关于《作业规程》审批权限及管理制度的规定(最终成稿)

关于《作业规程（安全技术措施）》与

设计的审批权限及相关

管理制度的规定

公司一、二矿及各部室：

为了进一步规范技术管理，厘清作业规程与设计的审批权限，完善作业规程的编制、审批、贯彻、执行、复审等管理制度，明确管理责任，强化制度约束，特制定本规定，要求各单位必须认真遵照执行。

一、审批权限

（一）公司负责审批的规程、设计和安全技术措施：

1.《采区设计》；

2.《矿井年度探放水设计》；

3.采煤工作面《回采作业规程》；

4.综采开切扩面和综采工作面安装安全技术措施；

5.综采工作面停采准备条件和综采工作面回撤安全技术措

施；

6.长度超过30米的回采、准备巷道的《掘进作业规程》；

7.长度超过10米的开拓巷道的《掘进作业规程》；

8.回采、准备巷道长度超过60米的全断面巷修作业规程；

9.开拓巷道长度超过30米的全断面巷修作业规程；

10、长度超过100米的巷道回收作业规程；

（二）矿负责审批的规程：

除上述（一）中1～10条款以外的所有设计、规程和安全技术安全措施（以下简称矿管规程）均由矿自行审批，包括以下几种：

11.巷道的支护方式、施工工艺、井巷断面、施工方案等方面发生改变时的补充措施；

12.采煤、掘进施工过程中遇地质构造、过巷等因素需要补充的规程与安全技术措施；

13.采煤上、下端头及上、下顺槽超前支护现场情况发生变化需要补充的安全技术措施；

14.开拓、准备、回采巷道临时性简单维修（非全断面维修）的规程与安全技术措施；

15.其他零星工程（是指不在生产的主要过程或工序中，可不连续、零散、应急、单独作业的工程）施工的规程、措施；

16.其他《探放水设计》及规程

二、作业规程管理制度：

（一）作业规程编制制度：

17.作业规程的编制必须严格遵守国家有关法律、法规、规章、标准等相关安全管理规定和技术规范，并严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》的规定。

18.作业规程必须按《煤矿作业规程编制指南》统一的格式进行编制，内容要详尽、严密且具有可操作性和科学指导性。

19.单项工程、单位工程开工前，必须严格按照“一工程，一规程”的原则编制作业规程，不得沿用、套用规程。

20.《采煤回采作业规程》、《掘进作业规程》在编制之前必须有经相关部门审批的《采区设计》为依据。

21.作业规程中的地质说明书、井上下对照关系及周边资料由矿地质部门提供；供电设计由矿机电段提供；一通三防设计由矿通风段提供。

22.作业规程编制前，由矿总工程师召集技术、安全、地质、通风、机电、施工段队相关人员研究方案，最后由施工段技术员负责汇总编制。

23.在施工中遇到未预测的地质构造或者巷道布置发生变化以及支护方式、施工工艺、巷道断面、施工方案等需要改变，应该立即停止施工，进行补报措施。

（二）作业规程上报、审批制度：

24.《采煤回采作业规程》应于施工前15天上报到公司行管

部进行审批；其他需要公司审批的作业规程应于施工前5天上报公司行管部；矿管规程应于施工前2天上报公司相关科室，并送行管部备案存档。

25.需要公司审批的规程，必须以矿为主体单位向公司行管部打请示报告，行管部按规定要求给予批复。

26.需要公司审批的规程必须统一编号后上报，规程编号分采煤、掘进、巷修三种类型，两矿编号具体形式另行通知。

27.公司审批的作业规程由行管部部长牵头，组织相关部室负责人及相关副总参加，由总工程师主持，对所上报作业规程进行会审，之后由行管部指定一名采掘工程师负责将会审意见汇总打印出批复，并经会审人员共同签署后生效。

28.采煤作业规程由矿总工程师负责组织相关人员初审，矿审核人员为矿长、生产矿长、安全矿长、通风矿长、机电矿长、技术科长、生产副总工程师、机电副总工程师、采煤段长、通风段长或技术员、机电段长或技术员。公司审核人员为总工程师、生产副总、安全副总和动力部、生产部、安全部、行管部、通风部等部门负责人。

29.公司负责审批的掘进（开拓）作业规程由矿总工程师负责组织相关人员初审，矿审核人员为生产矿长、安全矿长、通风矿长、机电矿长、开拓矿长、技术科长、生产副总工程师、机电副总工程师、掘进（开拓）段长、通风段长或技术员、机电段长或技术员。公司审核人员为总工程师和动力部、生产部、安全部、

行管部、通风部等部门负责人。

30.公司负责审批的巷修（回撤）作业规程由矿总工程师负责组织相关人员初审，矿审核人员为生产矿长、安全矿长、通风矿长、机电矿长、开拓矿长、技术科长、生产副总工程师、机电副总工程师、施工段队段长、通风段长或技术员、机电段长或技术员。公司审核人员为总工程师、安全副总和动力部、生产部、安全部、行管部、通风部等部门负责人。

