集团公司招标采购管理制度汇编

招标采购管理制度汇编

版本：ML01V

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日期：2019年11月04日

目录

招标管理制度 (1)

采购管理制度 (10)

招标采购流程管理 (17)

招标管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范集团公司招标行为，保证公平竞争，提高工程质量，降低集团公司成本，保障集团公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规政策，结合集团公司实际情况，制定本制度。

第二条集团公司及所属单位进行的招标项目、采用询价、竞争性谈判方式进行的开发建设项目以及设备、物资、服务采购项目，适用于本制度。

第三条招标行为应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

第四条招标实行“推荐、评标、定标、监督四职分离”原则，即：推荐或筛选投标单位的人员不得参与评标、定标和监督；评标人员不得参与推荐或筛选投标单位、定标和监督；确定中标的人员不得参与推荐或筛选投标单位、评标和监督；监督人员不得参与推荐或筛选投标单位、评标和定标。

第五条招标活动必须接受集团公司董事会的领导和监事会的监督。

第二章招标组织机构及职责

第六条集团公司成立招标领导小组，由集团公司首席执行官、监事会主席、分管领导及风控、财务、采购招标等相关部门负责人组成。

第七条招标领导小组职责：

（一）批准招标申请；

（二）批准招标邀请投标人名单；

（三）审查和批准招标文件；

（四）审查评标报告并定标；

（五）核准有关招标的其他重要事项。

第八条集团公司成立招标采购部，作为招标归口管理及招标领导小组的日常事务常设机构，负责集团公司招标的具体工作。其职责为：

（一）拟订、完善集团公司招标管理制度，制定具体的招标、评标细则；

（二）向招标领导小组上报招标申请和拟邀请投标单位名单；

（三）拟订招标方案，组织并提交招标文件，筹备招标文件审查会议；

（四）组织开标会议并负责记录；

（五）为评标会议服务，对发标及中标结果予以校核，确认后发布公告和中标通知；

（六）负责集团公司内部评标专家库的建立与管理；

（七）负责招标相关文件档案管理；

（八）监督和检查下属各单位招标、评标执行情况，负责处理不按集团公司制度进行招标的行为；

（九）定期对参加招标活动的工作人员进行招标业务及相关法律知识培训。

第九条集团公司成立招标监督小组，由监事会、审计督察部、风控部人员组成，对集团公司招标活动进行监督。监督小组在招标工作结束时，应提交监督意见。

第三章招标组织与流程管理

第十条新开工建设项目，由项目部牵头，集团公司招标采购部、工程技术部、预决算部等参与配合，进行项目的标包划分工作。标包划分应综合考虑工程的复杂程度、技术要求、工期要求，结合承建商的实力以及招标人自身的管理水平，科学合理地划分标段，既避免标段内容和工程量过小，导致合作方不能发挥规模效益而提高报价；又要防止标段内容和工程量过大，导致对施工队伍综合实力要求过高而影响工程进度和质量。

第十一条各项目部将最终确定的标包划分方案上报集团公司招标领导小组，由集团公司招标领导小组研究各标包的招标组织形式。原则上土建主体工程、安装工程、供配电工程、弱电工程、幕墙工程、装饰装修工程、景观和绿化工程及商混（或砂石、水泥）、钢材、空调机组、锅炉、板式换热器、电梯、供配电设备、弱电设备及其他重要设备和材料应由集团公司组织招标，其余工程项目、零星辅助设备和材料的原则上由各项目部自行招标。

第十二条凡是由集团公司组织招标采购的项目，各项目部应根据集团公司批准的项目年度建设计划目标，并结合项目自身建设进度安排，向集团公司招标采购部提交年度招标计划，并在每月25日前提交下月招标计划。集团公司招标采购部将按照各项目部提交的计划组织开展相关招标工作。

