 七、机关车辆管理 1.机关车辆管理制度22 2.机关车辆管理流程图25 八、机关政府采购 1.机关政府采购制度26 2.机关政府采购流程图27 九、机关接待管理 1.机关接待管理制度28 2.机关接待管理流程图31 十、机关会务管理 1.机关会务管理制度32 2.机关会务管理流程图33

XX自治县XX局 规范机关内部权力运行制度汇编 机关中层干部选拔任用制度 根据中共中央颁布的《党政领导干部选拔任用工作条例》及省委 “三个不吃亏”即“不能让综合素质高的人吃亏，不能让干事的人吃亏，不能让老实人吃亏”的用人导向，结合局机关实际，特制定本制度。 一、局机关中层干部选拔任用的原则 1.党管干部的原则； 2.德才兼备、任人唯贤的原则； 3.群众公认、注重实绩的原则； 4.公开、平等、竞争、择优的原则； 5.民主集中制的原则； 6.依法办事的原则。 二、局机关中层干部选拔任用的条件 1.热爱XX事业，有强烈的事业心和责任感，具有开拓创新精神; 2.具有履行职责所需要的政策理论水平、专业知识和较强的组织管理能力； 3.思想政治素质和品德良好； 4.遵纪守法，廉洁自律； 5.有全局观念，具有团结协作精神，作风民主； 6.有良好心理素质和身体，身心健康。 三、选拔任用的局机关中层干部应当具备的资格 1.提任中层正职职务的，一般应当在中层副职岗位上任职两年以上；提

衡东县机关内部权力运行规范制度

目录 一、干部人事权方面 1.干部选拔任用制度 2.人员录（聘）用调配制度 3.干部考核评先制度 4.人员外派学习培训制度 5.党员干部违纪违法调查处理制度 6.干部人事制度中其他需要规范的内容 二、财务管理权方面 1.收入管理制度 2.支出管理制度 3.资金调度管理制度 4.票据管理制度 5.接待制度 6.报帐制度 7.专项经费管理使用制度 8.党费收缴及管理使用制度 9.财务管理制度中其他需要规范的内容 三、资产管理权方面 1.物资采购制度 2.资产管理制度 3.基建管理制度 4.车辆管理使用制度 5.资产管理制度中其他需要规范的内容 6.四、事权方面 7.重大事项民主决策制度 8.公文处理制度 9.印章管理使用制度 10.会议制度 11.信访工作制度 12.重大工作督查、督办制度 13.事权管理制度中其他需要规范的内容

衡东县食品药品监督管理局干部选拔任用制度第一章总则 第一条为认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，建立科学规范的领导干部选拔任用制度，形成富有生机与活力、有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，推进干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化，建设一支高举马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论伟大旗臶，认真实践“三个代表”重要思想的高素质的领导干部队伍，根据《中国共产党章程》和有关法律、法规，制定本制度。 第二条选拔任用领导干部，必须坚持下列原则： （一）党管干部原则； （二）任人唯贤、德才兼备原则； （三）群众公认、注重实绩原则； （四）公开、平等、竞争、择优原则； （五）民主集中制原则； （六）依法办事原则。 第三条选拔任用领导干部，必须符合把领导班子建设成为坚持党的基本理论、基本路线和基本纲领，全心全意为人民服务，具有领导社会主义现代化建设能力，结构合理、团结坚强的领导集体的要求。应当注重选拔任用优秀年轻干部。 第四条本条例适用于选拔任用机关内设机构的领导成员。 第五条党委（党组）及其组织（人事）部门，按照干部管理权限履行选拔任用党政领导干部的职责，负责本条例的组织实施。 第二章选拔任用条件 第六条领导干部应当具备下列基本条件： （一）具有履行职责所需要的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的水平，认真实践“三个代表”重要思想，努力用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决实际问题，坚持讲学习、讲政治、讲正气，经得起各种风浪的考验。 （二）具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，坚决执行党的基本路线和各项方针、政策，立志改革开放，献身现代化事业，在社会主义建设中艰苦创业，做出实绩。 （三）坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，认真调查研究，能够把党的方针、政策同本地区、本部门的实际相结合，卓有成效地开展工作，讲实话，办实事，求实效，反对形式主义。 （四）有强烈的革命事业心和政治责任感，有实践经验，有胜任领导

农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编

农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编 目录 第一部分部门行政职责职权、主要工作运行流程图及风险防范 1、××××市委农村工作部、××市人民政府农村工作办公室主要职责及内设机构工作职责 (1) 2、新农村建设工作流程及风险防范 (6) 3、县域经济工作流程及风险防范 (9) 4、农民素质教育培训工作流程及风险防范 (12) 5、农村可再生能源工作流程及风险防范 (14) 6、农民专业合作社管理工作流程及风险防范 (17) 7、农民劳模管理工作流程及风险防范 (20) 8、“三农”工作绩效考核评价工作流程及风险防范 (23) 9、文件起草办理工作流程及风险防范 (25) 10、财务管理工作流程及风险防范 (28) 11、公务用车管理流程及风险防范 (31) 12、接待工作流程及风险防范 (33) 13、信访工作流程及风险防范 (35) 14、纪检监察工作流程及风险防范………………………

农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编 （37） 第二部分规范权力运行内部配套管理制度 1、市委农村部内部管理规章制度（包括会议制度、上班制度、财务管理制度、用车制度） (40) 2、市委农村部文件行文制度 (56) 3、市委农村部干部选拔任用工作规定 (59) 4、市委农村部公务员录用规定 (63) 5、市委农村部公务员职务任免与职务升降规定 (65) 6、××市农村可再生能源专项资金管理制度 (72) 7、市委农村部领导班子成员及市农经局、农村部各科（室）负责人党员廉政建设职责分解 (75) 第三部分规范权力运行考核评价体系 1、市委农村部规范权力运行监督考评办法 (86) 2、市委农村部公务员考核规定 (89) 3、市委农村部内部管理考核方案 (96)

内控制度汇编

塘 镇 中 心 学 项 内 控 制 度

汇编． 目录 ．学校集体议事制度1 财务管理制度．2 物品采购、保管、领用制度．3 学校中层干部选拔任用制度．4 学校评优评先制度．5 教师职称聘任制度．6 招生管理和学籍审核制度．7 绩效考核制度．8 海安县曲塘镇中心小学内控机制建设实施方案 一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。 二、工作目标 1. 总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从

源头上预防腐败的目的。 2. 具体目标 （1）达到“六个到位” ：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。 （2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形 成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警。）行内部审计审计控制（定期进示教育，对行政风险进行事前预警）；三、工作内容和实施 步骤 （一）建立内控机构，深入宣传发动。 1. 建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 2. 深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。 3. 制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。 （二）清理行政职权，优化权力运行流程。 1. 清理行政职权，编制职权清单。根据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干 部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、 工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策 制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；（2）其他依法实施的行政执法权和内部权。管理务事 2. 优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。 （三）坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求： 1. 逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源 （点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。 2. 明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。 具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。 3. 规范查找步骤。风险点的排查，要按照“每位干部和教职工自查-县局和学校的科室负责人带领全体人员集中讨论-科室负责人初审-单位内控委员会二审-听取民主管理委员会意见-单位领导组集体终审确认”六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。 4. 突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等