31.矿管规程的矿审批人员组成与29、30条相同。

32.《机电（通风）作业规程》分别由动力部、通风部负责人审阅后牵头组织各相关部门会同公司总工程师审查上报规程，提出批复意见，由主管工程师对意见进行汇总打印出批复，经会审人员共同签署后生效。

33.公司审批规程必须由各部室负责人签字，其他人不准代签，负责人因故不能签字的，由公司的主管副总代替负责人签字。

34.以上所有参与审批人员必须手签规程，打印无效。

（三）作业规程复审、贯彻学习制度；

35.经批复的作业规程在施工前必须由施工段队的技术员负责向所有作业人员进行贯彻学习，被贯彻人员必须在贯彻记录上签字，严禁代签或者漏签，当班未出勤人员或者施工队组人员发生变动时，必须由技术员及时贯彻学习，未经贯彻学习的人员一律不得上岗。

36.所有被贯彻人员必须参加规程考试，考试不合格可以重

新补考，考试不合格人员一律不得上岗。

37.执行中的《采掘作业规程》每2个月需要重新贯彻学习一次，被贯彻人重新在贯彻记录上签字。

38.作业规程审批后超过2个月未施工的，如果想要施工，需要重新贯彻学习，被贯彻人重新在贯彻记录上签字。

39.公司各部门人员要主动到四楼会议室翻阅规程。

40.采掘作业规程每2个月至少复审一次，当工作面条件出现重大变化时，应及时复审，并根据复审情况决定是否编写补充安全技术措施，规程复审工作由矿总工程师负责。

（四）、矿管规程管理制度：

41.矿管规程审批人员必须签字齐全，备案至公司调度室，填写规程登记表，由当班调度员签收，同时将电子文档上传到公司网协同管理软件上。以上要求任何一项未履行而施工的，即视为无规程作业。

42.矿管规程履行完程序后，要隔天施工，即规程上传登记备案的当天不准施工。规程上传登记备案如果在双休日，原则上不许施工，要等到周一方准施工；如果确需当天或双休日施工，要与相关部门沟通之后方可施工；规程备案后一周未施工的，要重新登记；规程修改的，要重新登记备案上传；违反以上情况的也视为无规程作业。

43.矿管规程中存在的争议问题由矿主管矿长同相对应的部室或公司领导沟通。各部门及公司领导发现所写的规程有错误，

或存在方案争议，有权停止作业并通知矿总工程师。矿必须立即停止作业，重新磋商，并补报规程后方可作业。

44.矿管规程与公司总体布置相违背时，在未同相关部门沟通并达成一致意见前不得擅自施工。

45.公司不定期对矿管规程进行检查，发现规程违反有关法律法规规定、违反《操作规程》或《煤矿安全规程》、违反有关技术政策、内容文字及图纸不全不严密、无可操作性、编写不规范，有权立即停止作业并按规定进行处罚。

46.矿必须制定《矿管规程审批办法》，明确责任，规范程序，报公司备案并严格遵照执行。

47.本规定自下发之日起开始执行，长羊煤字【2015】3号文件《关于<作业规程>审批权限及管理制度的规定》同时废止。

二0一八年一月二十九日

公司审批权限管理制度三篇

公司审批权限管理制度三篇 篇一：XX股份有限公司审批权限管理制度 为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。 一、关联交易 （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。 （二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。 （三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。 二、对外担保 （一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。 （二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。 1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （三）公司的对外担保合同，由董事长签署。 三、对外投资 （一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。 （二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。 （三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。 1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。 2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。 3、对外投资、委托理财合同，由董事长签署；证券投资和衍生产品投资的资金划拨，由董事长审批、财务总监联签。 四、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产，土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利）。 （一）成交金额不超过1000万的，由总经理审批。 （二）成交金额超过1000万，不超过2500万的，由董事长审批。 （三）成交金额超过2500万的，由董事会审批。

公司费用开支管理制度.doc

公司费用开支管理制度1 公司费用开支管理制度 公司费用开支管理制度 1、所有费用的支出一律须上报董事长审批并经财务经理审核后，方可报销。 2、计划审批制度： 2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项； 部门--部门经理--副总、总经理--董事长--审批--财务经理--审核--办理借款手续 2.2采购计划的审批：各部门根据工作需要提出采购计划，由部门经理首批，经行政人事经理审核，报副总经理、总经理批准后到财务部，财务经理审核后方可办理借款手续。凡购置固定资产的价值在五万元以上的，须报公司董事会批准后方可实施。[注：固定资产、低值易耗品、办公用品等的采购工作由行政人事部负责，工程材料物资等由工程部负责。] 工作流程如下： 部门--提出--部门经理--首批--行政人事经理--审核--副总经理、总经理--审核--董事长--审批--财务经理--审 核--办理借款手续 3、借款制度： 借款人仅限于公司指定采购员及部门经理人员。