第十三条需要由集团公司组织进行项目、设备、物资及服务招标的单位或部门，应根据项目进度，在确定中标单位日期前40个日历日前向招标采购部提出招标申请，申请时必须提供满足招标要求的相关资料，主要包括：建议发包方式、建议承包方式、招标范围、书面招标技术要求、招标图纸、工程量清单等资料。

第十四条集团公司招标采购部收到申请部门递交的招标资料后，负责查看资料是否齐全，经收集整理后交由集团公司工程技术部、预决算部、风控部等部门进行审核。

（一）集团公司技术部门负责审核技术方案及技术参数的合理性和科学性，是否满足项目定位要求。

（二）集团公司预决算部负责审核招标项目是否为原设计概算内项目，是否已划归到其它项目概算中，是否存在重复和遗漏。

（三）集团公司风控部负责就发包主体进行复核和确定，审核该项招标内容是否已包含在其它合同或已招标项目内容中。

第十五条集团公司招标采购部综合各部门审核意见后交由分管领导审核，确定其具体招标采购方式（如招标采购部招标或询价采购、或直接采购、项目部自行采购等）。

第十六条招标申请资料最终上报集团公司招标领导小组组长审批后进行招标立项，正式进入招标采购程序。

第十七条招标准备阶段，招标采购部负责组建招标资格预审小组和评标委员会。经招标领导小组同意的，可不设资格预审小组。资格预审工作由招标采购部人员及邀请的相关专业人员负责。

资格预审小组成员人数应为单数，评标委员会成员人数应为五人及以上单数，成员名单应当在评标结果公布前保密。

第十八条资格预审小组由集团公司招标管理部门、招标项目管理部门、相关专家和招标代理机构（如有时）等有关人员组成。在公开招标时，如果需要，资格预审小组按照招标公告的要求和标准对投标人进行资格预审；在邀请招标时，按照相关规定程序推荐入围拟邀请投标人，提交招标领导小组批准。

第十九条招标采购部应按专业类别在企业内部建立由各类专业技术人员组成的集团公司评标专家库，并负责实现专家库的信息化、动态化管理。

第二十条评标委员会职责为：评标、出具评标报告、推荐中标候选人，定标由招标领导小组负责。

第二十一条评标委员会由集团公司机电技术管理、工程管理、经济、法律、财务等方面专业人员组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。

第二十二条评标委员会成员按下列方式组成：

（一）招标采购部会同有关部门按照本办法规定程序组建评标委员会。

（二）技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目，集团公司内部专家库中所有专家难以胜任的，可以由招标采购部会同监督小组提出建议外聘人选名单，经招标领导小组批准确定。

第二十三条招标监督小组对评标委员会成员履职行为进行监督，如发现评标委员会成员未履职的，或在招标活动中有违法违纪行为的，有权向招标领导小组建议取消其评标成员资格。

第二十四条有下列情形之一的，不得担任资格预审小组、评标委员会成员：

（一）投标人主要负责人的近亲属；

（二）监督人员；

（三）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评标的；

（四）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中有违法违纪行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且按相关法律法规或政策规定不得从事评标工作的。

资格预审小组和评标委员会成员有上述规定情形之一的，应当主动提出回避。

第二十五条资格预审小组、评标委员会成员应当对所提出的预审和评审意见负责。

第二十六条招标基本流程：由按本规定需要进行项目、设备、物资及服务招标的单位或部门提出招标申请（申请内容包括招标项目基本情况、招标原因等）→报招标采购部→报招标领导小组→招标采购部着手招标→开标→评标→定标→合同签订。具体流程由招标采购部另行拟订并报集团公司批准施行。

第二十七条由项目部自行组织招标的，项目部应向集团公司招标采购部提交自行招标项目申请表，经集团公司分管领导审核，招标领导小组组长审批后，由项目部参照集团公司招标组织流程牵头组织完成招标工作。各项目部在制作标书时需将集团公司风控部标准合同范本附入招标文件中，作为招标要约条件。各项目部在发布中标通知书之前，应将确定的意向中标单位及中标价格报集团公司招标采购部，经集团公司分管领导审核，招标领导小组组长审批后，由项目部向中标单位发布中标通知书。如意向中标单位及中标价未经集团公司审批，则项目部根据集团公司招标领导小组意见重新进行相关招标工作。

