公司董事会决议、股东会决议

[仅供有限责任公司(设立董事会)参考]

有限公司
董事会决议

会议时间：
会议地点：
　出席会议董事： 、 、 、
本公司董事会第一次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：
一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）
三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

董事签名：
年 月 日

[仅供有限责任公司(变更事项)参考]


有限公司
股东会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东： 、 、 、
根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：
1、________________________________________________
2、________________________________________________
（其他需要决议的事项请逐项列明）
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：


_____年__月__日（公司章）