3.1采购借款：由采购人员根据已批准的计划书填写用款申请单(借支现金同时填写现金借支单)，交由行政人事经理审批，送财务经理审核后到出纳处借款。工作流程如下：采购员--填写用款申请及现金借支单并附已批的计划书--副总、总经理审核--董事长--审批--财务经理审核--出纳付款 3.2 一般性请款(差旅费、业务费)：由部门经理填写借支单，送副总、总经理审核及董事长审批，然后向财务部门办理请款手续，工作流程如下： 采购员--填写报销单--证明人--验收--行政人事经理--首批--副总、总经理--审核--董事长审批--财务经理 4、报销制度： 4.1采购报销：由采购员填写报销单并附上原始单据，经验收后交行政人事部经理首批，后送副总、总经理审核，再送董事长审批后到财务部审核报销。工作流程如下：采购员--填写报销单--证明人--验收--行政人事经理 --首批--副总、总经理--审核--董事长审批--财务经理审核--出纳结算 4.2 其他费用报销由经办人填写报销单，并将原始凭证整齐粘贴附于报销单后并签上经办人的名字，经部门经理首批，送财务经理审核，由出纳统一交董事长审批后报销。工作流程如下： 经办人填写报销单--部门经理首批--副总、总经理审批--财务经理审批--出纳收集--董事长审批－－报销 5、费用开支标准： 5.1 因公出差发生的交通费、住宿费及住勤补助费见附表。 类别火车轮船飞机市内交通其它住宿住勤/天

公司内部职称评定管理办法

公司内部职称评定管理办法 北京富泰革基布股份有限公司(通知) 控股公司发[2011]6号 关于发布控股公司内部职称评定管理办法的 通知 各部、室、系统、工厂: 为了促进各系统员工专业技术能力的提高，肯定系统内管理人员专业技术为公司所做出的贡献，稳定公司专业技术人员队伍，建立良性的专业技术人员激励机制，特制订控股公司内部职称评定管理办法。 此管理办法适用于人资(行政)管理系统、财务系统、设备系统和研发系统。 此管理办法具体内容见附件，此方案于2011年2月份开始执行。 具体相关问题以控股公司人力资源管理部门的解释为准。 特此通知。 二O一一年二月十日 控股公司内部职称评定管理办法(人资系统) 一、总则: 为了促进人资(行政)管理系统员工专业技术能力的提高，肯定人资(行政)管理人员专业技术为公司所做出的贡献，稳定公司专业技术人员队伍，建立良性的专业技术人员激励机制，特制订本管理办法。 本管理办法适用于人资(行政)管理系统所有从事人资(行政)管理工作的人员，职称评定由工厂及控股公司职称评审小组按照规定的评审程序分级评定，中层(副主任)及以上行政干部不参加内部职称评审，但控股公司根据其本人条件，可以直接认定其内部职称。 二、职称评审级别:

人资(行政)管理系统专业技术职称划分为:初级人力资源(行政)管理专员、人 力资源(行政)管理专员、助理人力资源(行政)管理师、人力资源(行政)管理师、高 级人力资源(行政)管理师五个级别。职称级别的主要功能有: 1、不同的技术职称承担不同等级的项目; 2、根据技术职称的不同，享受公司技术职称补贴或行政级别工资待遇; 3、已享受工厂或公司行政级别待遇的人力资源(行政)系统人员，其享受行政 级别待遇的时间可视同于相对应的职称时间，但不再享受内部初级职称的补贴。 三、职称评审组织管理: 1、助理及以上职称评审工作由控股公司人力资源部负责组织。人力资源部负 责召集职称评审小组、汇集整理人资(行政)管理部门上报的资料、组织职称评审会 议等工作; 2、控股公司职称评审小组由人资副总(任组长)、研发副总(任副组长)、技术 总监、生产总监及各工厂厂长、厂办主任(组员)组成; 3、初级人力资源(行政)管理专员、人力资源(行政)管理专员职称评审工作由 工厂参照此办法自行组织实施评定审核后，报控股公司职称评审小组审批; 4、各工厂的职称评审材料应于每年的11月底前报控股公司人力资源管理部门; 5、职称评审工作在每年的12月1日至20日开展。 四、职称评审程序: 1、符合职称评定基本条件的员工，需申请填写《技术职称评定材料》表格(见 附件二)，提交到人力资源(行政)管理部门。人力资源(行政)管理主任审核材料的 完整与真实后，填写部门意见，提交工厂或控股公司评审小组评审。 2、控股公司认为必要时，控股公司评审小组可以直接评审认定其职称。 3、申请破格晋升程序:因年限不足达不到晋升要求，但晋升的业绩指标非常突出，人力资源(行政)管理事项有重大突破、且产生较大效益，可提出破格晋升申