第四章招标与竞争性谈判的范围

第二十八条集团公司进行开发建设项目、设备与物资采购、大修技改项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理、咨询以及重要设备、大宗物资及服务采购，符合下列

条件的，必须进行招标：

（一）项目总投资额在人民币500万元及以上的；

（二）建设工程单项合同估算价在人民币50万元及以上的；

（三）建设工程设备、物资及采购，单项合同估算价在人民币30万元及以上的；

（四）建设工程勘察、设计、监理、咨询、运输等服务采购，单项合同估算价在人民币20万元及以上的；

（五）单项合同估算价在人民币10万元及以上的办公用品、劳保用品、零星固定资产等其他设备材料采购；

（六）非建设工程项目单项合同估算价在人民币10万元及以上的设备、材料等物资采购。

第二十九条下列项目可不进行招标，但必须经集团公司批准，并报招标采购部备案。

（一）防汛、抢险、救灾等应急项目；

（二）采用特定专利、专用技术等特殊原因不适宜进行招标的。

第三十条任何部门及个人不得将招标项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。

第三十一条集团公司进行开发建设、设备与物资采购、大修技改项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理、咨询等服务采购，符合下列条件的，应当进行竞争性谈判或询价谈判：

（一）建设工程单项合同估算价在人民币10万元以上，不满人民币50万元的；

（二）建设工程设备、物资采购，单项合同估算价在人民币5万元以上，不满人民币30万元的；

（三）建设工程勘察、设计、监理、咨询、运输等服务采购，单项合同估算价在人民币5万元以上，不满人民币20万元的；

（四）单项合同估算价在人民币3万元及以上，不满人民币10万元的办公用品、劳保用品、零星固定资产等其他设备材料采购；

（五）非建设工程项目单项合同估算价在人民币3万元以上，不满人民币10 万元的设备、材料等物资采购。

竞争性谈判和询价谈判办法参照招标管理制度。

第五章招标

第三十二条由需要招标的单位或部门按照招标事项的特定要求向招标采购部提出招标申请，提出申请时必须从设计、技术上明确招标相关要求。

第三十三条招标采购部应当根据招标项目的特点和需要，考虑编制招标文件和组织评标能力，拟定自行办理招标或委托招标代理机构办理招标，报招标领导小组批准。

第三十四条招标采购部应当决定招标方式采取公开招标或邀请招标，国家强制规定应当进行公开招标的，从其规定。

第三十五条招标采购部或者招标代理机构（如有时）应当根据招标项目的特点和需要组织编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术文件和商务文件；招标公告或投标邀请书；对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标办法等所有实质性要求和条件；拟签订合同的主要条款；拟定投标格式文件。

凡是无招标文件或招标文件不符合规定要求的，一律不得招标。

第三十六条采用公开招标方式的，招标采购部应在指定媒体或相应刊物上公开发布招标公告。采用邀请招标的，应当向三个以上具备投标能力、资信良好的法人或者其它组织发出投标邀请书。

招标公告和投标邀请书应当载明的内容包括但不限于：招标人名称、地址，招标项目名称、概况、实施地点和时间，投标人资格条件以及获取招标文件的办法等。

第三十七条公开招标需要进行资格预审的，招标采购部负责组建资格预审小组，由该小组按招标公告公布或投标邀请书载明的资格审查标准对投标申请人进行资格审查。

第三十八条投标申请人未达到招标公告资格审查标准要求的，或者拒不按照招标人要求对有关问题进行澄清、说明或者补正的，资格预审小组可以否决其投标资格。

第三十九条资格预审小组成员应根据审查、排序情况，推荐投标人名单。投标人数量不应少于三个，少于三个的应重新招标。采用公开招标方式的，若符合资格审查标准的投标申请人数量少于七个的，原则上所有符合资格条件的投标申请人均应成为投标人。

第四十条任何人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平的有关招投标的其它情况。

第四十一条需设置标底的招标，应当在保密环境中编制标底，标底计价内容、计

价依据应与招标文件完全一致，任何部门不得干预标底的确定。标底在开标前密封保存，不得泄露。

第四十二条招标文件及投标文件澄清或修改、投标文件的编制与递交等，应当在招标文件中明确并按此要求执行。

第六章开标、评标、定标、中标

第四十三条开标由招标采购部或委托招标代理机构（如有时）主持，邀请监督人员参加。招标采购部应在开标前三个工作日，向监督小组提供招标文件、评标细则（密封）等有关材料。特殊情况下，至少在开标前一个工作日向监督小组提供上述材料。

第四十四条开标、评标、定标及中标，应当在招标文件中载明并按此规定执行。评标应封闭进行，招标采购部或者招标代理机构（如有时）应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

第四十五条评标委员会完成评标后，应当向招标领导小组提交书面评标报告。评标报告应当如实记载包括但不限于以下内容：

（一）基本情况和数据表（含经审批的招标申请和邀请投标单位名单）；

（二）评标委员会成员名单；

（三）开标记录表；

（四）符合要求的投标一览表；

（五）废标情况说明；

（六）评标标准、评标办法或者评标因素一览表；

（七）经评审的价格或者评分比较一览表；

（八）经评审的投标人排序；

（九）推荐的中标候选人名单；

（十）澄清、说明、补正事项纪要，签订合同前要处理的事宜。

第四十六条评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

监督人员应就评标过程是否履行规定程序以及执行评标纪律的情况提交监督意见。

第四十七条定标程序

招标领导小组听取评标委员会负责人的评标情况汇报，审议评标报告后确定中标候选人及中标人确定办法。确定非排名第一的候选人中标的，应当在会议记录和会议纪要中载明理由。定标会议应形成书面会议纪要（含定标结果），并经参加会议的招标领导小组和监督小组的全体成员在中标方案上签字。定标会议纪要须报集团公司董事会审阅。定标结束后三日内，应将定标会议纪要和评标报告存档于招标采购部。

第四十八条定标结束后，由招标采购部或者招标代理机构（如有时）及时将中标结果通知中标的投标人和未中标的投标人，并退回未中标的投标人所提交的投标保证金。

第四十九条招标活动结束后，下列文件应当按照档案管理要求进行归档：

（一）招标申请、批准文件；

（二）招标公告或邀请投标单位名单；

（三）资格预审文件（如果有）；

（四）招标文件及答疑文件（评标委员会要求投标人对有关问题澄清、说明或者补正文件）；

（五）中标单位投标文件（商务标书、技术标书）；

（六）评标报告、监督意见；

（七）定标会议纪要；

（八）中标通知书；

（九）招投标领导小组名单、资格预审小组成员名单、投标人名单、评标委员会成员名单、监督小组名单；

（十）其他应当存档的招投标相关资料。

第七章罚则

第五十条凡参与招标活动的人员，包括履行推荐、评标、定标、监督及相关工作人员有下列行为的，将给予处罚：

（一）按本办法规定应招标而未招标的，或以肢解项目、化整为零等方式规避招标的；

（二）泄露标底、暗箱操作，向投标人透露投标文件的评审、中标候选人的推荐与定标有关的其他情况的；

（三）收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

第五十一条有第五十条行为的责任人员，视情节轻重按问责管理制度进行处理。

第八章附则

第五十二条本制度由集团公司招标采购部负责解释说明。

第五十三条本制度自发布之日起执行。

采购管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范集团公司采购行为，提高工程质量，降低集团公司成本，保障集团公司权益，特制定本制度。