行政审批权限管理制度

行政审批权限管理制度 一. 目的：为明确公司各部门岗位审批权限及管理流程，使公司管理清晰化，从 而提高工作效率，特制定本制度。 二. 适用范围：公司各部门所有行政事务审批事项。 三. 职责：本制度由行政人资部编制，总经理审批即执行，各部门配合执行。 四. 实施办法： 1．公司文件审批权限：部门编制——部门经理审核——总经理批准 2．部门文件审批权限：部门编制——部门经理审核——总经理批准 3．各部门表格、单据、资料审批权限：部门人员或主管提出——部门经理审批——行政人资部复核（一部分）——总经理批准（一部分）4．各部门在与其他部门有事物交接或申请时，必须以书面表单为准，口头联络为辅，凡接受部门认为有必要进行书面联络时，对方如果不出具书面联络单据，接受部门可拒绝受理。 5．所有部门在出具单据给其他部门时，必须有部门经理签名方为有效，否则，接受部门有权拒绝；行政事务审批权限见附表一。 6．部门间联络流程： 部门员工提出——部门主管/经理审核——行政人资部复核（一部分）——总经理批准（一部分） 五. 行政管理审批权限一览表（见附表一）。 六. 本制度所涉及的内容主要以公司内行政单据为主，如其他公司及部门单据以 对口管理的部门之规定为准，如报销单据等以财务部规定为准，销售订单等以营销中心规定为准，采购订单等以PMC部规定为准，工程图纸等以开发部规定为准，如此类推。

七. 本制度自发布之日起正式执行，解释权属行政人资部。 附表一： 备注：以上表格有涉及总经理批准一程序，如总经理不在公司，为不影响正常工作开展，可由行政经理致电其口头传达急事急办，再由财务致电总经理求证，后续补签名。

公司费用管理制度

[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。

1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手

生产部员工职称评定管理办法

生产部员工职称评定管理办法 第一章：总则 1．为鼓励生产线员工专精所长，引导员工在竞争的环境中增长知识、技能，提高综合能力，从而实现员工素质的提高和企业人力资本的增值，促进员工把自身职业生涯与企业的发展目标结合与统一，特制定本管理办法。 2．本管理办法适用于生产一线的员工。不适用于生产部主管、经理、文职人员、机修师/电工、样板师等岗位员工及其他部门员工。 3．本管理办法将生产部一线员工的职称由低到高划分为：普工、辅助技工、三级技工、二级技工、一级技工共五个等级。 4．员工的职称评定由公司人力资源行政部牵头组织职称评定委员会，职称评定委员会按照相应的评审程序、评审方法和评审条件统一评定。 5．职称评定结果最终要反映到薪酬、培训等人力资源工作的更改和调整上，且有机地结合人力资源管理办法。 6．职称评审管包括：职称等级的晋升评审管理和职称等级的下降评审管理。 第二章：职称评审组织管理 1．生产部门已过试用期的计件员工，在入职期限、工作表现鉴定两方面达到规定要求，个人提出申请并经过审批后，均可参加公司组织的职称评审。职称评审每年分两次进行，分别定于6月1日至10日和12月1日至10日为职称评审工作期。 2．职称评审工作由人力资源行政部负责组织，由生产部各部门协助进行。人力资源行政部负责组建职称评审委员会，汇集生产各部门上报的资料、组织职称评审会议等工作；生产各部门相关人员协助人力资源行政部完成上报参评者名单，收集各类职称评审所需资料等工作。 3．职称评审委员会成员由人力资源行政部人员、生产部门技术行业资深专业人员担任。为保证评审结果的公平、公正、公开，评审委员会成员不得参与其本人亲属、家属及私交密切人员的职称评审。如有此现象者，一经员工举报并证实或发现，将取消评审委员会委员的资格及被评人的职称申请资格。 4．无相关工作经验的新入职员工，试用期后定级为普工，普工职称无须参加职称评审。申报辅助技工、三级技工由班组长审查申请资格，部门主管负责审核，经考试后，由生产经理批准职称等级；二级技工、一级技工由班组长负责推荐，部门主管、生产经理负责评审，生产总监审核，经考试后，由副总经理批准职称等级。 5．有相关工作经验的新入职员工，由所在部门的部门主管根据其个人工作经历、与本岗位技术要求的吻合度等因素确定职称等级，报部门经理、总监审核后，进入职称实习期，正式职称等级需在公司统一的职称评审时评定。 第三章：职称等级考试管理 1．生产部计件员工职称等级考试采取统一考试形式。考试分理论知识、现场操作两方面综合评分，二者所占权重如下表： 职称考试各部分分值权重表