第二章请购

第二条集团公司及所属单位生产所需各项物资除按照招标管理制度规定采用招标和竞争性谈判采购外，由集团公司招标采购部按照本制度统一采购。服务类采购，租赁，总务性物品采购、零星采购、小额零星采购可根据实际情况，遵循降低成本、简化采购流程、提高效率的原则，经集团公司分管领导或首席执行官审批后由使用部门自行采购。

第三条请购单的开立、递送

（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》（附件1），并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经部门主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门编订)，送招标采购部门。

（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

（三）紧急请购时，由请购部门于《请购单》备注栏注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

第四条采购核准权限

工程施工类采购单项估算价小于等于200万的，服务类单项采购估算价小于等于30万的，物资类单项采购估算价小于等于100万的，租赁类单项租赁估算价小于等于10万的，以及总务性物品采购、零星采购、小额零星采购由分管领导审批。

工程施工类采购单项估算价大于200万的，服务类单项采购估算价大于30万的，物资类单项采购估算价大于100万的，租赁类单项租赁估算价大于10万的，由集团公司首席执行官审批。

第五条请购案件的撤销

（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知招标采购部门停止采购，同时于请购单上注明撤销原因。

（二）招标采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1、招标采购部门于原《请购单》加盖“撤销”章后，送回原请购部门；

2、原《请购单》已送物料管理部门待办收料时，招标采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原《请购单》退回原请购部门；

3、原《请购单》未能撤销时，招标采购部门应通知原请购部门。

第三章采购

第六条集团公司领导核准采购案后，对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由分管领导或首席执行官指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条除一般采购作业方式外，招标采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，招标采购部门定期集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，招标采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条采购作业处理期限

招标采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第九条询价、比价、议价

（一）采购经办人员接获请购申请后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并予以证明，经部门主管核发后，先会同使用部门或请购部门签注意见后呈核。

（三）属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于注明，经主管签认后呈核。

（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

第十条招标采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购申请后，按一般采购程序优先办理。

第十一条呈核及核决。采购经办人员询价完成后，询价或议价结果及时拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。

第十二条采购经办人员接到经核决的请购申请后应以《订购单》（附件2）向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明“订购单编号”及“包装方式”。

第十三条国内采购，招标部门应分询价、订购、交货三个阶段，招标采购部门应进行有效的控制采购作业进度。

第十四条采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应将异常原因和交付时间，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

第十五条收料时，招标采购部人员会同请购部门人员必须依《请购单》的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，办理收料。

第四章附则

第十六条本制度由集团公司招标采购部负责解释。

第十七条本制度自印发之日起执行。

附件1

第

一

联

仓

库

联

第30页

二

联

采

购

联

第30页

附件2

订购单

招标采购流程管理

第一章总则

第一条目的

为规范集团公司的招标采购程序，保证招标采购的工程、物资和服务满足集团公司项目或部门的需要，依据集团公司招标管理制度制定本管理程序。

第二条适用范围

适用于符合集团公司《招标管理制度》规定需要招标的一切工程、物资和服务招标采购活动。

第二章组织及职责

第三条招标采购部为招标采购的主要管理部门，负责招标采购活动的组织、实施、跟踪。

第四条风控部负责起草招标文件内合同的主要框架和条款，并审批招标文件相应内容。

第五条各项目部或职能部门负责提供需要招标采购项目的特征描述、经济、技术、规格型号、数量、图纸资料等指标，负责招标采购后所签订合同的实施。

第六条工程技术部、预决算部、财务部为配合部门。

第三章招标采购流程

第七条招标采购申请

招标采购项目由集团公司所属项目部、相关职能部门根据自身需求，在需要日期前40个日历日前向招标采购部提出招标申请，以保证招标采购所需要的合理时间。如部分复杂项目，应预留更多招标采购时间。在提交《招标采购申请表》同时，须将以下资料书面提交（含电子版）至招标采购部，由招标采购部报招标领导小组审批，其内容包括：

（一）对招标采购项目的要求：应尽可能详细，包括：技术要求、规格型号、数量、需求日期、需求地点等，技术复杂的应单独提供技术经济文件；

（二）为确保产品符合规定要求，可提出应对投标人所采取的控制要求（企业资质、设备、人员资格、产品的过程控制、期限等要求）；

（三）必要时，对投标人提出社会信誉、履约能力等方面的要求。

第八条推荐邀请投标单位

对项目部、相关职能部门提出的邀请招标采购项目，由招标采购部负责收集、整理各投标单位基本情况（联系方式、注册情况、资信情况等），以书面形式将推荐邀请投标单位报招标领导小组审批。

第九条投标单位的考查

遇集团公司没有采购经验或拟邀请的投标人为新投标人的招标采购事项，需要对投标人（分包方）进行考查的，由招标采购部组织相关领导、相关部门组成考察组进行考查，原则上由主管领导任考察组组长。

考查对象的确定：考查的对象范围为拟邀请的投标单位，考查的具体对象由考察组确定。

对投标人考查的范围应尽可能全面，应包括：企业的资信方面、设备方面、人员方面、售后服务方面及其顾客口碑等。考查完成后形成考查报告，考察组成员签字认可。

若有拟邀请的投标单位经考察组考察后认为不适合邀请投标的，招标采购部需重新推荐邀请投标单位。

第十条编制招标文件

招标文件的编制由招标采购部负责。

（一）编制依据：项目部或职能部门提交的招标申请和招标领导小组审批的招标申请、风控部提供的合同文本、相关的技术规程、国家法律法规、公司相关制度等。

（二）编制流程：招标采购部根据项目部或职能部门提交的招标申请和招标领导小组审批的招标申请，按照风控部提供的招标合同文本初步版本，编制招标文件。

第十一条招标文件审查

招标文件编制完成后，招标采购部组织集团公司机电技术管理、工程管理、经济、法律、财务等方面专业人员对招标文件进行审查，按标书审查会议确定的审查意见修订招标文件，报招标领导小组，经招标申请部门、技术部门、风控部等相关部门和领导签署《招标文件审批表》后，出版招标文件。

第十二条招标文件出售

按审定的招标申请和招标文件规定出售招标文件。

第十三条招标文件答疑、澄清

针对各投标人提出的疑问，招标采购部组织提出招标申请的项目部或公司职能部门、风控部等有关部门对招标文件进行答疑或澄清，并编制招标文件答疑或澄清文件，通过

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定，不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作，不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为：5月-9月的 8:30-18:00；10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间，不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度，上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控 制音量,以免影响他人工作，严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客， 如有特殊情况，需事先征得批准，会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内（12：00-13：30除外）不得做与工作无关的事项，如：玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。 C.未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内 上锁，其他物品摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无 破洞，严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮；其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜，禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时，应根据场合不同，恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐，保持头发洁净，无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜，但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)

（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。

公司招标管理办法(国有企业适用)

XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会

等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：

(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)

（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定 稿版)

货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理； 6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续； 7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用； 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内； 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

公司内部管理制度(汇编)发行本

重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 （试行）

2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师（技术副总经理）工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布

招标采购管理制度

招标采购管理制度 一、总则 1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。 2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。 3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。 4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。 5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。 6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。 7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。 8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。 9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。保密材料名目，由总经理确定。 二、招投标组织 公司招投标组组成： 组长：总经理（非必须参加） 副组长：采购主管副总（非必须参加） 副组长单位：企管部 组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。 使用单位采购负责人为召集人。确立招标时间后，通知总公司办公室，转发