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

2018年职称评聘和专业技术人员管理规定

2018年职称评聘和专业技术人员管理规定 一、管理原则 （一）评聘分开。晋升专业技术职务，要严格执行国家和省市有关规定，实行评、聘两条线原则。专业技术职称评审后，必须在本单位定编、定岗、定责的基础上进行聘用。对无编、无岗、岗位责任不清或考核不胜任的，原则上都不能聘用。（二）专业对口。晋升专业技术职称必须在所学专业或从事的技术岗位对口，对非专业、非技术岗位的专业技术人员原则上不能参加职称评定。 （三）从事技术工作和行政管理工作的按各自系统晋职，两者不能同时双跨。二、管理范围和职责 （一）管理范围 1、计生委主要有卫生、统计、图书、会计、新闻5个专业系列岗位。 2、在干部编制内，具有干部身份，并且在上述专业技术岗位任职工作人员。（二）管理职责 所属事业单位的职称评聘和专业技术人员管理工作，由办公室负责。 三、评审条件 （一）政治立场坚定，熟悉党和国家的有关方针、政策，能较好地完成上级交给的各项工作任务，忠于职守，具有良好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公。（二）具备履行相应的实际工作能力和业务知识。 （三）具备相应的学历和工作年限。对不具备学历，但确有真才实学、成绩显著，贡献突出，符合评审条件的专业技术人员，也可根据需要参加相应的专业技术职称评审。 （四）年度考核为优秀者。 （五）身体健康，能坚持正常工作。 四、指标分配 按市人事局对专业技术人员核定的指标实行公平、合理的分配原则。 五、评审材料的填报 评审材料要按评审委员会的要求，不能空项，评审材料缺项或无单位意见的，一律不提交评审委员会评审。

六、专业技术人员聘任及待遇 （一）各单位根据本单位的实际情况和本人的现实表现，按国家有关规定组织聘任，但要履行续聘手续。 （二）专业技术人员在聘任期内享受相应的待遇。 七、专业技术人员教育和培训 各单位除有计划参加上级有关部门举办的各类培训外，可采取灵活多样，结合本单位工作实际，自行组织培训。 八、专业技术人员考核和奖惩 （一）考核的具体内容（1）政治表现；（2）专业知识；（3）工作能力；（4）工作实绩。 （二）专业技术人员考核和奖惩工作各单位可结合年终考核一并进行。每位专业技术人员要认真填写考核表，考核小组根据本人的工作情况，划定考核等次（优秀、称职、不称职），并写出评语，报人事局审核。 对违纪或受过处分的专业技术人员，暂不评聘上一级专业技术职务。 （三）考核材料要装入个人档案，作为组织考核、使用干部的依据。

公司五项费用支出管理办法

【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。

第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。 第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。

公司内部职称评定管理办法.doc

公司内部职称评定管理办法111 内部职称评定管理办法 一、目的 为了促进公司各岗位员工专业技术能力的提高，稳定公司专业技术人员队伍，建立动态的、竞争性的专业技术人员激励机制，建立公司内部人才梯队，特制订本管理办法。 本办法适用于生产系统各车间从事生产工作的所有员工（含班组长），公司内部职称评定由公司职称评审小组按照规定的评审程序分级评定。 各部室员工及中层及以上管理人员不参加内部职称评审，公司可根据其本人的技术条件，可以直接认定其内部职称。 二、职称评审级别： 1、生产系统技术职称级别划分为：初级技工、中级技工、高级技工、技师、高级技师五个级别。 2、职称级别的主要使用功能有： （1）根据技术职称级别的不同，按级别享受公司技术职称补贴。 （2）评定的各级别职称人员纳入公司人才库。 （3）根据技术职称级别，分别享受公司组织的各项技术培训及专业晋升机会。

三、职称评审组织管理 1、公司内部职称的评定工作由XX部负责组织，包括资料汇总、评审及相关会议的组织等。 2、公司职称评审小组由总经理、副总经理、各部门/车间负责人组成，具体名单见附件3。 3、各级别的职称评审工作统一由公司职称评审小组组织实施评定并审批。 4、各车间的职称评审材料应于每年的9月底前报公司XX 部。 5、职称评审工作于每年度10月5日至25日组织开展。 （2018年底第一次评定，定于12月份组织，可不限制学历、入司时间及相关条件，对符合技术能力的员工直接定级，后期职称升级和评定再限制相关条件）。 四、职称评审程序 1、符合职称评定基本条件的员工，需申请填写《专业技术职称评审登记表》 （见附件1），提交至各车间主任。车间主任初审材料的完整性与真实性，填写车间意见后提交至生产部，生产部负责审核车间意见的有效性，并填写部门意见后提交至XX部。由XX部汇总报公司评审小组评审（评审流程见附件4）。 2、参与公司内部职称评定的员工，统一参加公司组织的笔

集团公司审批权限管理制度

XX-（HR）字[2018]第16号 司属各公司、各部门： 《员工退休管理办法》已由XXX（集团）有限公司总裁批准通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。 本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日

第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。 第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往 来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制 度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内，制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。 第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算，集团年度预算应 由董事会批准执行；各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限 及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制 度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权 限及审批流程执行；凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用，必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及 集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理 制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。 第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定，应严格追究单位(或部门)负责人及有关直 接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)；给公司造成经济损失及不良影响的，还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制，任何人违反本制度及相关管理制度规定，应及时考核记录， 并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。