各组员单位参加招标会。 召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。上报企管部审核后，报总经理批准。 三、招标流程 1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。 2、采购立项 除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。如采购项目需要技术规范，则由招标方技术部门提出。 长期固定的定期原材料采购根据生产计划，不用每次立项，当采购方式等变化后则必须重新立项。 3、采购立项程序，按照采购管理制度执行。 4、采购方式 （1）、公开招标； （2）、邀请招标； （3）、竞争性谈判； （4）、定点谈判（单一来源方式采购）； （5）、询价； （6）、零星采购； 各分公司依据此分类原则，根据实际情况可具体量化采购分类方式。 5、召集人主要负责： （1）拟定招标书； （2）发布招标公告或邀请； （3）负责对投标人进行资质、资信等审查； （4）组织招标小组进行招标会议。 6、招投标文件的编制 （1）根据招投标项目的特点和需要编制招标文件； （2）招标项目的技术要求(由基建或质检部门或使用部门负责提供)； （3）对投标人资格审查标准；

大型集团公司行政管理制度汇编

关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室： 为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率，加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务，避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）的方式。 第三条除参加中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外，还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品，由办公室统一购置，先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买，并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品，经主任同意后方可购置，否则不予报销。 4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票的，也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》，不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象，规范执法行为，提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺： 1、牢固树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。

公司内部员工管理制度汇编

公司内部员工管理制度 第一章：入职引导 第一节：入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节：考勤制度 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。 其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不 用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电 部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余 请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可 离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人， 返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

招标采购管理制度

北京爱接力科技发展有限公司 采购管理制度 2016年4月

目录 第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)

第一章、总则 一、适用范围 本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为，各类采购由业务 部门提供需求，综合部统一组织进行招投标、采购。 二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括：供应商管理（供应商资质、供应商考察、 约谈记录、相关会议纪要等）、招标文件（合同、清单或图纸）等必须按照要求及时收集、整理和归档。 三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审，并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数，其中技术标人员不少于3人，商务 标人员不少于2人。 四、招标类型及范围 包括邀请招标、议标、直接委托。 （一）招标类型及范围 合同价在5万元以上（含5万元）的项目必须招标，符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。 （二）议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊，不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。 （三）直接委托类型及范围

1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等，只能从唯一供应商处获得标的，且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同，市场稳定，且报价未上浮的项目。

龙湖集团管理制度汇编

龙湖集团管理制度龙湖集团 管理制度汇 编 内部资料注意保密 1 目录 第1章龙湖集团部门职能设置 (4) .................................................................................................................4 集团中心职能设置1.1 .................................................................................................................6 集团部门职能设置1.2 .....................................................................................................................8 1.3 子公司职责设计 (10) 1.4 组织结构图............................................................................................................... 11 龙湖集团岗位设计第2章集团公司职等职级划分....................................................................................................... 11 2.1 高层岗位设计 2.2 (11) 营销类部门岗位设计 2.3 (16) 计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19 2.4 综合管理中心岗位设计 2.5 (22) 工程类部门岗位设计2.6 (25) 子公司岗位设计 2.7 (29) 岗位图2.8 (33)

公司内部管理规章制度汇编资料

【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动治理，并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用，假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时，请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等，进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务治理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作，爱护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财务治理水平，增强财务操纵力。 【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责；本内部治理制度并不能代替企业内控

操纵制度，其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)

第一部分现金治理方法 (16) 第一节总则 (16) 第二节现金收取、支付范围规定 (17) 第三节现金限额治理 (18) 第四节现金收取与支出治理 (19) 第五节现金保管 (24) 第六节现金盘点与监督治理 (25) 第七节处罚 (27) 第二部分银行存款制度 (27) 第一节总则 (27) 第二节银行账户治理规定 (28) 第三节银行存款结算业务治理流程 (31) 第四节网上银行存款的治理 (35) 第五节附则 (35) 第三部分票据治理规范 (35) 第一节总则 (35) 第二节票据的领用、保管与使用 (36) 第三节票据的遗失处理与核销 (38) 第四节票据的结算 (39)

采购招标管理制度

一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%~10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

2021最新集团公司管理制度汇编——模板

清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；