职称动态评聘管理办法

1.目的：完善激励机制，促进员工业务水平的提高。 2.适用范围：****集团各类专业技术人员 3.名词解释：****职称分为管理人员专业技术职称的工人的技能职称。 3.1.专业技术职称：企业内部的专业技术职称不同于按国家标准条件统一评聘的专业技术职务。而是根据企业内部员工业务能力和贡献大小、按企业内部之标准评聘的，适用于企业内部的业务技术岗位职称，分为工程、经济、统计、档案、政工等专业。 3.2.工人技能职称：分为高级技师、技师和助理技师。 4.管理职责： 4.1.人力资源开发中心负责高级职称评聘的各项具体工作. 4.2.各单位人力办负责中级、助级及员级职称评聘的各项具体工作。 4.3.各部门负责推荐提报本部门业务职称的申报材料。 4.4.专业评委会负责对申报职称员工的学识水平，业务能力和成就进行考核评定。 5.职称工作程序： 6.程序说明： 6.1.评聘****内部职称的条件： 6.1.1.政治条件：热爱企业，热爱本职工作，遵章守法，能全身心地投入工作并有较强的工作责任心。 6.1.2.具备履行相应职责的实际能力，业务知识和学历。 6.1.3.能胜任本职工作，圆满完成工作任务。 6.1.4.经过相应的专业技术培训或取得相应的专业技术等级证书、上岗合格

证等。 6.1.5.本专业工龄一年以上。 6.1.6.技能、业绩条件符合《专业技术职称条件一览表》中的要求. 6.2.个人申报： 6.2.1.对照任职条件填写《业务职称申报表》并提交有关材料（如学历、专业技术培训、合格证书，工作业务总结，成果证明，获奖证明等）,由所在部门审核合格后上交人事部门审查。 6.2.2.人力办审查合格的材料报评委会评审。 6.3.考核、评审及聘任： 6.3.1.每年二月份、三月份需对专业技术人员进行“应知、应会”考核，五月份由各单位评委会根据年度考核结果，对申报职称人员进入评审。 6.3.2.每年七月份由事业部长根据各部门的工作需要，对经评审合格的业务技术技能人员进行聘任，并颁发《聘书》，双方签订聘约。 6.3.3.聘约签定权限: 6.3.3.1.高级职称由集团总裁签发. 6.3.3.2.中级职称由本部长签发. 6.3.3.3.助级及员级由事业部长签发. 6.3.4.聘约由签发人与被聘任人员签字，双方各存一份，自签字之日起生效。 6.4.“职称”的津贴待遇： 6.4.1.根据集团程序文件JT050301中有关规定享受待遇. 6.4.2.具有****职称的员工在参加集团内岗位竞聘时可享受加分的待遇:高级职称加15分,中级加10分,助级加5分,员级加3分. 6.4.2.技术、技能职称解聘后，不再享受相关的待遇。 6.5.职称的续聘和解聘： 6.5.1.续聘及晋升： 6.5.1.1.对任期期满的专业技术人才，由各单位统一组织综合性考核，经考核合格的，可根据工作需要及时办理续聘手续。续聘时，要重新修订原确定的任期目标、聘期和聘约。

公司营销费用管理制度.doc

XXX公司营销费用管理制度4 XXXXXX公司市场营销部 营销费用管理制度 第一章目的 第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。 第二章适用范围 第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。 第三章营销费用管理制度 第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。 第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。 第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。 对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员

和必须把费用计划提交给公司领导审核。否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。 第六条、票据报销规定： 1、汽车交通票据应为电脑票。 2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。 3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。 4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。 第四章销售费用管理办法 第七条、预算管理 公司所有销售费用统一纳入预算管理。通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。 第八条、分期管理 公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售 费用预算和月度销售费用预算；

职称评定管理办法--最新

职称评定管理办法 1.0目录目的 为规范公司职称评定（包括评审、认定）管理，鼓励员工专精所长，引导员工在竞争的环境中去增长知识、技能，提高能力，从而实现员工素质的提高和企业人力资本的增值，促进员工自身职业生涯与企业目标的结合与统一，特制定本管理办法。 2.0适用范围 本规定适用于公司所有参加专业技术职称评定和流动审核的员工。不适用于实习期未转正的员工以及临时性的员工。 3.0职责 申报员工负有实施申报职责，人力资源部和各系统/部门对职称评定负有政策解答和职称管理职责。 4.0内容 4.1职称取得方式：“初次认定”、“通过评审”、“以考代评”； 4.2职称级别：高级（正高级、副高级），中级，初级（助理级、员级）； 4.3职称评定、流动审核时间： 4.3.1职称评审时间：每年一次，时间为8-9月，具体参照深圳人力资源及社会保障局公布； 4.3.2职称认定时间：全年可办理，每月9-10日提交资料； 4.3.3职称流动审核时间：全年可办理； 4.4职称评定、流动审核费用标准和费用承担： 4.4.1职称评定费用按照省物价局、省财政厅相关文件执行，规定如下： 4.4.1.1职称初次认定费用280元/人； 4.4.1.2职称流动审核：免费； 4.4.1.3初级职称评审费280元/人；中级职称评审费450元/人；高级职称评审费720元/人；（评审费纳入国 家财政，评审不通过，费用不退。） 4.4.1.4实行以考代评进行评定的收费标准为100元/科。 4.4.2职称评定费用原则上由申报人承担，并在申报时交纳（高级职称除外）； 4.4.3参加高级职称考试和评审的员工，一次性考试合格通过职称考试和评审，评审费、复习资料费、考试报名 费和论文发表费用均由公司全额承担； 4.4.4参加中级和中级以下级别职称评审、认定、考试的员工，评审费、复习资料费及参加计算机、职称外语等 报名考试费用由个人全额承担； 4.5职称评定组织管理： 4.5.1管理原则 4.5.1.1申请职称评定的人员必须符合评审、认定条件所规定的学历、资历、外语水平、计算机水平、技术水 平、业绩、贡献等申报条件。 4.5.1.2凡具备职称评定资格的员工，均可申请职称评审或认定；每月8日提出申请，由HR部开通员工网上 申报账号，通知员工实施网上申报。

审批权限管理制

审批权限管理制度1 XX股份有限公司 审批权限管理制度 为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。 一、关联交易 （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。 （二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。 （三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。 （四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。 二、对外担保 （一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。 （二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （三）公司的对外担保合同，由董事长签署。 三、对外投资 （一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。 （二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。 （三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。 1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。

公司员工职称评聘办法及职称聘任考核管理规定(最新整理)

公司员工职称评聘办法及职称聘任 考核管理规定 为规范公司管理人员、专业技术人员及生产操作人员的管理，充分调动管理人员、专业技术人员及生产操作人员的工作积极性和创造性，根据公司薪酬制度特制定以下员工职称评聘办法。 一、目的 促进员工职业生涯发展、鼓励员工钻研专业技术、专业技能、提高专业技能，建立适应员工发展的激励机制，促进员工与公司的共同成长。 二、适用范围 公司管理人员、专业技术人员及生产操作人员的全体员工。 三、专业技术职称类别、等级 专业技术职称暂定为四类：工程技术类、管理类、政工类、会计类、生产类。 具体如下表： 6．1专业技术职称评聘的原则和指导思想 6．1．1为了避免晋升途径单一化，晋升类别分为行政管理类和专业技术职称类。专业技术职称评聘是公司的人才建设机制的重要组成部分，通过专业技术职称评聘建立结构合理的公司人才梯队，帮助员工设计与实现佳通职业生涯规划，鼓励技术知识全面、业务素质强的员工脱颖而出。

6．1．2专业技术职称采取先评后聘的原则，即公司根据专业技术职称任职条件对申请参加职称评聘的员工进行任职资格评定。只有符合条件并经评定合格的人员，公司才予以聘任。公司聘任其专业技术职称时，原则上只可平级聘任或高职低聘(即具备高级专业技术职称任职资格者可被聘为高级或中级或初级专业技术职称；具备中级技术职称任职资格者不可被聘为高级技术职称，以下类同)。 6．1．3专业技术职称评定要坚持原则、全面考核、平等竞争、严格评审、谨防泛滥、杜绝作弊。 6．1．4专业技术职称评聘仅限于公司在编合同工，已达到退休年龄、退休返聘和短期外聘的人员不进行评聘专业技术职称(特批的除外)。 6．1．5专业技术职称任职资格评定原则上要求从最低级起评，逐级评定，不得申请越级评定。有特殊技能、成果卓越者经评聘委员会全员通过，报总经理批准后，可越级评定。 6．1．6专业技术人员不论技术职称等级高低，均须服从所在单位行政主管的管理和工作安排。 6．4专业技术职称岗位待遇 6．4.1具备相应专业技术职称资格并经公司聘任，其待遇标准参照《薪资管理制度》和“关于《薪资管理制度》的若干说明”。原则上除生产类以外，新聘任的专业技术职称人员岗位工资较对应同级别的行政职务岗位工资低1级。具体薪资区间如下表： 6．9职称资格评定程序和评聘办法 6．9．1所有符合条件的员工均可申请专业技术职称资格评定，员工本人书面填写《专业技术职称评聘申请表》(以下简称“申请表”)，申请表交由部门最高主管初审鉴定，鉴定后连同证明材料一起交人力资源部。人力资源部经核实筛选(按资格条件予以确认)出符合条件者作为评审候选人，并予以张榜公示1周，若无异议则由人力资源部按规定程序统一组织评聘。 6．9．2专业技术职称资格评定采用考试与评审相结合的办法。所有申请职称评定的员工都要参加评审答辩，评聘委员会根据其个人资料及工作表现情况予以评审。 6．9．3生产类职称评定程序和办法 6．9．3．1有产量或质量考核要求的，由评审候选人所在部门对其工作

公司成本费用管理制度

成本费用管理制度 第一章总则 第一条为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）成本费用的控制和管理, 提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的规定，结合企业生产经营实际和建立现代企业制度的需要，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门。 第三条企业的成本和费用管理工作是企业生产经营管理的核心，将贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本，提高产品市场竞争力。 第二章基础管理工作 第四条在企业管理层的领导下组织各职能部门，认真做好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录、计量验收。 第一部分定额管理 第五条对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都将制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订。 第六条各项定额的制订，是一项复杂细致的工作，需要在统一领导下，由各职能部门密切配合进行，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行地进行补充和修订。 第二部分原始记录 第七条根据生产经营管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：

（一）材料物资方面的原始记录，主要是反映材料的收、发、领、退等物流过程的各项原始记录。主要包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、委托加工材料单、委托加工入库单、材料物资盘点报告等，并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作。 （二）劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。 （三）设计及工艺改动方面的原始记录，主要是反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定额变动等项的原始记录，如产品设计修改通知单、工艺路线变动通知单，定额变动通知单等。 （四）生产方面的原始记录，主要是反映产品从材料投入至验收入库过程的各项原始记录。主要包括：备料转送完工报告单、生产任务单、临时生产任务单、材料领料单、废品通知单、产成品入库单等，并作好产品投入产出数量管理和工时统计工作。 （五）设备使用方面的原始记录，主要反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况的各项原始记录。主要包括：固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固定资产验收单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。 （六）动力消耗方面的原始记录，主要是反映各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。 各职能管理部门应指定专职（或兼职）人员对各种原始记录进行管理，严格按照统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求进行工作，保证原始记录管理的规范化和标准化。 第三部分计量验收 第八条建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，必须进行计量、点数和

公司职称评审管理办法

某某集团有限公司 职称评审管理办法 目录 第一章总则 (1) 第二章职称评审组织管理 (2) 第三章职称档级升降管理 (4) 第四章职称晋升条件 (5) 第五章职称评审内容及方式 (7) 第六章附则 (11) 附件一：各级职称基本任职资格 (12) 附件二：职称评审申报表 (13)

第一章总则 第一条建立和规范公司职称评定与职称管理，鼓励从事专业岗位工作的员工专精所长，引导员工在竞争的环境中去增长知识、技能，提高能力，从而实现员工素质的提高和企业人力资本的增值，促进员工自身职业生涯与企业目标的结合与统一，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于管理职系和专业技术职系的员工，不适用于实习期未转正的员工以及临时合约的员工。工勤职系的员工不进行职称评定。 第三条本管理办法将专业技术职称划分为员级、初级、中级、高级四个等级，各职称等级内又划分为若干档次。职称评定由公司职称评审委员会定期按照相应的评审程序、评审方法和评审条件统一评定。 第四条职称评审是与薪酬、培训等人力资源工作保持协调一致，且有机结合的人力资源管理办法。 第五条职称评审管理包括职称等级的晋升评审管理和职称等级内的档级升降管理。

第二章职称评审组织管理 第六条从事设计、经济（管理）、会计等专业工作的人员，符合申报专业技术职称任职资格基本条件者可以申报相应的专业技术职称。每年的12月15日至30日为职称评审工作期。 第七条职称评审工作由人力资源部负责组织，并由各部门协助进行。人力资源部负责组建职称评审委员会，汇集各部门上报资料，组织职称评审会议等工作；各部门相关人员协助人力资源部完成上报参评者名单、收集各类职称评审所需资料等工作。 第八条职称评审委员会委员由人力资源部负责选聘公司各类资深专业人士出任。 （一）中级及以下职称评审委员会成员由申请人所在部门主管副总、主管人力资源副总、部门经理、专业人员（内部资深专业技术人士）、人力资源部经理和绩效薪酬管理人员组成； （二）高级职称评审委员会由公司总裁、副总、部门经理、专业技术人员（内部和外部资深专业技术人士）、人力资源部经理和绩效薪酬管理人员组成。 第九条职称评审委员会负责有关评审办法的制定及修改和各类职称的评审工作。 第十条员级、初级、中级职称晋升时间以评审通过时间为准，高级及破格晋升时间以公司发文时间为准。 （一）员级、初级、中级职称由主管人力资源副总审批。 （二）高级职称及破格晋升由公司总裁审批。 第十一条职称评审程序 采取员工个人提供材料，向所属部门申报，部门经理审核材料的完整与真实后，填写部门推荐意见，最后提交评审委员会按评审程序进行。参评者申报职称需填写《职称评审申报表》（见附件二），并提供有关证明文件，如发表论文的证